Resumen del trabajo de prevención del fraude de la unidad
Resumen del trabajo de la unidad antifraude 1 Con el rápido desarrollo de las finanzas, las telecomunicaciones e Internet en nuestro país, los delitos de fraude cometidos utilizando tecnologías de comunicación como teléfonos móviles, teléfonos fijos e Internet, así como así como las tecnologías de banca en línea, son muy frecuentes. Los contenidos de los mensajes de fraude de telecomunicaciones y las llamadas fraudulentas son diversos y las diversas técnicas de engaño son muy confusas. La tasa de engaño entre los residentes urbanos y rurales se ha disparado y el fraude en las telecomunicaciones se ha convertido en un problema importante que afecta el orden social.
Ante la alta incidencia actual de fraude en telecomunicaciones, la sucursal xx del Harbin Rural Commercial Bank ha creado una estricta red de protección contra el fraude en telecomunicaciones a través de diversos medios, como publicidad y educación, procedimientos detallados, cooperación entre el banco y la policía, etc. y expuso la verdadera cara del fraude de telecomunicaciones.
El primero es fortalecer la educación de concientización sobre la prevención del fraude en las telecomunicaciones.
La sucursal de Xx recuerda a los clientes sobre la prevención del fraude en las telecomunicaciones en pantallas electrónicas interiores y exteriores, y les recuerda a los clientes los riesgos de fraude en las telecomunicaciones a través de uno mismo. -Pantallas de la máquina de servicio y recuerda a los clientes que tengan cuidado Operación, etc. y promover el sentido común sobre el fraude en las telecomunicaciones e interpretar el fraude en las telecomunicaciones.
En segundo lugar, controle estrictamente la salida de fondos de los clientes de ventanilla.
Las ventanillas bancarias son la última puerta de entrada a las salidas de fondos de los clientes y se han convertido en un vínculo clave para interceptar el fraude en las telecomunicaciones. La sucursal Xx garantiza la seguridad de los fondos de los clientes al perfeccionar la estandarización y la ejecución de los procedimientos de mostrador. De acuerdo con el proceso estándar de "tres preguntas, dos lecturas y un cheque", se recuerda a todos los clientes de remesas personales que se protejan contra el fraude en las telecomunicaciones. Se les orienta a leer atentamente las "Instrucciones para prevenir el fraude en las telecomunicaciones" y se les recuerda que deben protegerse contra el fraude en las telecomunicaciones; el riesgo de fraude en telecomunicaciones nuevamente al firmar y confirmar, para los Clientes que hayan abierto recientemente servicios de banca en línea y banca móvil deben verificar si el número de teléfono móvil vinculado pertenece al cliente para evitar que lo utilicen los delincuentes; de las personas mayores para realizar depósitos y retiros, y centrarse en fortalecer la publicidad de los conocimientos de las personas mayores sobre la prevención del fraude en las telecomunicaciones. Centrarse en los clientes que hacen negocios por teléfono, parecen nerviosos y no tienen claro el propósito de la remesa y el beneficiario; información.
En tercer lugar, aumentar el patrullaje y el bloqueo de las zonas de autoservicio.
Actualmente, el uso de máquinas de autoservicio para transferir dinero se ha convertido en una forma importante para que los delincuentes cometan fraude. Para mejorar la capacidad de interceptar casos de fraude de telecomunicaciones en el área de autoservicio, el gerente del lobby de la sucursal xx y los guardias de seguridad de los puntos de venta aumentaron la intensidad de las inspecciones en el área de autoservicio, implementaron estrictamente el "uno "Pregunta, dos lecturas, tres recordatorios" e hizo todo lo posible para prevenir el fraude en telecomunicaciones que involucra transferencias mediante máquinas de autoservicio. (La "primera pregunta" es preguntarle al cliente qué negocios maneja el cajero automático; la "segunda mirada" es ver si el comportamiento del cliente es razonable, si está operando mientras contesta el teléfono, o leyendo notas pequeñas o mensajes de texto del teléfono móvil. mensajes; los "tres recordatorios" son recordatorios Los clientes deben tener cuidado de no ser engañados. Se les recuerda que deben verificar el contenido de la remesa correspondiente con familiares o conocidos antes de transferir dinero, y mejorar la conciencia antifraude de los depositantes contra el fraude en las telecomunicaciones. todo lo posible para proteger la seguridad de la propiedad de los depositantes.
Resumen del trabajo de la unidad antifraude 2 Con el desarrollo de los tiempos, los métodos de fraude en las telecomunicaciones han surgido sin cesar y los casos de fraude se han producido con frecuencia en la sociedad recientemente. La sucursal de Xinxing del Banco Rural Songyang Hengtong le concede gran importancia, actualiza rápidamente los materiales promocionales del lobby, organiza procesos comerciales, organiza publicidad en cada aldea y se esfuerza por garantizar la seguridad de los fondos de los clientes y proteger las "bolsas de dinero" de los clientes.
A principios de agosto, el banco actualizó y organizó los materiales promocionales en el salón de negocios y colocó los materiales promocionales sobre fraude en telecomunicaciones en lugares visibles como la entrada y salida del vestíbulo, la ventana del negocio, etc., y se los muestra a los clientes con imágenes y textos para permitir que los clientes entren y salgan.
El Banco agiliza activamente sus procesos de negocio para minimizar los riesgos en la etapa de apertura de cuentas. Hasta ahora, abrir una cuenta bancaria sin receta requería un proceso de confirmación de cinco pasos. El primer paso: el cliente lee atentamente los consejos de prevención y responsabilidad ante delitos de la red de telecomunicaciones de la cuenta actual y confirma la firma; el segundo paso: reconocimiento facial; el tercer paso: consultar el sistema "Cloud Internet"; el cuarto paso: número de teléfono móvil; verificación; el quinto paso: pregunte en detalle sobre el propósito de abrir una cuenta y la ocupación, y complete el formulario de solicitud. Sólo después de pasar los cinco pasos anteriores y no haber anomalías obvias se ingresará a la operación de apertura de cuenta. El banco prometió que no adoptaría un enfoque simple de "talla única" y se negaría a abrir cuentas sin anomalías obvias, sino que abriría cautelosamente transacciones extrabursátiles.
Además de la estricta apertura de cuentas, el banco también reduce de forma proactiva el volumen de transacciones no bancarias para nuevos clientes. El límite se cambió del límite máximo predeterminado en el pasado a un límite pequeño que cumple con los requisitos de identidad del cliente para proteger sus fondos. Si existe una demanda de un límite alto, le informaremos la información que debe proporcionarse de inmediato y aumentaremos el límite de manera oportuna después de la revisión para garantizar el uso de los fondos del cliente. Las transferencias sin ventanilla están estrictamente cerradas. Actualmente, cuando los bancos completan los recibos de transferencia, brindan a los clientes recordatorios del riesgo de transferencia. El recordatorio enumera algunos métodos comunes de fraude de telecomunicaciones y enumera los incidentes de fraude de telecomunicaciones que ocurrieron en Songyang en etapas. Los clientes pueden realizar transferencias después de confirmar que no han ocurrido.
Antes de transferir dinero, además de que el cliente se transfiera dinero a sí mismo, a su cónyuge y a sus hijos, el cajero preguntará en detalle: "¿Se conocen? ¿Son familiares o amigos?". ¿Cómo lo conoces?" "Esta es tu primera vez. ¿Tuviste alguna transacción financiera con él? "¿Te comunicaste con él por teléfono, WeChat o QQ?" El cliente final confirmará dos veces antes del envío.
El 2 de agosto de este mes, todos los empleados del banco fueron a la aldea de Dongjiaolong para promover el seguro de depósitos y prevenir el fraude en las redes de telecomunicaciones. Esta vez, el banco no utilizó métodos simples como levantar pancartas o instalar puestos callejeros para publicidad. En cambio, en este caluroso verano, el banco gastó dinero para personalizar un grupo de fanáticos con el contenido impreso "Cuidado con el fraude en las telecomunicaciones". en ello. Deje que los aldeanos lo sostengan en sus manos y sigan mirándolo. Deje que los aldeanos visiten a familiares y amigos, lo que crea frescura y tranquilidad.
La sucursal de Xinxing del Banco Rural Songyang Hengtong seguirá centrándose en el seguro de depósitos para garantizar la seguridad de los depósitos de los clientes; prestará atención a la propaganda del fraude en las redes de telecomunicaciones y protegerá la seguridad de los fondos de gasto de los clientes; ambas manos, ambas manos deben estar firmes y firmes Vive en la "bolsa de dinero" del cliente.
Resumen del trabajo antifraude de la unidad 3 Para hacer un buen trabajo en la lucha contra el fraude y el fraude a los fondos del seguro médico, fortalecer el uso seguro y razonable de los fondos del seguro médico y la prevención y el control de riesgos, garantizar la seguridad de los fondos del seguro médico, tomar medidas severas contra diversos tipos de fraude y proteger a los asegurados. Derechos e intereses legítimos, de conformidad con el "Aviso de la X Oficina Provincial de Seguro Médico sobre la realización seria de la campaña mensual para combatir los seguros y salvaguardias fraudulentos". Seguridad del fondo" y el "Aviso" de la Oficina de Seguros Médicos de la Ciudad X sobre la realización de la campaña mensual para combatir los seguros fraudulentos y los seguros fraudulentos en la ciudad requieren que esta operación se centre en actividades ilegales y fraudulentas en el campo del seguro médico para explicar a al público las leyes, reglamentos y políticas relacionadas con la supervisión de los fondos de seguro médico básico, fortalecer el trabajo antifraude en los seguros médicos y formar una situación de alta presión, para lograr el propósito de dar a conocer las leyes y reglamentos, fortalecer la gestión y purificar el medio ambiente y disuadir el crimen. Al mismo tiempo, debemos aumentar la conciencia tanto de los médicos como de los pacientes sobre el cumplimiento de las normas de gestión del seguro médico, mejorar aún más el sistema de gobernanza del seguro médico y crear un mecanismo de vinculación multidepartamental para lograr la prevención de fuentes y garantizar la seguridad del seguro médico. fondos.
En primer lugar, utilizar reuniones de cuadros de ciudades y pueblos, reuniones de grupos de aldeanos y otras formas para aumentar los esfuerzos de publicidad y combatir severamente el fraude que defrauda los fondos de seguridad médica.
La segunda es colocar carteles. El personal de las ciudades y aldeas colocó carteles en lugares llamativos, como tableros de anuncios, para dar a conocer la línea directa para denuncias y quejas contra el fraude en la obtención de beneficios de seguro médico. También explicaron las políticas de seguro médico relevantes al personal asegurado médico, profundizando su comprensión de las políticas relevantes y. aumentar su conciencia de vigilancia.
El tercero es distribuir folletos sobre la marcha. Utilice el día de mercado para distribuir folletos a las masas, pidiendo a los asegurados que establezcan conocimientos legales sobre el seguro médico, comprendan el sentido común pertinente, se autodisciplinan conscientemente y supervisen.
Los fondos del seguro médico son dinero utilizado por las masas para tratar enfermedades, salvar vidas y mantener la salud, y están relacionados con los intereses vitales de cada asegurado. Prevenir y combatir el fraude en el ámbito de los seguros médicos es una tarea sistemática y a largo plazo. Nuestra ciudad continuará adoptando medidas de prevención y represión de alta intensidad, fortaleciendo la publicidad, formando una ofensiva de opinión pública y esforzándose por crear una atmósfera social en la que "no se atreva a hacer trampa, no pueda hacer trampa".
Resumen del trabajo de prevención del fraude unitario 4 En los últimos años, ha habido varios casos de fraude en el campus entre estudiantes universitarios y el valor de los casos ha ido aumentando. Algunos delincuentes se aprovechan de la débil experiencia de los estudiantes y de su escasa conciencia de seguridad para colarse en los campus y defraudar dinero. Para ayudar a los estudiantes a mejorar su conciencia sobre el fraude, mejorar su conciencia sobre la prevención de riesgos de fraude en el campus, especialmente el fraude en línea, proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes y garantizar la seguridad personal y de propiedad de los estudiantes, nuestra escuela ha formulado las siguientes medidas:
1. Implementar el mecanismo de responsabilidad y mejorar el plan de trabajo.
Siguiendo el principio de arriba hacia abajo, nuestro hospital celebró una reunión especial y estableció un grupo de liderazgo. De acuerdo con los requisitos de política pertinentes y en combinación con la situación real de nuestro hospital, todos los departamentos cooperan estrechamente para implementar la división del trabajo, llevar a cabo actividades de publicidad y educación en todo el hospital, fortalecer aún más la educación antifraude de los estudiantes y prevenir el fraude en línea. y esquemas piramidales, principalmente desde los tres niveles de clases, Internet, hogar y escuela. Comienzan desde todos los aspectos.
2. Cobertura completa de la publicidad de la clase
Cada consejero realiza actividades de publicidad y educación dentro de la clase crea una reunión de clase con el tema de "prevención del fraude" para orientar positivamente a los estudiantes; ' pensamientos y mejorar la conciencia sobre la prevención; Organizar cada clase para realizar una actividad de día grupal "antifraude", resumir las rutinas de fraude mediante el intercambio de casos y prevenir accidentes de manera oportuna invitar al personal relevante a la escuela, realizar "antifraude"; conferencias para todos los estudiantes de la escuela, popularizar conocimientos destacados y enseñar métodos de prevención.
3. Cobertura total de publicidad en línea
Utilizar los recursos existentes de la universidad para difundir ampliamente conocimientos relevantes sobre prevención, guiar a los estudiantes para que participen activamente en actividades relevantes en línea y crear una experiencia en línea positiva. ambiente. Basándose en los canales de publicidad en línea de la universidad, se creó una columna de información sobre "Prevención del fraude" para difundir ampliamente casos relevantes, diversas medidas de prevención del fraude, eventos sociales importantes y otra información para guiar a los estudiantes a prestar atención a la lucha contra el fraude; Cuentas de WeChat como la cuenta oficial "Nanchang Honggutan Public Security Anti-Fraud Pioneer" para proporcionar canales de comunicación y retroalimentación directa para lanzar un concurso de conocimientos "antifraude" en línea y convocar a los estudiantes a participar activamente durante la Publicidad Nacional de Seguridad Cibernética; Esta semana realizaremos actividades relevantes para depurar el ciberespacio y responder activamente al llamado del país.
4. Cobertura total de publicidad entre el hogar y la escuela
Distribuir "Instrucciones de prevención de fraude" a todos los estudiantes de la escuela para guiarlos a establecer conceptos correctos y educarlos para resistir conscientemente los esquemas piramidales. , mantenerse alejado de los esquemas piramidales y purificar la cultura del campus; alentar a los estudiantes a popularizar el conocimiento contra el fraude entre sus familiares y amigos, dominar las habilidades de prevención necesarias y construir efectivamente una sólida línea de defensa ideológica, organizar a los estudiantes para que participen como voluntarios en el séptimo nacional; censo, participar en servicios comunitarios y sincronizar la labor de publicidad y prevención antifraude.
5. La implementación ha logrado algunos resultados.
Con base en las medidas anteriores, la universidad ha llevado a cabo educación de seguridad específica para mejorar y mejorar la conciencia y la capacidad de los estudiantes para prevenir diversos fraudes y evitar riesgos de préstamos en línea. Ha logrado ciertos resultados y ha ayudado a los estudiantes universitarios a realizarlos. Trabajo seguro y estable.
Resumen del trabajo antifraude de la unidad En mayo de 20xx, nuestra clase lanzó una actividad de visualización de películas antifraude.
El vídeo presenta las estafas que podemos encontrar y las correspondientes medidas antifraude para mejorar la conciencia antifraude de los estudiantes. Las estafas no sólo están estrechamente relacionadas con nuestras vidas, sino que también ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo. Por eso nos tomamos muy en serio el contenido de esta reunión de clase. La película que vimos presentó la definición y las características del fraude, y presentó en detalle muchos métodos de fraude, como el fraude en cajeros automáticos, el fraude en Internet, etc. Ante estas diversas estafas, no podemos evitar preguntar. Después de explicar a los estudiantes los "conocimientos técnicos" utilizando casos recopilados mediante una combinación de imágenes y textos, las dudas de todos comenzaron a extenderse. Puede que las estafas no sean algo que todo el mundo haya encontrado, pero la reacción cuando las personas se enteran por primera vez de ellas puede ser bastante aterradora.
Hay varias razones por las que los estudiantes son engañados: pensamiento simple, poca conciencia de la prevención, vanidad, irracionalidad, falta de forma de pedir ayuda, hacer amigos frívolos, codicia por ganancias insignificantes y afán por el éxito rápido. . Por ello, los estudiantes deben hacer un buen trabajo en la prevención del fraude en el campus:
1. Crear conciencia sobre la prevención y aprender a protegerse.
Los estudiantes deben participar activamente en las actividades educativas legales y de seguridad organizadas por la escuela, aprender más, comprender más y dominar más conocimientos de prevención. En la vida diaria, no seas codicioso por ganancias insignificantes ni busques ganancias personales. Cree en palabras dulces y di a los extraños la dirección de tu casa para evitar ser engañado.
2. Tenga cuidado al hacer amigos y evite utilizar los sentimientos como sustitutos.
3. Los estudiantes deben comunicarse entre sí y ayudarse unos a otros.
En la escuela todos aspiran al mismo objetivo de aprendizaje. La vida y el aprendizaje están unificados y sincronizados. La amistad entre compañeros, profesores y alumnos es más preciosa que cualquier otra cosa, por eso debemos fortalecer la comunicación, ayudarnos unos a otros. y evitar algún daño.
4. Obedecer la administración del campus y cumplir conscientemente con las reglas y regulaciones de la escuela.
Los estudiantes deben implementar concienzudamente las regulaciones pertinentes, cumplir conscientemente las reglas y regulaciones de la escuela, apoyar activamente a los departamentos relevantes en el desempeño de sus funciones de gestión y esforzarse por desempeñar el papel que les corresponde. Actualmente, con el rápido desarrollo de la tecnología de redes y telecomunicaciones, algunos delincuentes utilizan Internet, las telecomunicaciones y otros medios para llevar a cabo diversas actividades fraudulentas. La lucha y la prevención del fraude se ha convertido en un tema común en toda la sociedad. Por un lado, la policía debe tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales. Por otro lado, es necesario contar con el esfuerzo conjunto de todos los profesores y estudiantes para mejorar su conciencia básica sobre prevención y su capacidad para identificar el fraude.
Especialmente para nuestros amigos estudiantes, debemos aprender algunos conocimientos básicos sobre la prevención del fraude, mejorar nuestra capacidad básica para prevenir el fraude, evitar pensar demasiado ciegamente cuando nos encontramos con problemas prácticos y nunca dejarnos engañar por algunas ilusiones. Para ayudarle a detectar algunas estafas en línea y de telecomunicaciones, hemos recopilado aquí algunos tipos comunes de estafas para que sus compañeros aprendan de ellas. De hecho, aunque los métodos de fraude varían, todos son iguales. Creo que con tu inteligencia, tus compañeros y amigos podrán descubrir estas estafas.
Es muy común que los estudiantes universitarios modernos utilicen tarjetas bancarias para consumir. Sin embargo, no tenemos muy claros los métodos de fraude de las tarjetas bancarias y las transacciones seguras de la banca online. En esta ocasión te presentamos las contramedidas para prevenir el fraude con tarjetas bancarias, consejos para un consumo seguro de tarjetas de crédito y cómo garantizar la seguridad de las transacciones bancarias en línea, para que todos puedan tener un conocimiento más profundo del uso de las tarjetas bancarias.
Todos tenemos una cierta comprensión de los métodos de fraude de los delincuentes y las correspondientes contramedidas antifraude, y hemos mejorado nuestra conciencia antifraude, por lo que todos nos beneficiamos mucho de la película.