¿Es ilegal intercambiar datos por dinero en efectivo para grupos?

¿Cuántas cuentas se verificarán? ¡A hoy! ¡Ten cuidado! ¡Tenga cuidado al convertir los negocios en asuntos privados! Para promover la gestión de efectivo de grandes cantidades y explorar formas de realizar la gestión de efectivo de grandes cantidades, el Banco Popular de China redactó el "Aviso del Banco Popular de China sobre la realización de proyectos piloto de gestión de efectivo de grandes cantidades en la provincia de Hebei, Zhejiang Provincia y ciudad de Shenzhen (borrador para comentarios públicos)", ahora está abierto al público para solicitar opiniones. El público puede proporcionar comentarios a través de los siguientes canales. Después de la investigación y el análisis, el punto de partida para la gestión de cuentas públicas en la provincia de Hebei es de 500.000 yuanes y el punto de partida para la gestión de cuentas privadas es de 65.438 yuanes.

Acerca de la regulación integral del negocio de grandes cantidades de efectivo de las instituciones financieras bancarias: aclarar el alcance de la gestión de los grandes depósitos y retiros de efectivo; regular el negocio de reservas de grandes cantidades de efectivo; establecer un sistema de registro para grandes cantidades de efectivo; depósitos y retiros de efectivo de grandes cantidades; establecimiento de un sistema de prevención de riesgos comerciales para depósitos y retiros de efectivo de grandes cantidades; establecimiento de un sistema de supervisión e inspección de negocios de efectivo de grandes cantidades;

Explore medidas integrales de gestión de efectivo de grandes cantidades: registros e informes de transacciones de grandes cantidades de efectivo para empresas de industrias específicas: retiros de efectivo de grandes cantidades y gestión de efectivo para empresas de industrias específicas; cuentas personales; informes personales de ingresos en efectivo; seguimiento de grandes cantidades de efectivo entrantes y salientes.

Se lanzó el sistema de verificación de la red de información empresarial.

Ya en junio, el Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración Estatal de Impuestos y la Administración Estatal de Regulación del Mercado celebraron conjuntamente una reunión de lanzamiento para la verificación de la red de información empresarial. sistema, * * * operaron conjuntamente el sistema de verificación de la red de información empresarial.

El sistema ha establecido un canal para el intercambio y la verificación de información entre instituciones participantes, como ministerios y comisiones, el Banco Popular de China y bancos, y ha realizado tres funciones principales: verificación de números de teléfonos móviles de empresas relevantes. personal, situación fiscal corporativa e información de registro corporativo:

A

El contenido principal de la verificación en línea:

1. El sistema es cancelar la licencia de la cuenta empresarial, optimizar el servicio de la cuenta empresarial y fortalecer integralmente la cuenta empresarial. Medidas básicas de apoyo para la supervisión durante y después del evento.

2. Actualmente, 8 bancos son los primeros usuarios en acceder al sistema de verificación de la red de información empresarial. Otros bancos e instituciones de pago no bancarias solicitarán sucesivamente el acceso al sistema de conformidad con el principio de "acceso voluntario", y pronto el sistema cubrirá a todos los bancos.

3. En el futuro, los cuatro departamentos profundizarán el mecanismo de intercambio, cooperación e intercambio de información entre departamentos, ampliarán gradualmente las funciones del sistema de verificación de la red de información empresarial y confiarán en este sistema para aumentar la eficiencia corporativa y empresarial. servicios de cuentas personales, intercambio de información crediticia, etc. cooperación en profundidad.

II

¿Qué impacto tendrá en las empresas y la contabilidad?

1. ¡La forma de abrir una cuenta falsa está bloqueada!

Con base en el sistema de verificación de la red de información empresarial, los bancos, las instituciones de pago no bancarias y otras instituciones participantes pueden verificar información importante, como el nombre real del personal de la empresa en sus teléfonos móviles, el estado fiscal corporativo, e información de registro de empresas. , verificación multidimensional, oportuna y precisa de la autenticidad de las identidades corporativas y de personas jurídicas, y comprensión de las condiciones operativas corporativas, beneficiarios reales, etc. , identificar dinámicamente las calificaciones para abrir cuentas corporativas y promover la implementación del sistema de registro de nombre real para cuentas corporativas.

2. ¡La evasión fiscal en cuentas privadas no funciona!

Las instituciones participantes confían en el sistema para identificar empresas de manera rápida y precisa, evitar que otros manipulen números de teléfonos móviles reservados, abrir cuentas para empresas fantasma, abrir cuentas con documentos de certificación falsos y otros riesgos anormales de cuentas, mejorar el nivel y capacidad de revisión de la apertura de cuentas, y frenar el fraude en las redes de telecomunicaciones, riesgos de delitos ilegales como el lavado de dinero y la evasión fiscal, mantener el orden económico y financiero y salvaguardar los intereses públicos.

3. ¡La carga de trabajo contable se reduce considerablemente!

Por un lado, al confiar en los canales de verificación de información corporativa, las instituciones participantes mejoran aún más la eficiencia de la revisión de apertura de cuentas, reducen los requisitos de materiales auxiliares de certificación de identidad y, por otro lado, mejoran la eficiencia del procesamiento comercial; los bancos combinan la aplicación del sistema de verificación de la red de información corporativa, optimizan aún más los procesos comerciales, utilizan información de retroalimentación del sistema de verificación de la red de información empresarial, reducen la carga de trabajo de las empresas, como completar formularios, y mejoran integralmente la experiencia de apertura de cuentas empresariales.