Cómo determinar el delito de fuente desconocida de grandes cantidades de bienes
Sobre la determinación de la legalidad del delito de origen desconocido de grandes cantidades de bienes que el sospechoso no puede explicar
Comprensión clara de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 395 de la Ley Penal ; incluyendo la negativa a explicar y la incapacidad de explicar, también incluye decir algo pero no dejarlo claro sino hacer una declaración falsa. Las principales manifestaciones son: en primer lugar, el autor no dio ninguna explicación sobre el origen de los bienes; en segundo lugar, el autor afirmó que no conocía el origen de los bienes y no podía explicarlo; en tercer lugar, el autor no pudo darlos; una descripción específica y clara del bien, lo que imposibilita su verificación por parte de las autoridades judiciales; 4. Es decir, la descripción del autor resulta falsa por parte de las autoridades judiciales; El autor defiende que la explicación del perpetrador sobre el origen de la propiedad debe ser específica y clara, y no puede ser tergiversada con excusas abstractas y simples. En la práctica judicial, las donaciones del amigo y los ingresos por operaciones bursátiles indican el origen de su propiedad, pero se niega a explicar el momento y el proceso de la donación o participación del amigo en las operaciones bursátiles. Claramente, no tenía ninguna obligación legal de completar la explicación. En consecuencia, hay dos situaciones principales en las que el actor ha cumplido con la obligación de explicar: una es que el actor ha explicado el origen del bien y se ha verificado que es cierto. En este caso, independientemente de si la fuente es legal o ilegal (incluidos los delitos de corrupción y soborno, etc.), la propiedad de fuentes desconocidas de grandes cantidades de propiedad debe excluirse del objeto del delito. Por otra parte, si el autor explica la procedencia concreta del bien, la autoridad judicial no puede confirmar ni negar la autenticidad y legalidad de la fuente, pero no puede descartar la posibilidad y legalidad de la fuente. En ambos casos, no se puede investigar la responsabilidad penal por el delito de posesión de grandes cantidades de bienes de procedencia desconocida. En la práctica judicial se debe prestar especial atención a esta última situación, salvo que la autoridad judicial pueda probar que la procedencia de los bienes propuesta por el demandado es falsa, debe considerarse que está en condiciones de explicarla. Algunas personas creen que el autor no puede explicar que la fuente es legal, incluida la situación en la que el autor ha dado una explicación, pero la autoridad judicial no puede probar la fuente legal de la explicación después de la verificación. Creemos que esta visión es incorrecta. Las autoridades judiciales no pueden exigir al acusado que pruebe la autenticidad de la fuente de los bienes reclamados porque en la mayoría de los casos, especialmente cuando se encuentra bajo custodia, el acusado no tiene la capacidad de probarlo. El autor considera que la obligación de explicar la fuente es diferente de la obligación de probar que la fuente es verdadera y legal. El actor tiene la primera obligación y no debe soportar la segunda. El imputado indicó la fuente, pero la autoridad judicial no pudo desmentirla. Puede ser la fuente de invención de los delincuentes para evadir responsabilidad, o puede ser una limitación en el nivel de investigación. En este caso, debería adoptarse una política de preferir la indulgencia al abandono. De lo contrario, es fácil que algunos órganos judiciales no presten atención a la verificación de la fuente de los bienes aportados por el demandado. En resumen, la incapacidad de explicar según lo estipulado en el artículo 395 (1) de la Ley Penal incluye las siguientes situaciones: (1) el autor se niega a explicar la fuente de la propiedad (2) el autor no puede explicar la fuente específica de la propiedad; (3) La autoridad judicial ha verificado que la fuente de la propiedad declarada por el actor es falsa (4) La autoridad judicial no puede verificar la razón por la cual la fuente de la propiedad declarada por el actor no es específica, pero puede; excluir la posibilidad y racionalidad de la fuente jurídica.
Los ingresos ilícitos previstos en el artículo 395 de la Ley Penal son la cantidad que se puede cometer si se dispone de una enorme fuente de bienes. En la práctica, la suma de todos los bienes del autor y todos los gastos identificables generalmente se resta de los ingresos cuya verdadera fuente se puede demostrar, y la diferencia es el monto del delito. Este método de cálculo se ha indicado en el resumen. En el cálculo específico se deben calcular las siguientes cuestiones:
Primero, se deben combinar y calcular los bienes personales de los trabajadores estatales y los bienes y gastos de los familiares que viven con ellos. y deducir todos los ingresos legales e ilegales que verdaderamente pertenezcan a los ingresos personales de los familiares que convivan con él.
En segundo lugar, los bienes propiedad del actor incluyen bienes raíces, muebles, artículos de primera necesidad, útiles escolares, acciones, bonos, depósitos y otros bienes muebles e inmuebles. Los gastos del actor incluyen gastos legales y gastos ilegales, incluidos; gastos diarios. gastos de manutención, trabajo, estudio, multas y sobornos a terceros; los ingresos legales del perpetrador incluyen salarios, bonificaciones, regalías, herencias y otros ingresos permitidos por las leyes y políticas.
En tercer lugar, para facilitar el cálculo del monto del delito, los bienes y los ingresos legales del autor generalmente pueden calcularse a partir del momento en que el autor tiene ingresos y bienes relativamente ciertos.