¿Qué leyes están involucradas en el caso de Wu Ying?
Wu Ying se ocupa principalmente de derecho penal. El siguiente es el contenido relevante, puede echar un vistazo
Declaración de defensa en segunda instancia de Wu Ying en el caso de fraude de recaudación de fondos
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Wu Ying fue imputado por el delito de fraude en recaudación de fondos
Primera parte: Errores en la determinación de hechos y aplicación de derecho en la sentencia de primera instancia
Los principales El contenido de la Sentencia de primera instancia*** consta de seis partes: la primera, la situación básica del imputado, el proceso de aceptación del caso y las opiniones básicas tanto de la acusación como de la defensa, la segunda son los hechos básicos y las pruebas correspondientes encontradas posteriormente; el juicio; el tercero son los hechos específicos y las pruebas correspondientes del préstamo de dinero de 11 acreedores; el cuarto es la evaluación de las pruebas del defensor; el quinto es la evaluación de las pruebas del defensor; la discusión de los tres puntos de disputa entre la fiscalía; y la defensa; el sexto son las vistas integrales y términos de sentencia.
Para resaltar los puntos clave y ser conciso y claro, aquí sólo se analizarán y discutirán la cuarta y quinta partes.
1. Respecto a las pruebas aportadas por el defensor
Durante el juicio, el defensor presentó una gran cantidad de pruebas, incluida la lectura del contenido relevante de las pruebas de la acusación pública, pero el La sentencia solo utilizó una frase, es decir, "Testigo "No tenemos conocimiento de la fuente ni del paradero de los fondos de Wu Ying, y son inconsistentes con el testimonio brindado durante la etapa de investigación. Este tribunal no lo aceptará" y lo niega todo. Hay cuatro problemas aquí.
1. No es cierto afirmar que Wu Ying desconocía el paradero de los fondos de Wu Ying, porque el testigo demostró que los fondos se utilizaron con fines comerciales y no fueron despilfarrados.
2. Hay dos problemas en la sentencia: es "inconsistente con los testimonios rendidos durante la etapa de instrucción". Primero, los testimonios anteriores y posteriores son básicamente consistentes, y no hay "inconsistencia"; en segundo lugar, se supone que hay "inconsistencia" "¿Por qué tenemos que aceptar el testimonio durante la fase de investigación? Evidentemente carece de fundamento jurídico, porque la ley no estipula que el testimonio prestado por un testigo en la etapa de investigación deba ser más efectivo que el de la etapa del juicio.
3. La evidencia del defensor demostró que Wu Ying no utilizó medios engañosos al pedir dinero prestado y no defraudó una gran cantidad de dinero sabiendo que no tenía capacidad para devolverlo. Estas cuestiones prueban exactamente que Wu. Ying no utilizó medios engañosos y no tenía las calificaciones necesarias para la posesión ilegal. La sentencia se basó en el hecho de que el testigo no pudo probar la fuente y el paradero de los fondos de Wu Ying. No solo violó los hechos y la ley, sino que también cometió un error lógico, es decir, solo un testimonio que prueba la fuente y el paradero. de los fondos de Wu Ying no se pueden aceptar testimonios que demuestren otras cuestiones. ¿Alguna otra pregunta no necesita pruebas?
4. Las transcripciones de los once acreedores en el expediente de investigación leído por el defensor demostraron que los acreedores no eran miembros del público y no utilizaron medios fraudulentos al pedir dinero prestado. No existe fundamento jurídico para la inadmisibilidad de la sentencia.
La siguiente tabla es la lista de pruebas y el contenido de las pruebas del abogado defensor en el juicio original:
No.
Nombre
Contenido de prueba
1
Jiang Xinxing (Vicepresidente ejecutivo de Bense Group)
Testimonio
①El folleto de Bense Group se imprimió en la finales de 2006 y solo se usa en Hubei La discusión de proyectos no tiene nada que ver con préstamos;
②Wu Ying no desperdicia fondos;
③Wu Ying pide dinero prestado para las operaciones de la empresa y la villa. y el automóvil también pertenecen a la empresa;
④Cuando Wu Ying pidió dinero prestado, no esperaba no poder pagarlo, es decir, no defraudó una gran cantidad de fondos sabiendo que No tenía capacidad para pagarlo. Solo cuatro palabras de "True Color Group" se pueden vender por 300 millones;
⑤Wu Ying no hizo trampa al pedir dinero prestado.
2
Wu Zhe
Testimonio de (ex director financiero de Color Group)
① El sello oficial de la empresa no es conservado por Wu Ying, y el pagaré en blanco no debe estar relacionado con Wu Ying
② Básicamente, todos los préstamos prestados por Wu Ying se utilizan para las operaciones de la empresa
③ El; El folleto del Grupo Bense solo se utiliza para discutir proyectos en Hubei y no tiene nada que ver con préstamos;
④Wu Ying no desperdició fondos.
3
Testimonio de Xu Binbin (ex director de oficina de Color Group)
El sello oficial de la empresa no lo conserva Wu Ying, y el espacio en blanco Es posible que el pagaré no esté necesariamente relacionado con Wu Ying.
4
Zhou Qiao
(cajero original del Color Group)
Testimonio
①El sello oficial de la empresa no es propiedad de Wu El pagaré en blanco no está necesariamente relacionado con Wu Ying
② Todos los artículos prestados por Wu Ying se utilizan para las operaciones de la empresa
③ La mayoría; la gente cree que la empresa tiene la capacidad de pagar el préstamo, es decir, Wu Ying Ying no defraudó una gran cantidad de fondos sabiendo que no tenía capacidad para pagar el dinero
④Wu Ying no desperdició; fondos, y el coche que compró era propiedad de la empresa.
5
Testimonio de Du Shenyang (ex conductor de Color Group)
①El sello oficial de la empresa no lo conserva Wu Ying, y el pagaré en blanco puede no estar necesariamente relacionado con Wu Ying;
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②Wu Ying no desperdició fondos.
6
Testimonio de Xu Yulan
(Amigo)
①Wu Ying no hizo trampa al pedir dinero prestado;
②Wu Ying no desperdició fondos;
③Cuando Wu Ying pidió dinero prestado, no esperaba no poder pagarlo, es decir, no defraudó una gran cantidad de dinero sabiendo que No tenía capacidad para pagarlo. Si no pasaba nada, definitivamente podría pagarlo.
7
Testimonio de 11 acreedores
①Wu Ying es amigo de los acreedores y no es miembro del público;
②Wu Ying dinero prestado No se utilizaron medios fraudulentos en ese momento;
③Wu Ying fue honesto y todavía estaba pagando activamente el préstamo antes del incidente.
2. Tres puntos de disputa entre la fiscalía y la defensa
1. Respecto a si Wu Ying tenía subjetivamente la intención de poseer ilegalmente bienes ajenos
( 1 ) Respecto a la cuestión denominada en la "Sentencia" de que "no tiene fundamento económico y no puede reembolsar la enorme cantidad de fondos recaudados con altos intereses". El defensor cree que, en primer lugar, existe una disputa sobre si Wu Ying "no tiene base económica propia". Wu Ying afirmó que ya tenía 25 millones de yuanes en activos en ese momento, y el tribunal sólo utilizó el capital registrado. juzgar la base de inversión real como insuficiente; en segundo lugar, dar un paso atrás, incluso si no tiene base económica, puede operar con deuda. También es un fenómeno muy común y no ilegal. ¿Pollos para poner huevos y pedir prestados barcos para hacerse a la mar? La insolvencia inicial no prueba la eventual incapacidad de pago y la incapacidad objetiva de pago no prueba que el préstamo estaba originalmente destinado a posesión ilegal.
(2) Respecto a los denominados “fabricar hechos, ocultar la verdad y defraudar enormes cantidades de dinero” en la “Sentencia”. Una gran cantidad de evidencia muestra que cuando Wu Ying pidió dinero prestado, pocas personas preguntaron en detalle sobre el propósito del préstamo, porque los acreedores estaban preocupados por los intereses, Wu Ying generalmente solo declaraba el propósito del préstamo como negocio, pero en realidad; , excepto que una parte se utilizó para pagar el capital y los intereses del préstamo, casi la totalidad se utilizó para pagar el capital y los intereses del préstamo para operaciones comerciales en cuanto a la inversión en tiendas de Baima Clothing City y; adquirir hoteles en Jingmen, provincia de Hubei, cuando se pide dinero prestado pero en realidad no se invierte en ellos, es sólo un caso muy raro, y la idea se propuso originalmente, pero la situación cambió más tarde y no tuvo éxito. El veredicto declaró que "falso; publicidad en la sociedad" era falsa, no tenía pruebas y no se correspondía con los hechos. En otras palabras, independientemente de la transcripción presentada por el abogado o la transcripción obtenida por la agencia de investigación, las víctimas básicamente afirmaron que Wu Ying no defraudó dinero y que se trataba de un préstamo privado normal. Me pregunto por qué el tribunal determinó que era un préstamo enorme. ¿Qué cantidad de dinero fue "defraudada"? Por supuesto, Bense Group ha impreso más de una docena de folletos, y hay algunos contenidos exagerados en los folletos, pero los folletos se utilizaron para pujar, no para pedir dinero prestado, y se imprimieron en diciembre de 2006, el último préstamo de Wu Ying; se realizó en noviembre del mismo año, es decir, después del préstamo del folleto, y no tiene nada que ver con el préstamo.
(3) Respecto a la denominada “enajenación de fondos de inversión a voluntad” en la “Sentencia”. El fundamento principal de la sentencia fue que la empresa estaba registrada falsamente; se firmó un contrato de joyería por valor de cientos de millones de yuanes y las joyas se eliminaron a voluntad y se compraron una gran cantidad de automóviles sin uso real; gastado en ropa y relojes famosos. Estas no son ciertas.
En primer lugar, la llamada empresa registrada falsamente no existe, porque "empresa registrada falsamente" se refiere a que el solicitante informa falsamente el capital social, presenta materiales falsos o utiliza otros medios fraudulentos para ocultar hechos importantes para obtener el registro de la empresa, y la empresa de Wu Ying. no existe, en segundo lugar, la compra de joyas puede no ser una inversión, y no hay fundamento suficiente para afirmar que la disposición aleatoria lo es, y la "disposición casual" no equivale a "despilfarro sin sentido" como lo estipula la interpretación judicial; la compra de automóviles es para el trabajo de los jefes de varios departamentos. En cuarto lugar, el llamado individuo que gasta 4 millones de yuanes para comprar ropa, relojes, etc. famosos no existe. Esto es solo una confesión falsa hecha por Wu Ying. el engaño y la inducción de otros (La Seguridad Pública de Dongyang dispuso que se utilizara el seudónimo de Zhang Hua del 8 de febrero al 14 de junio de 2007. Ying Xiaohua, el informante, amenazó y engañó a Wu Ying en la celda de la prisión de Wu Ying y le pidió que inventara la hecho de que se había gastado todo el dinero). Además, no había otras pruebas De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal de "valorar las pruebas y no confiar en las confesiones a la ligera", la confesión no puede admitirse como prueba.
Dado que el Tribunal Supremo Popular emitió recientemente una interpretación judicial que estipulaba claramente los criterios para identificar la "posesión ilegal", el defensor consideró que era necesario consultar la interpretación judicial para ver si Wu Ying tenía el propósito de posesión ilegal. El artículo 4 de la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de causas penales por recaudación ilegal de fondos" estipula que cualquiera de las siguientes circunstancias puede determinarse como "con fines de posesión ilegal ": "(1) Después de recaudar fondos, no se utilizarán para la producción o el uso para la producción y las actividades comerciales obviamente no guardan proporción con la escala de los fondos recaudados, lo que hace que los fondos recaudados no puedan devolverse; (2) despilfarrar los fondos recaudados de manera que no puedan ser devueltos; (3) escapar con los fondos recaudados (4) utilizar los fondos recaudados para actividades ilegales y criminales (5) escapar, transferir fondos, ocultar propiedades; evadir la devolución de fondos; (6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en una quiebra o quiebra falsa para evitar la devolución de fondos (7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos; que pueda identificar el propósito de la posesión ilegal "Dado que las situaciones tercera a octava enumeradas aquí no son controvertidas, sólo necesitamos mirar las dos primeras. Los hechos son muy claros. No existe ninguna situación en la que Wu Ying no utilice los fondos recaudados para actividades de producción y negocios o que los fondos utilizados para actividades de producción y negocios sean obviamente desproporcionados con respecto a la escala de los fondos recaudados. utilizado para operaciones de producción y negocios, como la compra de una gran cantidad de bienes raíces (como todos sabemos, en los últimos años, el valor de los bienes raíces ha aumentado rápidamente (algunos han aumentado cuatro o cinco veces), automóviles, más de diez empresas se han fundado, etc.; como se mencionó anteriormente, Wu Ying no ha desperdiciado los fondos recaudados. Para decirlo de otra manera, si los fondos recaudados por Wu Ying no se utilizaron para la producción y operación, ¿adónde se fue el dinero? ¿Lo has desperdiciado todo? ¿Cómo gastaste todo tu dinero? ¿Apostó, consumió drogas, construyó una mansión o gastó mucho dinero en comida, bebida y diversión? Evidentemente no existe ninguno. Se puede ver que Wu Ying no tenía el propósito de posesión ilegal.
2. Respecto a si el presente caso es un delito cometido por una entidad o un delito cometido por una persona física
Existen tres motivos principales para que la sentencia determine que lo cometió una persona física. en primer lugar, la empresa es esencialmente la empresa personal de Wu Ying y no tiene la responsabilidad de La personalidad de la empresa es legalmente responsable; en segundo lugar, la empresa tiene muy pocas actividades operativas; en tercer lugar, el propósito de Wu Ying de recaudar fondos no es para la empresa; .
El defensor considera que ninguna de estas razones es válida. En primer lugar, aunque la empresa sea unipersonal, no se puede concluir que la empresa no tenga personalidad jurídica, por ser una empresa unipersonal. También es una forma de sociedad de responsabilidad limitada. Las personas físicas son conceptos diferentes; en segundo lugar, no hay base suficiente para afirmar que la empresa tiene pocas actividades operativas. De la evidencia, se puede decir que hay pocas ganancias en el corto plazo. no se puede decir que haya pocas actividades operativas antes de que se restringiera la libertad personal de Wu Ying, más de una docena de empresas estaban operando normalmente (incluidas las operaciones de prueba) o en tercer lugar, la afirmación de que el propósito de Wu Ying era recaudar fondos. no es para la empresa también es insuficiente, porque la mayor parte del dinero prestado se ingresa en la cuenta de la empresa, los activos fijos son propiedad de la empresa y el automóvil está a nombre de la empresa y es responsabilidad de la empresa. Si la gente lo usa ¿Cómo podemos decir que el objetivo de captar fondos no es para la empresa?
3. Respecto a si el comportamiento de Wu Ying es consistente con el delito de fraude en recaudación de fondos
Existen tres razones principales para que la sentencia determine que el comportamiento de Wu Ying es consistente con el delito. de fraude en la recaudación de fondos: uno es mediante publicidad falsa, pago de intereses elevados, etc. Engañar al público, en segundo lugar, sabían que Lin Weiping y otros estaban en el negocio de financiación y que sus fondos se obtuvieron de depósitos ilegales, involucrando a muchas personas; en tercer lugar, además de recaudar fondos de las 11 víctimas de este caso, también recaudaron fondos ilegalmente de Wang Xiangzhuo y otros.
La defensa considera que esta determinación es contraria a los hechos y al derecho. En primer lugar, Wu Ying no engañó al público mediante propaganda falsa. Todas las pruebas demuestran que Wu Ying se comunicó solo con un solo acreedor (familiares y amigos) al pedir dinero prestado y no lo hizo público. engañó al público. "No hay ninguna base fáctica; y una gran cantidad de evidencia demuestra que cuando Wu Ying pidió dinero prestado, sólo afirmó que estaba haciendo negocios o que carecía de fondos, y que no hubo ningún problema de "propaganda falsa". En segundo lugar, aunque los fondos de Lin Weiping y otros se obtuvieron de depósitos ilegales, Wu Ying pidió prestado dinero a Lin Weiping y otros. En cuanto a si el dinero de Lin Weiping y otros se obtuvo de la recaudación de fondos del público o se obtuvo de. hurto o hurto que pertenece a otra relación jurídica, y no se pueden confundir ambos. El comportamiento de Lin Weiping de absorber dinero ilegalmente del público no pertenece al comportamiento de Wu Ying. Desde la perspectiva del derecho contractual, esto se llama relatividad de los contratos. En tercer lugar, la llamada recaudación de fondos ilegal de Wang Xiangzhuo y otros, además de recaudar fondos de las 11 víctimas en este caso, no significa que los fondos se recaudaron del público, porque Wang Xiangzhuo y otros también son familiares y amigos de Wu Ying. personas específicas, y no son ilegales en absoluto para un público social específico.
Parte 2 Errores procesales en primera instancia
1. Exceso grave del plazo del juicio
De conformidad con el artículo 168 de la Ley de Procedimiento Penal, el Tribunal Popular. conoce acusaciones públicas. El caso debe pronunciarse dentro de un mes y medio después de su aceptación. Con la aprobación o decisión del Tribunal Superior Popular Provincial, puede prorrogarse por un mes más, es decir, el período máximo de prueba es de dos meses y medio. Sin embargo, este caso fue aceptado del 4 de enero al 18 de diciembre de 2009. La sentencia fue anunciada el mismo día, ¡once meses y medio completos! La gente suele decir "la justicia que se retrasa es injusticia", entonces la injusticia que se retrasa es aún más injusticia.
2. Rechazo de tasación
Hay dos cuestiones en este caso que requieren una tasación judicial. Una es el monto exacto del préstamo de Wu Ying, el flujo de fondos y el valor de los activos. Wu Ying y Bense Group, etc., porque está directamente relacionado con la caracterización del caso, el defensor ha solicitado una tasación encargada, en segundo lugar, porque la "Conclusión de la tasación" emitida por el Centro de Certificación de Precios de la ciudad de Dongyang no es objetiva y; integral, el defensor solicitó una nueva tasación, pero los precios de los activos de Wu Ying y Bense Group no fueron objetivos ni integrales. Todos fueron rechazados, violando el artículo 156 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley". la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China", que establece que "las partes y los defensores... solicitan una reevaluación o una investigación... Si el juez, con base en las circunstancias específicas, considera que puede afectar la determinación de los hechos del caso, accederá a la solicitud...", estipula.
Adjunto: Contenido principal de la "Solicitud de reevaluación" del defensor
1. El precio evaluado es obviamente bajo
1 El Centro de servicio de automóviles de Zhengdao del Grupo Bense. Compré e instalé la lavadora automática de autos que costó alrededor de 300.000 yuanes cuando la compré, pero el precio estimado es solo: 10.000 yuanes por la lavadora de autos usada (más bajo que el precio de venta de chatarra) y 70.000 yuanes por el lavado de autos sin usar. máquina.
2. El precio de los productos dentro del grupo reflejado en la hoja de evaluación es significativamente más bajo que el precio de mercado. Por ejemplo, el precio de evaluación de los tableros de tres capas en el almacén es de solo 2 yuanes RMB cada uno. .
¡No existe en el mercado un tablero de tres capas tan barato!
3. El precio inmobiliario de Bense Group es de unos 3.800 yuanes por metro cuadrado, y el precio de las casas a pie de calle es de unos 7.000 yuanes. El precio de mercado actual es: el precio inmobiliario es de unos 6.500 yuanes por metro cuadrado y el de las viviendas en la calle es de más de 10.000 yuanes.
2. Hay omisiones importantes en el proyecto de evaluación
Dado que las autoridades judiciales no entregaron a Wu Ying y Bense Group una “Lista de Bienes Incautados e Incautados” y toda la cuenta; Los libros fueron retenidos por las autoridades judiciales, Wu Ying, True Color Group, y el solicitante no pudo verificar o verificar, por lo que no pudieron enumerar los elementos específicos que se perdieron, pero sabían que había muchas omisiones, como las calderas. y generadores en el hotel, los cuales no quedaron reflejados en el formulario de evaluación.
3. Las pérdidas causadas por los órganos de seguridad pública serán asumidas por los órganos de seguridad pública.
Los bienes de la demandante y del Grupo Bense fueron embargados el 10 de febrero de 2007. Durante Durante el período de incautación, debido a la negligencia de los órganos de seguridad pública, debido a una mala gestión y protección, muchos artículos pueden ser robados, enmohecidos, deteriorados y depreciados. Estas pérdidas deberían ser asumidas por los órganos de seguridad pública.
Tercera parte Suponiendo que se constituya un delito, la sentencia en primera instancia también fue inapropiada
En la práctica judicial actual, las condenas a muerte no son infrecuentes, sin embargo, cuando Wu Ying fue sentenciado. hasta la muerte en primera instancia, causó revuelo en la sociedad. En palabras de los medios de comunicación: "La gente está debatiendo si Wu Ying es culpable y merece la muerte. Incluso dentro del Tribunal Intermedio de la ciudad de Jinhua, hay diferentes voces. Especialmente en Internet, la gente simpatiza con Wu Ying y cree que Wu Ying no es digno de muerte." "(Times Weekly, 24 de diciembre de 2009) Ma Guangyuan, un conocido comentarista financiero y economista, dijo: El caso de Wu Ying Compara las siete situaciones estipuladas por el Tribunal Popular Supremo al determinar los estándares para el fraude en la recaudación de fondos, que es muy diferente de cada situación. "El veredicto de este caso es realmente inverosímil (ifeng.com Finance, 10 de junio). , 2010) Lang Xianping, un conocido experto en gobierno corporativo y finanzas, incluso calificó la pena de muerte de Wu Ying como un asesinato. ("El crimen y castigo de la hermana multimillonaria de Guangdong Satellite TV") Un caso penal común ha provocado una respuesta tan enorme que no puede dejar de despertar nuestro pensamiento.
El defensor cree que la opinión pública no es irrazonable. Por supuesto, el punto de vista fundamental del defensor es que Wu Ying no constituye un delito, esto es solo un paso atrás. constituye un delito, no debería imponerse la pena de muerte. A continuación se citan algunas opiniones populares como opiniones del defensor, con la esperanza de atraer la atención del tribunal.
1. El daño social del comportamiento de endeudamiento de Wu Ying no es tan grave como para que deba ser asesinado.
Aunque la cantidad es enorme, la mayoría de las víctimas son usureros y no lo son. Las personas comunes y corrientes que esperan dinero para recibir tratamiento médico y arroz por arroz tienen una capacidad relativamente fuerte para asumir riesgos, si la víctima tiene la culpa, de conformidad con el artículo 18 de las "Medidas para la jubilación" del Consejo de Estado. "Las pérdidas causadas por actividades comerciales financieras ilegales serán asumidas por los propios participantes", lo que debería reducir el castigo de Wu Ying.
2. Las circunstancias del crimen de Wu Ying no son particularmente malas.
En comparación con los crímenes violentos, la corrupción y otros delitos, las circunstancias del fraude en la recaudación de fondos son relativamente menores, y las primeras. por lo general no son condenados a muerte. Por ejemplo, Bi Yuxi, ex subdirector de la Oficina Municipal de Transporte de Beijing, fue condenado a muerte con pena de muerte suspendida por aceptar un soborno de 13,04 millones de yuanes, Han Guizhi, ex presidente del Comité Provincial del Pueblo Chino de Heilongjiang; Conferencia Consultiva Política, fue condenado a pena de muerte suspendida por aceptar un soborno de 7,36 millones de yuanes. En el primer caso, Shi Xue, presidente de Liaoning Dalian Securities Company, aprovechó su posición para malversar 260 millones de yuanes de fondos públicos; casi 120 millones de yuanes de fondos públicos, falsificó certificados financieros en un intento de defraudar al banco central por 1.400 millones de yuanes y recaudó ilegalmente 2.400 millones de yuanes en fondos. También fue condenado a una sola pena de muerte. Todo esto no puede evitar plantear interrogantes sobre la "justicia injusta" y las "sentencias diferentes por el mismo delito".
3. El fraude en la recaudación de fondos, la absorción ilegal de depósitos públicos y los préstamos privados no son distintos.
Cuando Wu Ying fue arrestada por la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Dongyang, su "crimen" fue "absorción ilegal de depósitos públicos". El "cargo" principal cuando la Fiscalía de la ciudad de Dongyang procesó fue "absorción ilegal de depósitos públicos". No fue hasta que la Fiscalía de la ciudad de Jinhua procesó que el "cargo" se convirtió en "fraude de recaudación de fondos". "
Lin Weiping, Yang Weiling, Yang Weijiang, Yang Zhiang, Xu Yulan, Luo Huamei, Yang Jun, etc. que estuvieron involucrados en el caso Wu Ying todavía fueron acusados de "absorción ilegal de depósitos públicos" y el tribunal los condenó a sólo 1 año y de 10 meses a 6 meses. Los años varían. Esto demuestra que los propios órganos judiciales tienen una comprensión vaga y vacilante del fraude en la recaudación de fondos, la absorción ilegal de depósitos públicos y los préstamos privados.
4. Hay enormes fallas en el sistema de gestión crediticia de mi país.
El conocido comentarista financiero Ye Tan cree que la feroz controversia en torno a si Wu Ying debería ser condenado a muerte es en realidad una Críticas a los préstamos privados Existe una disputa de larga data sobre si el comportamiento es legal y razonable. Existe una enorme brecha entre el sistema bancario existente de mi país y la demanda del mercado, y los fondos privados eficientes compensan esta deficiencia. Sin duda, mientras el sistema de uso irracional de los fondos se mantenga sin cambios y mientras la brecha explotadora entre depósitos y préstamos de las instituciones financieras estatales se mantenga sin cambios, las finanzas privadas no pueden desaparecer. Al analizar las advertencias y lecciones del caso Wu Ying, Xu Da, subdirector de la Fiscalía de la Fiscalía de la ciudad de Jinhua y fiscal del caso Wu Ying, afirmó que las finanzas clandestinas siempre han estado muy desarrolladas en la costa sureste, lo que tiene una tradición de ocultar la riqueza entre la gente y una economía de mercado desarrollada. Objetivamente hablando, las empresas tienen una gran demanda de fondos, pero carecen de canales eficaces y fluidos, y los préstamos bancarios normales son muy difíciles. Por otro lado, como la gente tiene más dinero en sus manos, necesita urgentemente resolver el problema de la inversión. y canales de gestión financiera. La moneda es como el agua, crece en el lugar elegido y es mejor estar escasa que bloqueada.
Parte 4 Otros
1. Respecto a la aplicación de la ley
Durante el juicio en segunda instancia, el fiscal mencionó repetidamente que Wu Ying "a sabiendas no tenía la La posibilidad de devolver una gran cantidad de "Fondos defraudados" fue un tema de gran controversia entre el fiscal y la defensa. De hecho, desde la perspectiva de la aplicación jurídica, este artículo proviene del "Acta del Simposio" del Tribunal Supremo de septiembre de 2000. Con la implementación de la nueva interpretación judicial "La interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la Aplicación específica de las leyes en el juzgamiento de causas penales por captación ilegal de fondos", esta cláusula ha sido sustituida por la norma objetiva de "los fondos recaudados no se utilizarán para actividades productivas y comerciales o el uso para actividades productivas y comerciales es evidentemente desproporcionadamente con respecto a la magnitud de los fondos recaudados, de modo que los fondos recaudados no puedan ser devueltos..." (Artículo 4). Es decir, el criterio para juzgar si la posesión ilegal tiene el propósito de posesión ilegal ya no utiliza el criterio subjetivo de "no tener capacidad de regresar a sabiendas", sino el criterio de gestión del cliente de si los fondos recaudados se utilizan para la producción y actividades de negocio. Es un hecho indiscutible que Wu Ying utilizó los fondos recaudados para actividades productivas y comerciales. El punto de vista del fiscal es que la empresa de Wu Ying no obtuvo ganancias o incluso sufrió pérdidas. En primer lugar, Wu. La empresa de Ying estaba en su infancia en ese momento, al igual que la adquisición y compra de tierras. Al plantar árboles frutales a partir de árboles jóvenes, inevitablemente invertirá más en los primeros años y producirá poca o ninguna producción, pero obtendrá beneficios después de unos años. En segundo lugar, según la interpretación judicial más reciente, el autor está obligado a utilizar los fondos recaudados para actividades productivas y comerciales, lo que no requiere que la producción y las operaciones comerciales sean rentables.
2. Sobre la cuestión del servicio meritorio
Wu Ying una vez denunció y expuso los actos ilegales y criminales de otras personas. Expresó las siguientes opiniones al respecto: Primero, debe considerarse como. servicio meritorio, porque aunque algunos sobornaron a Wu Ying Relacionado, pero algunos no tienen nada que ver con eso, como solicitar sobornos, fuentes desconocidas de grandes cantidades de propiedad, etc. En segundo lugar, aunque algunos informes se hicieron en la etapa de primera instancia, fueron No se verificó que fuera cierto en ese momento y no estuvieron involucrados en la sentencia de primera instancia. En tercer lugar, aunque solo tres personas han sido sentenciadas, algunas aún no han sido investigadas ni tratadas por los departamentos pertinentes porque aún no ha llegado el momento. pueden ser sentenciados en el futuro; cuarto, los materiales de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía Provincial de Hubei muestran que durante la investigación de los casos de Li Tiangui y Zhou Liang, profundizaron en los casos ocultos e investigaron y trataron. con 21 casos 21 personas, incluidos 2 cuadros a nivel departamental y 5 cuadros a nivel departamental, 5 y 5 personas esto causó gran conmoción en toda la provincia y logró buenos resultados sociales, por lo que se solicitó al tribunal que lo reconociera como un gran mérito. servicio.
En resumen, el defensor tiene dos puntos de vista: primero, hay muchos problemas en la sentencia de primera instancia y Wu Ying no debería ser condenado; segundo, el caso de Wu Ying está lleno de controversias; el público cree que Wu Ying no es culpable o no debe ser condenado. La opinión sobre la imposición de la pena de muerte ha alcanzado un nivel unilateral, aunque el juez basa su juicio en la ley más que en la opinión pública, desde la perspectiva de la política y. justicia para el pueblo, este tipo de casos deberían al menos recibir un juicio prudente, es decir, el defensor realmente cree que Wu Ying no es culpable, pero si el tribunal colegiado lo declara culpable, también instamos al tribunal colegiado a perdonarlo y ¡Evita la tragedia de que un hombre de pelo blanco envíe a un hombre de pelo negro!
¡Gracias!
Defensor: Abogado del bufete de abogados Jingdu de Beijing
Zhang Yanfeng
7 de abril de 2011
Aviso y anuncio
Sentencia de segunda instancia del caso Wu Ying
Tribunal Popular Superior Provincial de Zhejiang
Sentencia penal
(2010) Sanción Erzhongzi n.º 27 de Zhejiang
La fiscalía original, Fiscalía Popular de Jinhua de la provincia de Zhejiang
Apelante (acusado en el juicio original) Wu Ying, mujer, nacida el ××××año×mes×día, nacionalidad Han, Ciudad de Dongyang, provincia de Zhejiang Es de una escuela secundaria técnica y es el representante legal de Zhejiang Bense Holding Group Co., Ltd. Vivía en la habitación 913 del Bense Concept Hotel en la ciudad de Dongyang antes de su arresto. Su residencia registrada está en XX. Pueblo, XX Pueblo, XX Ciudad. Debido a este caso, fue detenido penalmente el 7 de febrero de 2007, arrestado el 16 de marzo del mismo año y actualmente se encuentra detenido en el centro de detención de la ciudad de Jinhua en la provincia de Zhejiang.
El demandado Wu Ying apeló, alegando que no tenía ningún propósito de posesión ilegal, subjetivamente ninguna intención de defraudar, que la mayoría de los fondos prestados se utilizaron para negocios y que no hubo ningún desenfreno. despilfarro; objetivamente no hubo fraude cometido y no utilizó propaganda falsa para engañar a los acreedores; los acreedores en este caso no pertenecen al público, y no recaudaron fondos ilegalmente de la sociedad que el Grupo Bense estaba legalmente registrado; establecido por un delito, y no utilizó el delito como su actividad principal. Este caso es un préstamo organizacional más que un acto personal, se requiere la absolución. El segundo defensor de Wu Ying utilizó las mismas razones para defenderla y exigió que Wu Ying fuera declarada inocente. Al mismo tiempo, también se afirmó que incluso si Wu Ying constituía un delito, las circunstancias del delito no eran particularmente atroces y el daño a la sociedad era extremadamente grave. La sentencia en primera instancia fue obviamente inapropiada y la información de Wu Ying; exponer los crímenes de otras personas constituye un importante servicio meritorio. Wu Ying también afirmó durante la audiencia de segunda instancia ante este tribunal que su comportamiento constituía un delito de absorción ilegal de depósitos públicos.
El fiscal que compareció ante el tribunal creía que los hechos criminales de fraude de recaudación de fondos del acusado Wu Ying eran claros y que las pruebas eran de hecho suficientes; la intención subjetiva y la voluntad de apoderarse de ellos ilegalmente. La conducta de disponer y despilfarrar los fondos recaudados constituye un delito de fraude en la recaudación de fondos, y es un delito personal. El veredicto original es exacto y la sentencia no es apropiada. Los motivos del recurso ni las opiniones de la defensa del defensor son sustentables. Se recomienda desestimar el recurso y confirmar la sentencia original.
Después de la audiencia de segunda instancia en este tribunal, el acusado Wu Ying presentó otra solicitud por escrito solicitando retirar la apelación.
Después del juicio, el veredicto original encontró que el acusado Wu Ying cometió fraude en la recaudación de fondos, basándose en las declaraciones de las víctimas Lin Weiping, Yang Weiling, Yang Zhiang, Yang Weijiang, Jiang Xinxing, Zhou Zhonghong, Ye Yisheng, Gong Yifeng, Ren Yiyong, Mao Xiadi y Gong Suping, testigos Wu Lingling, Xu Yulan, Yu Yasu, Tang Yaqin, Xia Yaoqin, Zhu Hangfei, Ying Fengyi, Ge Baoguo, Zhou Haijiang, Zhao Guofu, Zhou Qiao, Fang Hong, Jin Huafang, Du Shenyang, Wu Zhe, Liu An, Yang Jun, Luo Huamei, Hu Yingping, Xu Binbin, Bao Mingrong, Fu Lingling, Gong Hongxing, Wu Jianhong, etc., materiales de registro industrial y comercial, comprobantes bancarios. , pagarés, acuerdos de inversión, cartas de pago de deudas, recibos y cuadernos y notas que registran transacciones de capital de True Color Holdings Group y varias empresas. Libros de cuentas, listas de préstamos y pagos, detalles de transacciones de futuros, facturas bancarias, comprobantes de pago, comprobantes complementarios para. transferencias de fondos, cartas de transferencia de depósitos, confirmaciones de transacciones, multas y notas de confiscación, registros de búsqueda, listas de incautaciones de artículos, conclusiones de tasación de propiedades, pruebas como un giro postal ICBC con un valor nominal de 49 millones de yuanes y dos sellos comerciales grabados de forma privada de China Guangfa. La sucursal del Banco Hangzhou fue extraída de Wu Ying para confirmarlo. El acusado Wu Ying también confesó en el caso y su testimonio fue consistente con la evidencia anterior.
En cuanto a los motivos de la apelación y las opiniones de la defensa, después de la investigación: (1) Wu Ying había incurrido en enormes deudas antes de establecer True Color Holding Group Company en abril de 2006, y luego utilizó una gran cantidad de altos tasas de interés independientemente de las condiciones y consecuencias. Recaudó fondos sin considerar su propia capacidad de pago y no tenía cuentas ni registros para la enorme cantidad de fondos recaudados. Al mismo tiempo, Wu Ying utilizó una pequeña parte de los fondos obtenidos de fondos ilegales. -aumentar el registro de empresas en industrias tradicionales de baja rentabilidad para encubrir la verdad. No se utilizó para la producción y operación, sino para pagar el capital y los altos intereses de la financiación anticipada, comprar grandes cantidades de automóviles de alta gama. joyas y desperdiciarlas sin motivo. Antes del caso, Wu Ying se escondía de las deudas y no tenía capacidad de pagar nada. El juicio original se basó en esto. El comportamiento de Wu Ying tenía el propósito de posesión ilegal y no era inapropiado. (2) La declaración de la víctima en el caso y la confesión de Wu Ying confirman que Wu Ying recaudó fondos por diversas razones falsas, como invertir en tiendas, hacer negocios de carbón y petróleo, desarrollar hoteles conjuntamente, rotación de capital, etc. Al mismo tiempo, Wu Ying recaudó fondos para el público. Cree la ilusión de una fuerte fortaleza económica, utilice una gran cantidad de empresas registradas falsamente en un corto período de tiempo y utilice estas empresas para decorar una calle genuina en la ciudad de Dongyang. una gran cantidad de propiedades de una empresa de bienes raíces a la vez y firman acuerdos de compra de viviendas a gran escala. Dongyi Se concentraron en lanzar anuncios genuinos en espacios publicitarios en la calle y produjeron folletos genuinos para promocionar falsamente al público; de joyas compradas de manera fraudulenta en la oficina para mostrar su riqueza; a pesar de que sufrieron graves pérdidas en el comercio de futuros, todavía utilizaron los fondos recaudados para realizar actividades comerciales con el pretexto de ganar mucho dinero. Wu Ying, incluidas las elevadas ganancias y dividendos, son obviamente un método engañoso para recaudar fondos inventando hechos, ocultando la verdad y publicitando falsamente al público. (3) Además de recaudar fondos personalmente del público, Wu Ying también encomendó a algunas personas que no sabían la verdad recaudar fondos del público. Aunque el veredicto original identificó solo a 11 víctimas directas, cuatro de ellas, Lin Weiping, Yang. Weiling, Yang Zhiang y Yang Weijiang, hay más de 120 objetivos de recaudación de fondos. Las víctimas involucran a Dongyang, Yiwu, Fenghua, Lishui, Hangzhou y otros lugares de la provincia de Zhejiang. Sabe que los fondos de estas personas provienen del público. Wu Ying es obviamente un miembro del público. La recaudación ilegal de fondos de miembros no especificados del público tiene un carácter público. (4) El capital social para el establecimiento del Grupo Bense y de cada empresa provino de la recaudación de fondos ilegal. Después del establecimiento, la mayoría de las empresas en realidad no operaron o operaron con pérdidas. Wu Ying utilizó los fondos de la recaudación de fondos ilegal para; registrar muchas empresas para hacer publicidad falsa. Dar al público la ilusión de que el grupo real es próspero para defraudar más fondos sociales. Además, Wu Ying recaudó una gran cantidad de fondos en su propio nombre, una gran cantidad de fondos ingresó a su cuenta personal y el uso lo decidió solo él. Por lo tanto, True Color Group y sus empresas afiliadas eran esencialmente herramientas para que Wu Ying recaudara fondos ilegalmente, y la sentencia original fue precisa al determinar que este caso era un delito personal de Wu Ying. En resumen, la apelación de Wu Ying y la defensa en segunda instancia argumentaron que Wu Ying no tenía ningún propósito de posesión ilegal, ninguna intención de defraudar subjetivamente, ningún comportamiento fraudulento objetivamente, ninguna propaganda falsa para engañar al público, y el caso era un delito unitario. etc. no se pueden establecer, no serán aceptados. Los hechos encontrados en la sentencia original eran claros y las pruebas confiables y suficientes. Después de la investigación, el supuesto informe de Wu Ying y la exposición de los crímenes de otras personas fueron todos sobornos a otros para obtener beneficios ilegales, lo que no constituía un servicio meritorio importante según la ley.
Este tribunal cree que el acusado Wu Ying recaudó fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, utilizando métodos fraudulentos como fabricar hechos, ocultar la verdad y hacer publicidad falsa al público, y su comportamiento constituyó la Delito de fraude en recaudación de fondos. Wu Ying argumentó en segunda instancia que sólo constituía el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Los argumentos del defensor de segunda instancia de que la conducta de Wu Ying no constituía delito y que los motivos para solicitar el cambio de absolución eran inconsistentes con los hechos comprobados y legales. disposiciones y no fueron aceptadas. El fraude de recaudación de fondos de Wu Ying fue extremadamente grande y causó pérdidas extremadamente grandes a los intereses del país y del pueblo. El crimen fue extremadamente grave y debe ser castigado severamente de acuerdo con la ley. Los motivos propuestos por el defensor de segunda instancia para imponer una pena más leve a Wu Ying también eran insostenibles y no fueron aceptados. La opinión del fiscal que compareció ante el tribunal es válida y debe adoptarse. De acuerdo con las normas del Tribunal Popular Supremo y del Fiscal Supremo del Pueblo sobre si un acusado que apela contra una sentencia de muerte debe retirar la apelación después de la expiración del período de apelación y antes de que se pronuncie el veredicto, Wu Ying solicitó retirar la apelación después la audiencia de segunda instancia, no permitida según la ley. La condena original y la aplicación de la ley fueron correctas, la sentencia fue apropiada y el procedimiento del juicio fue legal.
De conformidad con los artículos 192, 199, párrafo 1 del artículo 57, y el artículo 64 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China, De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 (1) de la Ley de Procedimiento Penal, el fallo es el siguiente:
Se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia original.
Esta sentencia es definitiva. Según lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, la pena de muerte del imputado Wu Ying será presentada al tribunal superior por este. tribunal de conformidad con la ley Aprobado por el Tribunal Popular.