¿Cómo evitar que los "estafadores extranjeros" sufran estafas?

En comparación con algunos estafadores nacionales, los "estafadores extranjeros" suelen tener una mayor "calidad profesional". No solo tienen un amplio conocimiento del comercio, las leyes, el transporte y las finanzas, sino que también tienen diversos métodos y un fuerte ocultamiento, lo que nos dificulta detectarlos.

A principios de marzo, una mina de carbón con un director de mina en Shaoyang, Hunan, decidió iniciar una nueva operación, pero el déficit de financiación era de aproximadamente 65.438+7 mil millones de yuanes. En julio, todavía había una brecha de 65.438+4 mil millones de yuanes.

A principios de septiembre, en un cóctel, el Sr. Dai conoció a Wang, el propietario de una empresa de logística local, y, a través del jefe Wang, conoció a alguien de una empresa de consultoría de inversiones en Beijing. Como ambos son de la ciudad natal de Shaodong, tuvimos una buena conversación.

A mediados de octubre, 5438+ tomó la iniciativa de llamar al gerente de mina Dai, dijo algunas palabras amables, mencionó deliberadamente el problema financiero y dijo que podía ayudar si tenía alguna dificultad. El director Dai le informó inmediatamente de la falta de fondos para el proyecto de la mina de carbón y prometió responderle en una semana.

El 22 de octubre, el Gerente Dai recibió una llamada al 65438. Liu dijo que se había puesto en contacto con inversores por él. La otra parte es un grupo estadounidense muy conocido y con gran fuerza. Conocía al señor Russ, el representante principal de la oficina de la empresa en Beijing. Lars también expresó interés en invertir en minas de carbón. Llegará a Changsha el 23 de octubre de 65438. Pídale al Gerente Dai que lo recoja.

Cuando el gerente de la mina Dai vio a Lars, se sorprendió a primera vista. Lars está lleno de marcas y estilo. Según el traductor, Ruth nació en Rusia y no sólo habla ruso sino también inglés con fluidez.

El director Dai ha reservado el hotel más lujoso de Changsha. Durante el almuerzo, Lars escuchó la presentación del director Dai, diciendo que podría invertir 200 millones de yuanes en la mina de carbón. El gerente de la mina, Dai, quedó encantado cuando escuchó esto e inmediatamente firmó la carta de intención de inversión en inglés proporcionada por Lars, y Lars también firmó.

Pero Lars dijo que para pasar con éxito la aprobación de la sede de EE. UU., Dai necesita encontrar una firma de abogados en Beijing, una firma de contabilidad en Shanghai y una empresa de tasación de activos designada por él para emitir la diligencia debida. informes sobre las minas de carbón respectivamente, informe de auditoría e informe de evaluación de activos, los costos correrán a cargo de los mineros.

El 24 de octubre de 2010, el director de la mina Dai se puso en contacto con tres intermediarios designados por Lars y les remitió 10.000 yuanes, 16.000 yuanes y 70.000 yuanes respectivamente, por un total de 330.000 yuanes.

El 26 de octubre, el director Dai consultó al contador de la unidad y al abogado consultor permanente y dispuso que el director de la oficina se encargara del asunto. El director Duan llamó al asistente de Lars y le envió un fax pidiéndole a la otra parte que enviara un documento que pudiera demostrar la solidez de la empresa.

Después de enviar el fax no ha habido respuesta.

165438+El 15 de octubre, el gerente de la mina Dai recibió un certificado notarial enviado por EMS desde la oficina de correos. El certificado notarial lo expide la Notaría Segunda de Beijing. El contenido de la certificación notarial es demostrar que un grupo inversor estadounidense tiene procedimientos completos de registro industrial y comercial en Beijing, tiene un saldo de 2 mil millones de yuanes en un banco nacional y puede invertir directamente 200 millones de yuanes en minas.

El director Dai llamó inmediatamente a la oficina de abogados profesionales de un bufete de abogados en Beijing para realizar consultas.

El abogado le dijo que el certificado notarial fue falsificado porque la Notaría Segunda de Beijing ya había pasado a llamarse Notaría Fundadora de Beijing, y era imposible que la notaría continuara emitiendo certificados notariales con su nombre original. .

El gerente de la mina, Dai, se dio cuenta de que lo habían engañado. Dijo que gracias a la consulta de un abogado profesional, la pérdida no sería sólo de 330.000 yuanes.

Caso de engaño

“Incluso sin procedimientos de registro en China, Jenny se atrevió a publicar anuncios de inversiones sospechosos de competencia desleal. Queríamos demandar pero ni siquiera pudimos encontrar a este 'jefe extranjero'. Ayer, dijo impotente Kong Peng, consultor legal a largo plazo de Mei Ting Company y abogado del bufete de abogados Beijing Beidou.

Emenia Zegna (China) Fitness Institution, Japan Zegna Fitness Co., Ltd. y Shanghai Sushen Clothing Co., Ltd. publicaron anuncios de inversiones. En el anuncio, Jennya realizó un evidente ataque despectivo contra marcas conocidas en la industria nacional de ropa interior moldeadora del cuerpo, como tiendas de belleza como Meiting, Aimu, Ezoco y Zipper.

Mei Ting Company tomó medidas legales para proteger sus derechos e intereses legítimos y decidió demandar a las tres unidades mencionadas anteriormente. Sin embargo, lo que sorprendió a Mei Ting fue que el formulario de consulta emitido por el Centro de Información de la Administración Estatal de Industria y Comercio mostraba que no se encontró información relevante sobre la Institución de Fitness Janeya (China) y la Oficina Industrial y Comercial de Shanghai no pudo encontrar el registro; información de Japón Janeya Body Co., Ltd. . Como no se descubrió, la Administración de Industria y Comercio de Shanghai no emitió materiales de certificación relevantes.

Personas relevantes de la Administración Municipal de Industria y Comercio de Beijing declararon que si una empresa extranjera lleva a cabo actividades comerciales sin registrarse en las instituciones nacionales pertinentes o completar los procedimientos para establecer una oficina de representación, definitivamente será ilegal.

Análisis de seducción

Las razones del éxito de esta estafa:

1. Los estafadores son buenos disfrazándose y utilizan eventos candentes para llamar la atención 2. Chinos; la gente "favorece excesivamente a los países extranjeros" 3. Deseo de éxito 4. Confianza en “amigos” y “conocidos”.

Advertencia de caso:

Las empresas estafadoras suelen utilizar edificios de oficinas de alta gama para empaquetar currículums y currículums. El espacio de la oficina debe estar bien decorado y ser elegante, el sitio web y los materiales impresos de la empresa deben ser exquisitos y la empresa debe promocionarse en los medios relevantes para dar a la gente la ilusión de fortaleza y fondos.

Además, no todos los "extranjeros" son personas ricas. No pueden centrarse simplemente en ganar dinero y relajar la vigilancia en la vida. Los engaños de los estafadores extranjeros no son impecables ni impecables.

La razón por la que pueden triunfar repetidamente es que se aprovechan de su estatus especial como extranjeros y de la falta de precaución de la gente. Durante el proceso de transacción, asegúrese de conservar la información y los documentos relevantes y tenga siempre presente el principio popular de "no sueltes el águila si no ves el conejo".

Los métodos habituales utilizados por los estafadores "extranjeros" incluyen: (1) hacerse pasar por el agente de un comprador conocido (2) confabularse con el transportista para liberar mercancías sin un conocimiento de embarque; (3) utilizar métodos que no se pueden utilizar Documentos de transporte que controlen los derechos de las mercancías; (4) aprovechar las lagunas en las políticas aduaneras especiales; (5) el fraude de piratas informáticos en Internet (6) aprovechar las operaciones bancarias ilegales; Haciéndose pasar por empleados del banco.