Detenido tras congelamiento judicial durante medio año.
Base jurídica: Artículo 15 de los "Procedimientos operativos comerciales contables del Banco de Desarrollo Agrícola de China" de la República Popular China sobre las disposiciones básicas para la investigación, congelación y deducción de depósitos corporativos;
(1) La confidencialidad de los depositantes bancarios se mantendrá de conformidad con la ley y se protegerán los intereses de los depositantes. Excepto por la supervisión del Banco Popular de China según lo estipulado por las leyes nacionales, los depósitos no serán investigados, congelados, o deducido a nombre de cualquier unidad o individuo.
(2) De acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales, el pueblo, la fiscalía popular, los órganos de seguridad pública, los departamentos de seguridad nacional, los departamentos de aduanas, de administración industrial y comercial, los departamentos de precios, las finanzas, los impuestos, los organismos de auditoría y los departamentos de seguridad militar tienen derecho a investigar los depósitos de las unidades. Las fiscalías populares, los órganos de seguridad pública, los departamentos de seguridad nacional, los departamentos de aduanas, impuestos y seguridad militar tienen el derecho de congelar los depósitos de las unidades (los departamentos de supervisión tienen derecho a exigir que las personas se hagan cargo de la conservación; medidas y congelar los depósitos del personal sospechoso de conformidad con la ley); y el departamento de seguridad militar tiene derecho a retener los depósitos de la unidad.
(3) En el proceso de ejecución de dos o más documentos legales efectivos sobre la misma relación jurídica entre dos o más personas y arbitraje, notarización y otras instituciones relevantes, si se requiere que un banco ayude en la ejecución , el banco debe emitir primero una asistencia. La notificación se ejecutará, consultará y congelará, pero no se deducirá. Las personas relevantes deben presentar dos o más documentos legales efectivos a * * * para la coordinación con los superiores, y el banco manejará el asunto con base en las opiniones finales de coordinación entre * * * y los superiores.
(4) Si las personas, la fiscalía popular y los órganos de seguridad pública que toman la decisión de investigar o congelar no están en la misma jurisdicción que el banco que asiste en la ejecución, pueden acudir directamente al banco que asiste la autoridad para investigar o congelar los depósitos de la unidad. Las personas de otros lugares podrán deducir directamente la parte del depósito que el sujeto a ejecución deba realizar de la unidad donde el sujeto a ejecución tenga su domicilio o la ubicación de los bienes del sujeto a ejecución.
(5) Cuando la Liga Popular escucha casos de disputas económicas o casos de delitos económicos, la Fiscalía Popular y los órganos de seguridad pública deben ejecutar el dinero del banco en el Banco Popular de China debido a la investigación de delitos económicos. y delitos, y debe notificar al banco sujeto a ejecución para congelar automáticamente, deducir los depósitos. Entre ellos, el pueblo podrá emitir un aviso de ejecución por tiempo limitado al banco sujeto a ejecución, con un plazo de 15 días si no cumple automáticamente dentro del plazo, la ejecución se ejecutará de conformidad con la ley; El banco sujeto a ejecución no entrega los bienes para su ejecución, resolverá conforme a la ley el cambio de su mandatario superior al banco sujeto al albacea, paso a paso, hasta llegar a la casa matriz. Antes de cada cambio, se dará un período de ejecución automática de 15 días al objeto después del cambio, si la ejecución automática no se realiza dentro del plazo, la ejecución se ejecutará de conformidad con la ley;
(6) Cuando el tribunal popular indague, congele o deduzca los depósitos de la persona sujeta a ejecución en el banco, podrá solicitar a la agencia superior del lugar de negocios donde el depositante abrió una cuenta para ordenar al lugar de negocios que ayude en la ejecución de acuerdo con las necesidades del trabajo, pero no solicitará que la agencia superior ayude en la ejecución.
(7) Si el tribunal popular congela o deduce los depósitos de la persona sujeta a ejecución en el banco de conformidad con la ley, el banco deberá procesarlo inmediatamente, y después de recibir la notificación de asistencia en la ejecución. , no deducirá el dinero que deba utilizarse para ayudar a la ejecución; no podrá ocultar ni transferir intereses a nombre del sujeto ejecutado;
(8) Las personas podrán tomar medidas para congelar los depósitos de letras de aceptación bancaria de conformidad con la ley, pero no podrán deducirlos. Si el banco ha pagado la letra o ha realizado un pago externo, solicitará al banco el levantamiento de las medidas de congelamiento sobre la parte correspondiente del depósito de la letra de aceptación bancaria. Si el depósito de letras de aceptación bancaria ha perdido su función de depósito, las personas pueden tomar medidas de deducción de conformidad con la ley.
(9) Cuando dos o más agencias de aplicación de la ley tributaria soliciten al banco que ayude en la ejecución del mismo depósito, el banco manejará el asunto de acuerdo con la primera notificación de asistencia en la ejecución cuando asista en la ejecución; Durante la ejecución, el banco deberá ayudar a la agencia de aplicación de la ley tributaria debido a Si hay una disputa sobre qué agencia ejecuta el "Aviso de asistencia en la aplicación", se resolverá mediante negociación entre la agencia en cuestión o lo decidirá su agencia superior. .
(10)Ejército. En principio, los "depósitos presupuestarios especiales", los "otros depósitos especiales" y las cuentas de empresas abiertas por las unidades de seguridad de primer nivel de la Policía Armada no estarán sujetos a ninguna medida de preservación de litigios, como el congelamiento y la deducción. Sin embargo, los depósitos restantes de las fuerzas militares y policiales armadas pueden congelarse y deducirse.
(11) El departamento de seguridad del Ejército Popular de Liberación de China tiene derecho a congelar y deducir unidades y entidades relacionadas distintas de los "depósitos especiales presupuestarios" y "otros depósitos especiales" abiertos por el ejército y la policía armada. fuerzas y otras unidades relacionadas con el secreto. Depósitos de empresas, instituciones, agencias y grupos.