¿Cómo lidiar con la recaudación de fondos ilegal?

De acuerdo con la "Ley Penal de la República Popular China", las sanciones de la Oficina de Seguridad Pública por recaudación ilegal de fondos son las siguientes:

1. o fabrique falsedades materiales en las Medidas, emita acciones o bonos corporativos, y el monto sea enorme, las consecuencias sean graves, o concurran otras circunstancias graves, será condenado a pena de prisión fija de no más de cinco años o detención penal, y será multado también o únicamente con el 0,0% del monto recaudado ilegalmente. Multa no inferior al 1% ni superior al 5%.

2. Artículo 179. Quien emita acciones o bonos de una sociedad o empresa sin aprobación de las autoridades estatales correspondientes, si el monto es elevado, las consecuencias graves o concurren otras circunstancias graves, deberá hacerlo. será castigado con una pena de prisión no superior a cinco años de prisión o detención penal, y además o únicamente con una multa no inferior al 1% pero no superior al 5% del monto de los fondos recaudados ilegalmente.

3. Artículo 192. El que utilice medios fraudulentos para obtener fondos ilícitamente con fines de posesión ilícita, y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o penal. detención, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes y 20.000 yuanes, una multa de no más de 10.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de 10.000 yuanes; cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no más de 10 años; menos de cinco años pero no más de 10 años será sentenciado a una pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán bienes.

¿Cómo lidiar con los inversores que participan en captaciones ilegales de fondos?

1. Quien cometa este delito será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia, y también o únicamente multa.

2. Si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y también será multada

3. Si la cantidad es particularmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también a pena privativa de libertad no inferior a tres años. diez años o cadena perpetua, y también será multado o se le confiscarán sus bienes.

Según la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude" (1996 12 16):

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada de más de 200.000 yuanes, es La cantidad de fraude es enorme, pero no es el único complot. Si el monto del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":

El delito de recaudación ilegal de fondos se refiere a la recaudación ilegal de fondos a través de medios fraudulentos. con el propósito de posesión ilegal de una mayor cantidad de fondos.

La recaudación de fondos ilegal se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no aprobadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito.

En la actualidad, la legislación penal de mi país tipifica cuatro delitos de recaudación ilegal de fondos, a saber, el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos, el delito de emisión fraudulenta de acciones y bonos, y el delito de delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales.

Estándares de penas para diversos tipos de delitos de recaudación ilegal de fondos:

En 2001, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública emitieron conjuntamente las "Disposiciones sobre las normas de procesamiento de delitos económicos". Delitos" (en adelante, las Normas de Enjuiciamiento), el segundo artículo 14 estipula que cualquier persona que absorba depósitos públicos ilegalmente o absorba depósitos públicos en forma encubierta, altere el orden financiero y sea sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada:

(1) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, la cantidad La cantidad es más de 200.000 yuanes, y la unidad absorbe ilegalmente o en forma disfrazada depósitos públicos, y la cantidad es más de 1 millón de yuanes;

(2) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 30 depósitos públicos, y la unidad absorbe ilegalmente o en forma encubierta ciento cincuenta o más de 30 depósitos públicos;

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(3) Un individuo absorbe ilegalmente depósitos públicos o los absorbe de forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 100.000 yuanes al depositante; una unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos de forma encubierta, provocando que los depósitos sean directos; Pérdidas económicas de más de 500.000 yuanes.

Riesgos legales asumidos por los participantes en la recaudación ilegal de fondos.

Primero: una vez que se reconozca que se trata de recaudación de fondos ilegal, será difícil para los inversores recuperar sus fondos.

De acuerdo con el artículo 11 de las "Diversas opiniones del Tribunal Supremo Popular sobre la tramitación de casos de préstamos por los tribunales populares", si un prestamista sabe que el prestatario está pidiendo dinero prestado para participar en actividades ilegales, su préstamo La relación no está protegida. El comportamiento de préstamo ilegal por parte de ambas partes puede ser castigado según la ley.

Después de que la agencia de seguridad pública presenta un caso por recaudación ilegal de fondos, los inversores no pueden recuperar su dinero a través de un litigio civil. Sólo pueden recuperar el dinero después de que la agencia de seguridad pública resuelva el caso, pero si puede hacerlo. recuperarse aún es incierto.

Segundo: los inversores que sufran pérdidas debido a su participación en la recaudación ilegal de fondos no serán reembolsados ​​por el gobierno y sólo podrán soportar las pérdidas ellos mismos.

Las "Medidas para la Adopción y Represión de Instituciones Financieras Ilegales y Actividades Comerciales Financieras Ilegales" estipulan claramente que las pérdidas sufridas por los participantes en actividades ilegales de recaudación de fondos debido a su participación en la absorción ilegal de depósitos públicos serán soportadas por por los participantes.

En resumen, si el gobierno descubre inversiones ilegales para recaudar fondos, se puede decir que, como inversor, las pérdidas serán muy grandes y nadie quiere soportar las consecuencias. Ahora nuestro país también está tomando medidas enérgicas contra los delincuentes, por lo que los ciudadanos deben tener cuidado al invertir en cualquier proyecto para evitar ser engañados.

Las respuestas anteriores son para su referencia. Espero que esto ayude. Te invitamos a que nos gustes y nos sigas. Gracias.