Estándares de sentencia por fraude contractual
1. Las normas de sentencia para el delito de fraude contractual son las siguientes:
(1) Con el propósito de posesión ilegal, durante el proceso de suscripción y ejecución de un contrato, defraudar. la otra parte de bienes, y la cantidad es relativamente grande, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión penal, y será también o únicamente multada;
(2) Si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también será multado
(3) Si; la cantidad es extremadamente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán bienes.
2. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del delito de fraude contractual?
Los elementos constitutivos del fraude contractual son los siguientes:
1. El objeto es la ordenación estatal de los contratos económicos y de la propiedad de los bienes públicos y privados;
2. Objetivamente hablando, durante la firma y ejecución de un contrato, es relativamente común defraudar a la otra parte en bienes inventando hechos u ocultando la verdad;
3. unidad;
4. Los aspectos subjetivos son intencionales.
En tercer lugar, el delito de fraude contractual
se refiere al uso de medios fraudulentos como fabricar hechos u ocultar la verdad durante la firma y ejecución de un contrato con el propósito de posesión ilegal. para defraudar a la otra parte en bienes, la cantidad es relativamente grande y constituye un delito.
(1) Límite entre fraude civil
Este delito suele estar entrelazado con el fraude civil, pero existen diferencias evidentes entre ambos, principalmente en los siguientes aspectos:
1. Diferentes finalidades subjetivas
El fraude civil es un acto fraudulento con el fin de dirigir un negocio y crear la capacidad de realizarlo, para inducir a la otra parte a malinterpretarlo y celebrar un contrato con él. No tiene como objetivo poseer ilegalmente propiedad pública o privada, sino que solo espera obtener ciertos beneficios económicos de la otra parte mediante una conducta fraudulenta. El delito de fraude contractual consiste en lograr el propósito de poseer ilegalmente propiedad pública o privada en nombre de la otra parte. de firmar un contrato económico.
2. El contenido y los métodos del fraude son diferentes.
El fraude civil tiene contenido civil, es decir, el defraudador obtiene ciertos beneficios económicos a través de un trabajo económico como el intercambio de mercancías, la realización de un trabajo o la prestación de servicios. El delito de fraude contractual implica falta de preparación para ejecutar el contrato, o falta de capacidad o garantía real para ejecutar el contrato. El fraude civil en los contratos generalmente no requiere la suplantación de la identidad y se centra principalmente en los términos o el contenido del contrato, como ocultar el objeto del contrato defectuoso o dar explicaciones e introducciones falsas sobre la calidad del objeto del contrato a los autores del contrato; El fraude siempre es Haga todo lo posible para fingir ser una identidad legal para utilizar el contrato para defraudar la propiedad, como el uso de nombres falsos, certificados de identidad, poderes, etc. Para ganarse la confianza de la parte engañada.
3. La cuantía de los bienes fraudulentos es diferente.
4. Los objetos del fraude y de la infracción son diferentes.
El objeto del fraude civil son los derechos y obligaciones pactados por ambas partes en el contrato, tales como el depósito del contrato y el anticipo defraudados por el defraudador, que son todas manifestaciones de la deuda del contrato objeto del contrato; el fraude es propiedad pública y privada La propiedad, la propiedad pública y privada como objeto del delito es siempre una manifestación del derecho de propiedad.
5. Las consecuencias jurídicas del fraude son diferentes.
El fraude civil es un acto civil inválido, y las partes pueden invalidarlo. Si surge una disputa entre las partes y surge una demanda, el autor del fraude civil tendrá la responsabilidad civil de devolver la propiedad y compensar las pérdidas. El delito de fraude contractual es una violación grave del derecho penal y será castigado. El autor tendrá una doble responsabilidad jurídica por las consecuencias jurídicas del delito de fraude contractual, no sólo penal, sino también civil si causa pérdidas a la otra parte.
6. El fraude se rige por leyes diferentes.
Aunque el fraude civil se manifiesta objetivamente como fabricación de hechos u ocultación de la verdad, su conducta fraudulenta aún se encuentra dentro de un cierto límite, por lo que aún está regulado por el derecho civil el delito de fraude contractual con fines ilícitos; poseer propiedad pública y privada de otras personas. Si viola la ley penal, debe ser castigado, por lo que está sujeto a la ley penal.
(2) Diferencias con el fraude
En esencia, el delito de estafa contractual es también un delito específico de estafa. Su relación con el delito de estafa es a la vez especial y general. las diferencias se reflejan principalmente en los siguientes aspectos:
1. Los objetos de la infracción son diferentes. El delito de fraude sólo atenta contra la propiedad de la propiedad, que es un objeto único. Sin embargo, este delito atenta no sólo contra los derechos de propiedad de otros, sino también contra el sistema de gestión de contratos.
2. Los aspectos objetivos del delito son diferentes. El delito de estafa puede manifestarse como fabricar cualquier hecho u ocultar la verdad con el fin de defraudar a la propiedad, este delito es únicamente en el proceso de celebración y ejecución de un contrato económico, por lo que el método de estafa tiene la particularidad de un alcance específico;
3. Los sujetos criminales son diferentes. El delito de estafa se limita a las personas naturales; los sujetos de este delito incluyen las unidades, que son cualesquiera unidades.
4. Este delito y el delito de estafa son conflictos jurídicos y deben seguir el principio de que las leyes especiales son superiores a las generales.
(3) Sanción del delito de fraude contractual
1. La persona física que cometa este delito será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y será también o únicamente multada si la cantidad es elevada o concurre otras. Si las circunstancias fueren graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también será multado; multado si el monto es particularmente elevado o si concurren otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán bienes;
2. Si una unidad comete este delito, será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán penalmente responsables de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
(4) Identificación del contrato en el delito de fraude contractual
Identificación del contrato en el delito de fraude contractual. Ya sea un contrato formal escrito o un simple contrato oral, está reconocido y protegido por el derecho contractual. Con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la vida económica, seguirán apareciendo nuevas formas de contrato, por lo que el derecho contractual se basa en el futuro. -Consideraciones de aspecto, estipulando cláusulas flexibles para "otras formas" del contrato. En la vida económica, existe una gran cantidad de contratos orales, que los delincuentes suelen utilizar para cometer fraude. Los contratos orales y los contratos escritos sólo se diferencian en la forma, pero ambos están dentro del ámbito del derecho contractual. No existe una diferencia esencial entre un contrato oral y un contrato escrito en cuanto al objeto de la infracción, y las disposiciones de la Ley Penal sobre el delito de fraude contractual no excluyen el uso de contratos orales para cometer fraude. Por lo tanto, siempre que un contrato oral se utilice para cometer fraude e infrinja el orden económico del mercado y los derechos de propiedad de otros, puede convertirse completamente en un "contrato" en el delito de fraude contractual. La finalidad legislativa del delito de fraude contractual en el Derecho Penal, es decir, el objeto de protección, es principalmente mantener el orden normal de los contratos del mercado. La actual legislación contractual, que tiene como objetivo mantener el orden normal del mercado, cubre básicamente la mayoría de los civiles. y contratos comerciales, y tiene ciertos efectos en diversos contratos civiles. Las disposiciones de los contratos comerciales deben usarse como referencia en el derecho penal para determinar el establecimiento, validez y ejecución de los contratos. Por tanto, el derecho penal no debería imponer demasiadas restricciones a la forma contractual del delito de fraude contractual. Siempre que refleje un determinado orden del mercado, ya sea en forma escrita, oral u otras formas, puede constituir un contrato por el delito de fraude contractual. El derecho penal en sí no tiene restricciones claras sobre los "contratos escritos". Por supuesto, desde la perspectiva del proceso penal, diferentes formas de contratos tienen diferentes dificultades para probarse en el proceso penal. Sin embargo, no se puede negar que un contrato oral puede utilizarse como contrato para facilitar el litigio y convertirse en un contrato en el delito de fraude contractual. En la práctica judicial, siempre que existan pruebas que demuestren la existencia de una determinada forma de contrato, deben cumplirse los elementos contractuales exigidos para el delito de fraude contractual.
(5) La frontera entre el delito de falsificación de patentes y el delito de fraude contractual.
En general, la frontera entre el delito de falsificación de patentes y el delito de fraude contractual es clara, pero entre las manifestaciones del delito de falsificación de patentes se encuentra "el uso no autorizado de números de patentes ajenos en "Se cree erróneamente que la tecnología involucrada en el contrato es tecnología patentada por otra persona". Si este comportamiento constituye un delito de falsificación de patentes, puede haber un conflicto imaginario con el delito de fraude contractual, porque este comportamiento implica el uso de contenido falso en el contrato y puede convertirse en un medio de fraude contractual. La clave para juzgar es si el propósito de la falsificación de patentes de otras personas en el contrato por parte del actor es defraudar a otros en la propiedad a través del contrato, y si la falsificación de patentes de otras personas se ha convertido en un medio de fraude contractual. Si el autor sólo falsifica la patente de otros en el contrato firmado sin el propósito de defraudar a otros en la propiedad, y luego actúa de conformidad con el contrato, sólo se establecerá el delito de falsificación de patente. Incluso si se produce una disputa durante la ejecución de un contrato, se trata de una disputa civil general y no constituye un delito de fraude contractual. Si el actor comete fraude mediante un contrato con el fin de defraudar a otros en su propiedad, y al mismo tiempo utiliza en el contrato la falsificación de patentes ajenas, entonces se tipifica el delito de falsificación de patentes y el delito de fraude contractual, y se Son imaginativos y concurrentes, por lo que deberían condenarse a uno de ellos.
(6) La diferencia entre fraude de facturas, fraude de certificados financieros y fraude de contratos.
La diferencia entre fraude de facturas, fraude de certificados financieros y fraude de contratos. El delito de fraude contractual, fraude de facturas y fraude de certificados financieros son delitos de fraude especiales. Todos tienen las características esenciales del fraude, pero se diferencian en los objetos de infracción y en los comportamientos específicos. Desde la perspectiva de los objetos del delito, los tres delitos infringen la propiedad de otros, pero el delito de fraude contractual también infringe el sistema nacional de gestión de contratos, mientras que el delito de fraude de facturas y fraude de certificados financieros infringe el orden nacional de gestión financiera. . Desde la perspectiva de elementos objetivos, el delito de fraude contractual, fraude de facturas y fraude de certificados financieros se manifiesta objetivamente en el uso de hechos ficticios para ocultar la verdad, de modo que la otra parte sea engañada, crea el delito y "voluntariamente". entrega la propiedad. Sin embargo, el delito de fraude contractual es la posesión ilegal de anticipos, bienes, pagos o bienes garantizados ajenos mediante la firma y ejecución de contratos, el delito de fraude de facturas y el delito de fraude de certificados financieros es el delito de utilización de facturas financieras falsas o; certificados de liquidación bancaria como medio delictivo, lo cual es ilegal el acto de tomar posesión de la propiedad de otras personas. En el proceso de firma y ejecución de un contrato, el uso de billetes falsos o certificados de liquidación bancaria para pagar el precio del contrato y defraudar a la otra parte en bienes conducirá a la intersección de los tres delitos. Según el principio de prohibición de la repetición de valoraciones previsto en el derecho penal, la conducta nociva de "pagar el precio del contrato con letras o certificados de liquidación bancarios falsos para defraudar a la otra parte en bienes" sólo debe evaluarse de acuerdo con uno de los elementos constitutivos del el delito en el derecho penal. Cuando un actor comete un hecho delictivo pero viola varias normas del derecho penal al mismo tiempo, y la forma se ajusta a la composición de varios delitos distintos, se trata de una teórica concurrencia de disposiciones jurídicas. Por tanto, desde la perspectiva de la relación entre el delito de fraude contractual, fraude de facturas y fraude de certificados financieros, existe una relación de competencia cruzada y se debe aplicar el principio de ley que prevalece sobre la ley. A juzgar por las sanciones legales por fraude de facturas, fraude de certificados financieros y fraude de contratos, las sanciones legales por fraude de facturas y fraude de certificados financieros son más severas que las del fraude de contratos. Por lo tanto, cuando existe competencia cruzada, el fraude de facturas y el fraude de certificados financieros deben ser condenados y sancionados.
Cabe señalar que si el autor utiliza billetes falsos, alterados o inválidos como garantía contractual para cometer fraude, el párrafo 2 del artículo 224 de la Ley Penal estipula claramente que se trata de una forma objetiva del delito. de fraude contractual, no cumple con las características de comportamiento de defraudar directamente a la víctima de la propiedad mediante liquidación de facturas falsas en el delito de fraude de facturas. Según el principio de delito y castigo legal, el delito de fraude contractual debe ser condenado y castigado.
Base jurídica:
Derecho Penal de la República Popular China
Artículo 224 Durante el proceso de firma y ejecución de un contrato, si se da alguna de las siguientes circunstancias Ocurre, Quien defraude a la otra parte de bienes con fines de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente importante, será condenado a pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente a multa si; la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años y también se le impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada o existen otras circunstancias especialmente graves; circunstancias, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y además será multada o se le confiscarán bienes:
(1) A nombre de una unidad ficticia o otra persona Firmar un contrato
(2) Usar facturas falsificadas, alteradas, inválidas u otros certificados de derechos de propiedad falsos para una hipoteca
(3) Realizar contratos de pequeña cantidad primera o parcialmente; ejecutar el contrato, engañando a la otra parte para continuar firmando y ejecutando el contrato sin la capacidad real de ejecutarlo;
(4) Después de recibir el pago, pago por adelantado o propiedad garantizada de la otra parte;
(5) Utilizar otros medios para defraudar a la otra parte en bienes.