¿Cómo demostrarle al banco que la fuente de los fondos es legal?

Análisis jurídico: La primera acepción de fuente legal es que no puede ser ingreso ilícito. Cualquier corrupción, juego, tráfico de drogas, ingresos ilegales o incluso ingresos de fuentes desconocidas no son ingresos legales. En segundo lugar, el origen legal depende de tres aspectos:

(1) Los fondos se acumulan u obtienen legalmente. Debe haber un contexto escrito a seguir.

(2) Debe haber un camino claro para la transferencia de fondos, incluso de una cuenta a otra, del extranjero al país y de una cuenta personal para proyectos de inversión.

(3) Los fondos en realidad se invierten en el sector empresarial para crear oportunidades de empleo.

Base jurídica: El artículo 243 del "Reglamento de Procedimiento de los Órganos de Seguridad Pública en la Atención de Casos Penales" establece que el plazo para congelar depósitos, remesas, fondos de liquidación de transacciones de valores, márgenes de futuros y otros bienes es de seis meses. El período máximo de cualquier congelación no excederá de seis meses. Para casos importantes y complejos, con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel municipal o superior, el período para congelar depósitos, remesas, fondos de liquidación de transacciones de valores, márgenes de futuros y otras propiedades puede ser de un año. El período máximo de cualquier congelación no excederá de un año.