Medidas de castigo para la administración de divisas en la zona económica especial de Xiamen

Artículo 1: Estas Medidas se formulan de conformidad con el Artículo 14 de las "Reglas Detalladas de Implementación de las Sanciones por Infracciones a la Administración de Divisas" aprobadas por el Consejo de Estado y promulgadas por la Administración Estatal de Divisas. Artículo 2 Estas Medidas se aplican a agencias, unidades militares, grupos, escuelas, empresas estatales, empresas internas, organizaciones económicas colectivas urbanas y rurales y organizaciones económicas privadas (en lo sucesivo denominadas colectivamente instituciones nacionales) dentro de la Zona Económica Especial de Xiamen ( en lo sucesivo denominadas instituciones de la zona Instituciones o empresas con inversión establecidas en el extranjero (en lo sucesivo denominadas instituciones extranjeras o regiones de Hong Kong, Macao y Taiwán estacionadas en Xiamen; ciudadanos, extranjeros, apátridas y personas de Hong Kong, Macao y Taiwán que vivan o entren en la zona especial. Artículo 3 La Sucursal de Xiamen de la Administración Estatal de Divisas es el departamento funcional responsable de investigar y manejar los casos de gestión de divisas en la Región Administrativa Especial. Entrada y salida del país mediante mercancías, equipajes, envíos postales y medios de transporte. Por lo tanto, los casos de arbitraje y evasión de divisas con carácter de contrabando serán tramitados por las autoridades aduaneras; los casos de especulación con divisas y letras en moneda extranjera serán tramitados por las autoridades de la administración industrial y comercial. Artículo 4 Los siguientes actos constituyen arbitraje:

(1) A menos que lo apruebe la Administración Estatal de Divisas y sus sucursales (en lo sucesivo, la autoridad de control de cambios) o que el estado estipule lo contrario, el pago en RMB o materiales se realizarán en divisas. Los pagos de importación u otros pagos;

(2) Las instituciones nacionales y su personal pagan a sus instituciones en el extranjero, instituciones extranjeras en China, empresas con inversión extranjera y entradas a corto plazo. individuos en RMB para todos sus diversos gastos en China Para diversos gastos, la otra parte paga divisas y no las vende al país;

(3) Extranjero o regiones de Hong Kong, Macao y Taiwán. En las oficinas de Xiamen, las empresas con inversión extranjera y su personal pagan diversos gastos ajenos en RMB. Y es reembolsado por otros en divisas u otras formas similares;

(4) La institución extranjera utiliza su RMB en China para pagar diversos gastos de otros, y la otra parte paga las divisas;

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(5) Sin la aprobación de las autoridades de control de cambios, las delegaciones, los grupos de trabajo y su personal enviados por instituciones nacionales a países extranjeros o a las regiones de Hong Kong y Macao utilizan fondos procedentes del extranjero o ingresos de varias empresas para comprar artículos o utilizarlos para otros fines reembolsables en RMB;

(6) Vender acciones de inversión en RMB u otras propiedades a organizaciones económicas, empresas e individuos en el extranjero para recaudar divisas o cambiarlas por divisas. sin la aprobación de las autoridades de control de cambios y otras autoridades legalmente autorizadas para valores y créditos. Artículo 5 Se impondrán las siguientes sanciones al comportamiento de arbitraje en diferentes circunstancias: (1) Si las divisas obtenidas por la parte del arbitraje no han sido utilizadas, se le ordenará retirarlas dentro de un plazo y retener la cantidad de divisas. que deba ser volcada, si se han utilizado divisas, se le condenará a pagar el equivalente en divisas, se le descontará la cuota de divisas correspondiente y se le impondrá una multa adicional del 2% al 10% del monto del arbitraje; podrá imponerse si se han utilizado las divisas obtenidas por la parte del arbitraje. Si no se devuelven divisas, se impondrá una multa del 5% al ​​20% del monto del arbitraje, dependiendo de la gravedad del caso;

(2) La parte arbitral será multada con el 100% del monto del arbitraje, dependiendo de la gravedad del caso. Multa del dos al diez por ciento.

Artículo 6 Los siguientes actos constituyen evasión cambiaria:

(1) Las instituciones nacionales guardan, utilizan y depositan en secreto diversos ingresos comerciales, no comerciales en divisas y otros ingresos en divisas en el extranjero sin la aprobación de la entidad cambiaria. autoridad de control, y violar las disposiciones de las "Reglas de implementación para la administración de divisas de empresas con financiación china en el extranjero, empresas con financiación extranjera y empresas conjuntas chino-extranjeras" y depositar las divisas obtenidas en el extranjero;

(2) Violar las normas nacionales pertinentes de gestión de divisas y remitir divisas al extranjero, o aunque las divisas se remitan al extranjero de conformidad con la ley, se utilicen para otros fines o se almacenen en el extranjero de forma privada;

(3 ) Sin la aprobación de la autoridad de gestión de divisas, las instituciones nacionales, las empresas con inversión extranjera y su personal utilizan ingresos de exportación o utilizan divisas de otros ingresos para compensar el costo de artículos importados u otros gastos;

( 4) Las instituciones nacionales y las empresas con inversión extranjera declaran precios de exportación, comisiones, etc. a la baja, o declaran precios de importación a la baja. Declaran gastos en divisas en exceso mediante precios de bienes, tasas, comisiones, etc., y ocultan divisas para uso privado o almacenamiento en el extranjero;

(5) Sin la aprobación de las autoridades de control de cambios, las instituciones extranjeras transferirán divisas de regreso al país. Las ganancias en divisas y otros fondos en divisas se dejan para operaciones locales o se utilizan. para otros fines;

(6) Cambiar divisas especiales o ajustar el propósito de las divisas sin la aprobación de la autoridad de gestión de divisas;

(7) Excepto con la aprobación de las autoridades de control de divisas, las delegaciones, los grupos de trabajo y su personal estacionados en países extranjeros o en las regiones de Hong Kong y Macao no utilizan divisas de conformidad con los respectivos planes especiales y almacenan fondos en el extranjero o divisas obtenidas de diversas actividades comerciales en el extranjero o transferirlos al extranjero. Artículo 7 Se impondrán las siguientes sanciones a la evasión de divisas según diferentes circunstancias:

(1) Si las divisas obtenidas mediante la evasión de divisas no han sido utilizadas, el infractor o el departamento competente serán se le ordenará retirarlo dentro de un plazo y retener el monto de las divisas que deban ser entregadas, pudiendo ser multado con una multa adicional del 2% al 10% del monto de la evasión cambiaria;

(2). ) Si se han utilizado las divisas obtenidas mediante evasión cambiaria, se condenará al infractor a compensar el monto de las divisas que debieran ser entregadas, pudiendo imponerse una multa adicional del 2% al 10% del monto de la evasión cambiaria. se impondrá;

(3) Las divisas obtenidas de la evasión de divisas se han utilizado y no se han devuelto divisas, o las divisas no se han transferido dentro del período prescrito si se devuelven divisas. , se impondrá una multa del 5% al ​​20% en función del monto de divisas evadido. Artículo 8 Los siguientes comportamientos se consideran perjudiciales para las finanzas: (1) Operar negocios de divisas sin la aprobación de la Administración Estatal de Divisas y su sucursal de Xiamen, o expandir el negocio de divisas más allá del alcance comercial aprobado;

(2) Los bancos e instituciones financieras en la zona especial, en violación de las regulaciones nacionales de gestión de divisas, abren cuentas de divisas para instituciones nacionales, empresas con inversión extranjera u otras entidades e individuos;

(3) Instituciones nacionales, inversores extranjeros Empresas inversoras u otras unidades e individuos violan las regulaciones nacionales de gestión de divisas y utilizan cuentas en divisas o prestan cuentas en divisas más allá del alcance aprobado. Valores con valor en divisas aceptan préstamos de instituciones financieras y empresas en países extranjeros o Hong Kong; Regiones de Kong, Macao y Taiwán;

(5) Las instituciones nacionales y las empresas con inversión extranjera no registran sus deudas en divisas ante las autoridades de gestión de cambios de conformidad con las regulaciones nacionales pertinentes y no pasan por los procedimientos pertinentes;

(6) Liquidar, prestar, transferir, hipotecar o circular y utilizar moneda extranjera en moneda extranjera sin la aprobación de la autoridad de control de cambios;

(7) No pasar por el organismo cambiario correspondiente procedimientos de verificación a tiempo de acuerdo con las regulaciones nacionales de administración de divisas;

(8) Compra y venta de divisas de forma privada, compra y venta de divisas en forma encubierta y compra y venta de divisas;

(9) Las instituciones financieras y su personal violan las regulaciones nacionales pertinentes y brindan conveniencia a otros para realizar actividades ilegales como arbitraje, evasión y perturbación financiera.