¿Cómo comprobar si una empresa está operando de manera anormal en el sitio web de advertencia de riesgos de la ley cambiaria?
Las empresas deberán presentar el informe anual del año anterior a través del sistema de divulgación de información crediticia empresarial y divulgarlo al público del 30 al 1 de junio de cada año. Después del 30 de junio, el departamento de administración industrial y comercial tomará una decisión dentro de los 10 días hábiles para incluir a las empresas que no hayan presentado informes anuales en la lista de anomalías operativas y hacerlos públicos.
Si una empresa no cumple con su obligación de revelar información instantánea en la forma requerida, la administración industrial y comercial le ordenará que cumpla con su obligación de revelar información en el plazo de 10 días. Si una empresa no divulga su información dentro del plazo de la orden, el departamento de administración industrial y comercial tomará la decisión de incluirla en la lista de operaciones comerciales anormales dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expiración del plazo de la orden y hará pública la decisión.
Si el departamento administrativo de industria y comercio verifica mediante controles aleatorios e informes que una empresa oculta la verdadera situación o comete fraude en la información pública, deberá resolver dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la verificación para Incluir la empresa en la lista de operaciones comerciales anormales y hacer pública la decisión.
Si el departamento administrativo de industria y comercio no pudiera contactar con la empresa a través de su lugar de registro o local comercial en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley, deberá resolver dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de verificación para incluirlo en el directorio de operaciones comerciales anormales y hacerlo público.
Siempre que la empresa cumpla las condiciones anteriores, podrás encontrarla.