¿Cómo determinar si una empresa es una empresa fraudulenta?

1. Consulta de registro industrial y comercial. Si la "empresa de inversiones" con la que contacta no está registrada en la Administración Industrial y Comercial de China continental, entonces el 99% de las posibilidades es que sea una empresa fraudulenta si la "empresa de inversiones" es una oficina de representación de una empresa extranjera en; en una determinada ciudad de China, también es necesario obtener el estatus de residente permanente de la empresa extranjera y registrarse en una oficina de representación; debe acudir al departamento de administración industrial y comercial donde opera la empresa para consultar el estado de registro correspondiente; Pero una forma más conveniente es realizar consultas a través de la red de información empresarial patrocinada o reconocida por el departamento de administración industrial y comercial.

En segundo lugar, los nombres de las empresas fraudulentas son generalmente más dignos. En la actualidad, la mayoría de las empresas fraudulentas llevan el nombre de la oficina de representación de un grupo inversor internacional en Beijing en un determinado país, y también establecerán sus propias oficinas en oficinas relativamente respetables. Especialmente aquellas empresas fraudulentas que han sido registradas en el registro industrial y comercial, han trabajado en edificios de oficinas de alto nivel e incluso involucran a extranjeros, son extremadamente engañosas y difíciles de identificar para la gente común en poco tiempo. Debes saber que solo invirtiendo una cierta cantidad de fondos se pueden obtener más fondos, por lo que la parte del proyecto no debe juzgar si tiene la capacidad de invertir.

3. A los estafadores generalmente no les gustan los proyectos en los que trabaja la empresa. Como dice el refrán, los conejos no comen la hierba que hay junto a sus nidos. Las empresas estafadoras generalmente no se involucran en proyectos locales, por lo que si hay un proyecto local real, lo rechazarán, tal vez definitivamente lo rechazarán, o pueden rechazarlo con el pretexto de que las condiciones no están maduras.

4. Agencias de servicios intermediarios designadas. La empresa de inversión exigirá a la parte del proyecto que proporcione un informe de estudio de viabilidad o un plan de negocios o un informe de análisis del valor de la inversión o un informe de evaluación o un informe de diligencia debida de un abogado o una opinión legal. Las empresas fraudulentas normalmente designarán o recomendarán empresas y firmas específicas para su emisión. documentos relevantes para la parte del proyecto.

Verbo (abreviatura de verbo) Las empresas estafadoras generalmente exigen que la parte del proyecto asuma el costo de las pruebas. Cuando una "empresa de inversión" quiere inspeccionar la ubicación del proyecto y la parte del proyecto corre con los gastos de viaje y otros gastos de inspección, la parte del proyecto debe estar alerta. Imagínese lo poderosa que puede ser una empresa que ni siquiera puede permitirse los gastos de viaje.

6. La empresa fraudulenta también exigirá a la parte del proyecto el pago de un depósito. Es contrario a la práctica comercial que las "compañías de inversión" exijan a las partes del proyecto que paguen "depósitos" o "honorarios de gestión" y otros derechos.