¿Cómo detectar estafas telefónicas en los órganos de seguridad pública y en la legislación?
Según entiende el periodista, el fraude de telecomunicaciones que se hace pasar por "fiscales y abogados" es una de las estafas que involucran la mayor cantidad de dinero entre todos los delitos de fraude de telecomunicaciones, aunque representa una pequeña proporción del total. En caso de fraude, las pérdidas económicas causadas son las mayores.
En realidad, este tipo de engaño no es muy inteligente, porque el fiscal, la justicia y las autoridades fiscales no se ocupan de las sospechas de blanqueo de dinero a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, Internet, etc. y nunca proporcionará las llamadas "cuentas de seguridad" al manejar casos.
2065438+El 4 de octubre de 2008, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Guangzhou informó: 2065438+En 2007, el Centro Antifraude de Internet Anti-Telecom de Guangzhou ha protegido con éxito a más de 90.000 personas mediante medidas como la disuasión directa y Rápida interceptación. Se recuperaron pérdidas económicas de 294 millones de yuanes. Al mismo tiempo, el Centro Antifraude recuerda que, aunque los fraudes telefónicos que involucran a personas que se hacen pasar por agencias de seguridad pública y otras unidades representan menos del 10% del total de casos de fraude, causan las mayores pérdidas económicas.
Casos típicos
Profesor jubilado responde la llamada del “Fiscal”
Los préstamos deben “transferirse” dentro de los 3 meses
2065438+ El El 6 de agosto de 2007, el Centro Antifraude de Guangzhou recibió una llamada de un profesor jubilado de una universidad, afirmando que le habían defraudado 10,58 millones de yuanes.
La profesora dijo que a principios de mayo recibió una llamada en su casa de una persona que decía ser un "investigador de la fiscalía". La otra parte le dijo que la tarjeta bancaria a su nombre era sospechosa. "Caso de fraude de 14.800 yuanes", lo que le hizo recibir la "Citación de la Fiscalía" por fax. La víctima estaba muy nerviosa cuando vio la "citación" y luego cooperó activamente con la "investigación del fondo" para demostrar su inocencia.
Desde principios de mayo hasta principios de agosto, la víctima recaudó fondos activamente no solo él y su hija depositaron alrededor de 893.000 yuanes en su propia cuenta, sino que también pidió prestado un total de 4,59 millones de yuanes a muchos familiares y amigos. . La víctima puso todo el dinero que pudo pedir prestado en su cuenta y el "fiscal" le dijo: "Sea más proactivo y ponga más dinero en la tarjeta para demostrar su valía". Al final, la otra parte sugirió que la víctima fuera mejor. vendió bienes inmuebles a su nombre y le recomendó una persona de contacto en una "empresa de agencia". La víctima finalmente vendió su casa a un precio de contrato de más de 565.438 yuanes, y el dinero fue transferido a la cuenta a nombre de la víctima.
Durante este período, el "fiscal" siguió amenazándolo con mantenerlo en secreto y lo guió a reservar una habitación en un hotel para una investigación telefónica, pero muchos hoteles estaban llenos. Luego, el "fiscal" ordenó a la víctima que fuera al cibercafé y pidiera ayuda al empleado. Bajo la dirección del "fiscal", el dependiente de la tienda operó varias veces el teléfono móvil y la contraseña de la víctima. De hecho, se habían transferido fondos de la cuenta de la víctima.
Luego, el "fiscal" enseñó a la víctima cómo operar sola en casa y proporcionó el código de verificación y la contraseña a la otra parte. Los estafadores transfirieron 10,58 millones de yuanes en puntos diez veces.
Ciudadanos recibieron una "orden de búsqueda"
3 Las dudas revelaron la estafa
Es impactante el caso de un profesor jubilado que fue engañado. Pero muchas personas rápidamente se dieron cuenta de tal estafa y guardaron sus "bolsas de dinero". El ciudadano de Nanjing, Zhou Xiao, recibió una "orden de búsqueda" en línea de la "Fiscalía", pero se dio cuenta de la estafa de un vistazo porque notó tres puntos sospechosos.
2065438+El 25 de marzo de 2007, la comisaría de policía del lago Yueya de la sucursal de Qinhuai de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Nanjing recibió una alarma. El ciudadano Zhou Xiao dijo que parecía haber encontrado una estafa haciéndose pasar por el fiscal y pidió a la policía que lo ayudara a identificarlo. Zhou Xiao informó que recibió una serie de números desconocidos esa mañana. La persona que llamó informó el nombre, la edad y otra información personal de Zhou Xiao, afirmando ser un miembro del personal de la Fiscalía.
El personal le dijo seriamente a Zhou Xiao que era sospechoso de fraude con tarjetas de crédito y que ahora figuraba como un objetivo clave de investigación. Zhou Xiao quedó atónito y rápidamente le explicó al personal que era inocente. La otra parte dijo que otra situación es que los delincuentes robaron la información de identidad de Zhou Xiao y alguien usó su información para cometer delitos.
Posteriormente, la otra parte le envió a Zhou Xiao un sitio web y le pidió que iniciara sesión en el sitio web para realizar consultas. Zhou Xiao hizo clic en el enlace y descubrió que era el sitio web de la Fiscalía. Tan pronto como se abrió la página, apareció un "Pedido buscado" con la foto de Zhou Xiao, la dirección particular y la información personal básica. La otra parte volvió a llamar y le pidió a Zhou Xiao que cooperara con la investigación.
En primer lugar, Zhou Xiao notó que el número de teléfono que recibió era "anormal" y el identificador de llamadas tenía 12 dígitos; en segundo lugar, el sitio web donde la otra parte emitió la "orden de búsqueda" de Zhou Xiao; "una sola vez"; finalmente, cuando la "Fiscalía" llamó por segunda vez, le pidieron que cooperara con la investigación y le pidieron a Zhou Xiao que remitiera el "margen" a una cuenta designada. Estos tres puntos profundizaron gradualmente las sospechas de Zhou Xiao. Sospechaba que se había topado con una estafa haciéndose pasar por fiscal e inmediatamente denunció el caso a la policía.
Declaración del Abogado
Quien se haga pasar por fiscal o fiscal será severamente castigado.
Más de 30.000 es una "cantidad enorme"
Entonces, ¿cómo caracterizar el fraude de hacerse pasar por fiscal? ¿Se castiga gravemente hacerse pasar por fiscal? ¿Cuál es la base jurídica? ¿Cómo castigar? ¿Cuáles son los estándares de sentencia? El abogado Xu del bufete de abogados Bentong de Beijing respondió todas las preguntas en una entrevista con un periodista de Fawan.
Xu dijo que quienes constituyen el delito de fraude y cometen fraude haciéndose pasar por personal de órganos judiciales y otras agencias estatales están cometiendo fraude en redes de telecomunicaciones, y la cantidad de fraude alcanza los estándares de "gran cantidad" y "una cantidad especialmente enorme", el 80 %, puede gestionarse en función de "otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves".
En cuanto a la cuestión de la sentencia, Xu analizó que según las disposiciones del Código Penal y la "Interpretación", quienes defraudan bienes públicos o privados de 3.000 a 10.000 yuanes, y la cantidad es mayor, será sentenciado a pena de prisión de no más de 3 años, detención penal o vigilancia, y también será sentenciado a O una multa únicamente si la cantidad es de entre 30.000 yuanes y 100.000 yuanes, o existen otras circunstancias graves, él será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años, y también será multado si la cantidad excede los 500.000 yuanes, si es particularmente grande o si existen otras circunstancias especiales. , el infractor será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, además de multa o confiscación de bienes.
Quien constituya el delito de pretensión y estafa será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva, vigilancia pública o privación de derechos políticos si las circunstancias son graves; condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años. Xu dijo que aquellos que pretendan ser agentes de policía del pueblo y cometan fraude serán severamente castigados.
Xu dijo a los periodistas que aquí existe otra posibilidad. El fraude telefónico haciéndose pasar por agentes de seguridad pública, fiscalía y otras unidades no constituye delito y será tratado de conformidad con la Ley Sancionatoria de la Administración de Seguridad Pública. Los que se dediquen a simulación y engaño serán detenidos por un período no menor de cinco días ni mayor de diez días, pudiendo ser condenados simultáneamente. Una multa de no más de 500 yuanes, si las circunstancias son menores, el infractor será detenido por no más de cinco días o una multa de no más de 500 yuanes. Además, serán severamente castigados quienes se hagan pasar por personal militar o policial para engañar a otros. Si se trata de fraude, será detenido por no menos de cinco días pero no más de diez días, y podrá recibir una multa de no más de quinientos yuanes si las circunstancias son graves, será detenido por no menos de diez días pero; no más de quince días y podrá recibir una multa de hasta 1.000 yuanes.
Además, en respuesta a las "Opiniones", Li Zeng, subdirector de la Tercera Sala Penal del Tribunal Popular Supremo, dijo que las "Opiniones" estipulan que aunque el monto del fraude es difícil de determinar verificar, si se envían más de 5.000 mensajes de texto fraudulentos o se encuentran llamadas fraudulentas, si hay más de 500 llamadas telefónicas, se debe considerar como "otras circunstancias graves" y ser condenado y sancionado por el delito de estafa (tentativa).
Recordatorio antifraude
La policía no llamará ni tomará notas. No se puede encontrar ninguna "orden de arresto" en línea
El abogado Xue del bufete de abogados de Beijing dijo en una entrevista con un periodista de Fawan que las estafas telefónicas que se hacen pasar por agencias de seguridad pública se refieren a delincuentes que se hacen pasar por oficinas de seguridad pública y fiscalías. , juzgados, etc. El "personal" de la unidad llamó para informar a la víctima que era sospechoso de blanqueo de capitales, narcotráfico, delitos económicos, etc. , y aprovechó el afán de la víctima por "limpiar la relación y reducir las pérdidas" para inducirla a transferir dinero a la llamada cuenta segura proporcionada por el estafador.
Xue dijo a los periodistas que, al hacerse pasar por fiscales y fraudes legales, los sospechosos de delitos utilizarán medios ilegales para obtener información personal de los ciudadanos y fotografías de identificación para crear órdenes de búsqueda falsas y revelarlas a ciudadanos de diferentes edades en diferentes maneras. Por ejemplo, a los jóvenes, los sospechosos de delitos pueden enviarles "Órdenes de búsqueda de la Fiscalía" falsificando el sitio web oficial de la Fiscalía; a las personas mayores, como no están familiarizadas con Internet, los sospechosos de delitos les enviarán órdenes de búsqueda falsas por fax.
Según lo entendido por el periodista, hacerse pasar por un "fiscal y agente de la ley" para cometer fraude de telecomunicaciones es una de las estafas que involucran la mayor cantidad de dinero entre todos los delitos de fraude de telecomunicaciones. Los medios de comunicación informaron anteriormente que en un caso detectado por la policía de Guizhou, sólo una víctima fue defraudada por valor de 117 millones.
La policía recuerda a las personas que tengan más cuidado al contestar el teléfono cuando se encuentren con los siguientes puntos.
Primero, solicita información personal a través de transcripciones telefónicas. En este sentido, los órganos de seguridad pública declararon que no grabarán las llamadas telefónicas y sólo utilizarán las llamadas telefónicas en casos excepcionales, como revisitas y llamadas telefónicas para suspender pagos.
En segundo lugar, dijo que enviaría la orden de arresto por fax.
A partir de la palabra "orden de detención", hay un vacío legal, porque en la Ley de Procedimiento Penal su nombre exacto es "orden de detención", que es un documento utilizado por la agencia de seguridad pública para arrestar a un sospechoso de un delito, y generalmente está aprobado. por la procuraduría. Además, no se distribuirá por fax ni se encontrará en línea.
En tercer lugar, se dice que los ciudadanos necesitan depositar dinero en cuentas seguras. Los órganos de seguridad pública dijeron que no permitirían que la gente transfiriera dinero a cuentas bancarias seguras. Incluso si el departamento de policía de tránsito implementa la "separación de multas y pagos", todavía necesitan que los documentos válidos sean procesados en la unidad de ventanilla de acuerdo con los procedimientos formales.
“Se puede ver que comprender conocimientos jurídicos más básicos y los procedimientos de aplicación de la ley de los órganos de seguridad pública es muy útil para evitar ser engañados”. Xue también recordó que al recibir este tipo de llamadas, es necesario tomar múltiples medidas Verificar y ser cauteloso con llamadas que requieran el suministro de información personal o involucren operaciones de capital.
(Fuente del artículo: Legal Evening News)