¿Cuáles son las consecuencias de transferir una cuenta pública a una cuenta privada?

Las consecuencias de transferir cuentas públicas a cuentas privadas pueden ser las siguientes:

1. Existe riesgo de lavado de dinero

2.

3. Si está ayudando a una empresa a evadir impuestos, dado que algunas empresas privadas con frecuencia se desvían de sus asuntos privados para evadir pagos de impuestos, una vez verificado por las autoridades fiscales, el individuo correrá el riesgo. de ayudar en la evasión fiscal y recibir las sanciones legales pertinentes;

4. Si se trata de una empresa unipersonal, es fácil causar discordia entre los accionistas y la empresa.

Base jurídica: Artículo 271 de la Ley Penal de la República Popular China.

El personal de una empresa, empresa u otra unidad que aproveche su posición para tomar posesión ilegalmente de la propiedad de la unidad y la cantidad sea relativamente grande, será sancionado con pena privativa de libertad de no más de tres años o prisión penal y también será castigado con multa si la cantidad es elevada, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años y también será multado si la cantidad es especial; enorme, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años ni mayor de diez años y también multado.

Personas que desempeñan funciones oficiales en empresas, empresas u otras unidades de propiedad estatal y personas que desempeñan funciones oficiales en empresas, empresas u otras unidades no estatales designadas por empresas de propiedad estatal, Las empresas u otras unidades de propiedad estatal que cometan el delito de corrupción cometan los actos señalados en el párrafo anterior, serán condenados y sancionados conforme a lo dispuesto en los artículos 382 y 383 de esta Ley.

Artículo 272

El delito de malversación de fondos: El personal de una empresa, empresa u otra unidad se aprovecha de su posición para apropiarse indebidamente de los fondos de la unidad para uso personal o préstamo. a otros, y la cantidad es relativamente grande. Cualquiera que no pague la cantidad durante más de tres meses, o que se dedique a actividades lucrativas o actividades ilegales si la cantidad no excede los tres meses, será condenado a pena de prisión determinada. pena de prisión de no más de tres años o detención penal; quien malversara una gran cantidad de fondos de la unidad será condenado a más de tres años; el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no más de siete años; particularmente grave, el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a siete años.

El delito de malversación de caudales públicos. Si una persona desempeña funciones oficiales en una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal y una persona asignada por una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal a una empresa, empresa o otra unidad que desempeñe funciones oficiales cometa cualquiera de los actos previstos en el párrafo anterior, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 de esta Ley. El artículo 4 establece la condena y la pena.

Quien cometa el acto del párrafo 1 y devuelva los fondos malversados ​​antes de presentar una acusación pública podrá recibir una pena más leve o reducida. Entre ellas, si el delito es menor, la pena podrá reducirse o eximirse.

¿Cuáles son las disposiciones sobre transferencias de privado a privado?

1. El monto de la transacción única o acumulada en el día es superior a 50 000 RMB.

2. El monto de la transacción única o acumulada el día en que se produjo la cuenta de pago y otras cuentas de personas no físicas fue de más de 2 millones de yuanes

3. se produjo la cuenta de pago y otras cuentas de personas físicas. El monto de la transacción única o acumulada es superior a 500.000 RMB.