¿Cuáles son las responsabilidades legales por violar las regulaciones de cuentas?
(1) Abrir una cuenta de liquidación bancaria en violación de las regulaciones; (2) Falsificar o alterar documentos de certificación para engañar a un banco para que abra una cuenta de liquidación bancaria.
③No se pudo cancelar la cuenta de liquidación bancaria a tiempo según lo requerido.
2. Si un depositante utiliza una cuenta de liquidación bancaria, un depositante no operativo que cometa uno de los siguientes actos recibirá una advertencia y una multa de 1.000 yuanes (① ~ ⑤). comete uno de los siguientes (① ~ ⑤) actos se le dará una advertencia y se le impondrá una multa de no menos de 5.000 yuanes pero no más de 30.000 yuanes si un depositante comete uno de los siguientes seis actos, se le impondrá una advertencia; y se le impondrá una multa de 1.000 yuanes.
(1) Violar las regulaciones al transferir fondos de la empresa a cuentas de liquidación bancarias personales.
② Retirar efectivo ilegalmente.
③ Evite la deuda bancaria abriendo una cuenta bancaria de liquidación.
(4) Cuentas liquidadoras bancarias de arrendamiento o préstamo.
⑤ Transfiera depósitos desde cuentas de liquidación bancaria distintas de la cuenta básica y deposite los ingresos por ventas o efectivo en la cuenta de tarjeta de crédito de la unidad.
⑥El representante legal o principal responsable, la dirección del depositante y otros datos de apertura de cuenta no se notifican al banco dentro del plazo prescrito.
3. Los depositantes que violen las regulaciones falsificando, alterando o imprimiendo certificados de registro de apertura de cuentas sin permiso serán multados con 1.000 yuanes para los depositantes no operativos y 6,5438 millones de yuanes pero no más de 6,5438 millones de yuanes para los depositantes operativos; depositantes. Una multa de 30.000 yuanes, si constituye un delito, será transferida a la autoridad judicial por responsabilidad penal de conformidad con la ley.