¿Cómo debería una empresa de gestión financiera legal fugarse con 320 millones de yuanes y ser sentenciada?
Estándares de sentencia por recaudación ilegal de fondos
¿Qué es el delito de recaudación ilegal de fondos?
El delito de recaudación ilegal de fondos suele referirse al delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos y el delito de emisión fraudulenta de acciones, delitos de bonos y emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos empresariales.
1. El delito de fraude en la recaudación de fondos
El delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al acto de recaudar fondos ilegalmente a través de medios fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente, llegando al cantidad y circunstancias determinadas por la ley. A diferencia del objeto delictivo único del delito de absorción ilegal de depósitos públicos (referido al delito de violación del orden de gestión financiera), el objeto delictivo del delito de fraude en la recaudación de fondos es un objeto complejo, que no sólo viola el orden de gestión financiera , pero también infringe la propiedad de la propiedad pública y privada. El artículo 3 de la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos de fraude" de 1996 estipula: El "método de fraude" en el delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al uso por parte del autor de información ficticia. fines de recaudación de fondos, documentos de certificación falsos y altos rendimientos La tasa es un cebo y un medio de recaudación de fondos fraudulenta si el perpetrador tiene alguna de las siguientes circunstancias, su comportamiento se considerará "recaudación de fondos fraudulenta e ilegal". con fines de posesión ilegal":
(1) Escape con los fondos recaudados. ;
(2) Los fondos recaudados se despilfarran, lo que resulta en la imposibilidad de devolverlos;
(3) Los fondos recaudados se utilizan para llevar a cabo actividades ilegales y criminales, lo que resulta en que los fondos no puedan ser devueltos;
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(4) Negarse a devolver los fondos recaudados debido a otras actividades fraudulentas, o hacer que los fondos recaudados no puedan ser devueltos.
El Tribunal Popular Supremo en 2001 resumió el propósito de la posesión ilegal en el delito de fraude de recaudación de fondos de la siguiente manera:
(1) Saber que uno no tiene capacidad de pagar pero defraudar una gran cantidad de dinero;
(2) Fuga después de obtener fondos ilegalmente;
(3) Defraudar fondos a voluntad;
(4) Usar el dinero defraudado fondos para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(5) Evitar cancelar cuentas, declararse en quiebra falsa y evadir retiros de fondos.
(6) Otra posesión ilegal de fondos y negativa a devolverlos.
De acuerdo con las "Disposiciones estándar sobre el enjuiciamiento de casos de delitos económicos", si el monto del fraude de recaudación de fondos individual excede los 100.000 yuanes, o si el monto del fraude de recaudación de fondos corporativo excede los 500.000 yuanes, se considerará penal. la responsabilidad se perseguirá conforme a la ley. Dado que el delito de fraude en la recaudación de fondos es subjetivamente maligno y perjudicial para la sociedad, si el monto del delito de fraude en la recaudación de fondos es particularmente enorme y causa pérdidas especialmente graves a los intereses del país y del pueblo, la pena máxima puede ser la pena de muerte.
Normas de sentencia:
Quien cometa el delito de fraude en recaudación de fondos será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal, y además será multado no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal si las circunstancias lo son. particularmente grave será condenado a una pena de prisión de no menos de 5 años pero no más de 10 años y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Una multa de no más de 10.000 RMB o confiscación de. se impondrá a quien cometa el delito de fraude en la recaudación de fondos, si la cantidad es extremadamente grande y causa pérdidas particularmente graves a los intereses del país y del pueblo, será condenado a cadena perpetua o muerte, y también tendrá bienes; confiscado.