¿Qué cuestiones legales están involucradas en el intercambio de sobres rojos de WeChat?
1. Los “sobres rojos de WeChat” implican sobornos.
De hecho, los "sobres rojos de WeChat" son "sobres rojos electrónicos" y los "sobres rojos electrónicos" no son nada interesantes. Básicamente: Dios lo sabe, la tierra lo sabe, tú lo sabes, yo lo sé, otros no lo saben. Por lo tanto, los "sobres rojos electrónicos" son también la mejor manera de implementar el soborno comercial a través de Internet, lo que debería atraer la atención de los departamentos pertinentes y regularlos de acuerdo con la ley.
2. Los “sobres rojos de WeChat” implican enriquecimiento injusto.
Debido a la premisa de vincular una tarjeta bancaria, algunas personas no la vinculan por razones de seguridad, por lo que algunos sobres rojos no se pagan al destinatario ni se devuelven al donante, sino que se depositan en la empresa de pagos. cuenta . Si la empresa de pagos ocupa los fondos precipitados durante mucho tiempo, puede ser sospechoso de enriquecimiento injusto y debe devolverlos a tiempo de acuerdo con la ley.
3. El “Sobre Rojo de WeChat” implica la seguridad de la información del usuario.
El "Sobre Rojo de WeChat" solo puede lograr sus funciones adecuadas después de vincular una tarjeta bancaria. Sin embargo, una vez vinculada la tarjeta de crédito del usuario, ya no es solo un juego social, sino que incluye un número de teléfono móvil personal. cuenta bancaria, etc. Información confidencial como números de tarjetas y contraseñas.
4. Los sobres rojos de WeChat implican lavado de dinero.
Como principal canal de financiación en la sociedad moderna, el sistema financiero es un área propensa y de alto riesgo para el lavado de dinero. Durante el proceso de distribución de los sobres rojos de WeChat, no existe un enlace de autenticación de identidad ni para el remitente ni para el destinatario. Incluso si la tarjeta bancaria de otra persona está vinculada, los fondos se pueden pagar sin problemas, lo que deja peligros ocultos para el blanqueo de dinero.
5. El "sobre rojo de WeChat" implica el pago de impuestos.
Si una empresa ofrece obsequios expresamente a usuarios o clientes potenciales en forma de "sobres rojos de WeChat", recompensa a los empleados destacados a través de "sobres rojos de WeChat" o distribuye bonificaciones y otros beneficios a los empleados a través de "sobres rojos de WeChat", sobres rojos", se tomará en función del acumulado. El importe está sujeto al IRPF. Debido a que la empresa emite los sobres rojos antes mencionados, el recibo de los sobres rojos por parte de la otra parte se considera ingreso incidental y debe tributarse a una tasa impositiva del 20%.
6. Los sobres rojos de WeChat también implican juegos de azar.
Unirse a un grupo de WeChat para participar en juegos de “adivina el tamaño” o “vaca” se sospecha que es un juego de azar. Una vez descubiertos, serán investigados resueltamente y responsables de conformidad con la ley, desde sanciones de seguridad pública hasta responsabilidad penal. La "variación" de los sobres rojos de WeChat se ha convertido en una herramienta de juego, y se sospecha que el comportamiento de estos administradores del grupo WeChat abre casinos. Artículo 3 de la "Ley contra el lavado de dinero" Las instituciones financieras establecidas dentro del territorio de la República Popular China y las instituciones no financieras específicas que deben cumplir obligaciones contra el lavado de dinero de acuerdo con las regulaciones deberán tomar medidas de prevención y monitoreo en de conformidad con la ley, establecer y mejorar sistemas de identificación de clientes, información de identidad de clientes y sistemas de mantenimiento de registros de transacciones, sistemas de notificación de transacciones grandes y sospechosas, y cumplimiento de obligaciones contra el lavado de dinero.
Artículo 11 de las "Medidas para la administración de la notificación de transacciones sospechosas y de gran cuantía por parte de instituciones financieras"
Bancos comerciales, cooperativas de crédito urbano, cooperativas de crédito rural, cajas de ahorro postales y Las instituciones de remesas y los bancos de políticas, las compañías de inversión fiduciarias deberán reportar las siguientes transacciones o comportamientos como transacciones sospechosas:
(1) Transferencias concentradas hacia y desde fondos en un corto período de tiempo, o transferencias concentradas hacia y out, que son inconsistentes con la identidad del cliente, el estado financiero y el negocio La gestión es claramente inconsistente.
El artículo 303 de la Ley Penal tipifica el delito de juego; el que abra un casino con el fin de obtener ganancias, reúna gente para jugar o utilice el juego como negocio será condenado a pena de prisión de no menos de un año. más de tres años, prisión o vigilancia penal, y también será multado.
El que abra un casino, será sancionado con prisión fija no mayor de cinco años, prisión o vigilancia criminal, y además, si las circunstancias fueren graves, se le impondrá pena fija; pena de prisión no menor de cinco años ni mayor de diez años, y también multa.
Quien organice a ciudadanos de la República Popular China para participar en juegos de azar en el extranjero (fuera del país), y la cantidad sea elevada o concurran otras circunstancias graves, será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. párrafo.