Cómo identificar y prevenir la recaudación de fondos ilegal
Para determinar si se trata de una recaudación de fondos ilegal, puede identificarla a partir de los siguientes aspectos para prevenir riesgos de inversión. (1) En comparación con si la tasa de interés de los préstamos bancarios y el rendimiento de los productos financieros ordinarios son demasiado altos, el obviamente alto retorno de la inversión probablemente sea una trampa de inversión en la mayoría de los casos. Según las regulaciones de nuestro país, los préstamos que superan el cuádruple de la tasa de interés nacional no están protegidos por la ley y pueden usarse como referencia para determinar si el rendimiento es demasiado alto. "Hacerse rico rápidamente" y "altos rendimientos, cero riesgo" son probablemente trampas de inversión que "invitan a usted mismo a caer en la trampa". (2) Verifique en el sitio web del gobierno si la empresa en cuestión es una empresa legal que cotiza en bolsa aprobada por el estado y si puede emitir acciones, bonos, centros de negociación de valores especificados por el estado, etc. Si no tiene las calificaciones para emitir y vender acciones, vender productos financieros o realizar negocios de depósitos y préstamos, se le sospecha de recaudación de fondos ilegal. Por ejemplo, los delincuentes utilizan los nombres de "empresas consultoras de inversión en valores" y "empresas de corretaje inmobiliario" para promover las denominadas acciones que cotizan en los mercados de valores nacionales y extranjeros. Puede comprobar si la emisión ha sido aprobada a través del sitio web del gobierno. (3) Verifique la información del registro industrial y comercial para averiguar si las empresas relevantes están legalmente registradas y si han pasado por el registro fiscal. (4) Los medios de comunicación pertinentes informarán sobre algunos delitos influyentes relacionados con la recaudación ilegal de fondos. Es necesario buscar los antecedentes ilegales y criminales de las empresas relevantes a través de búsquedas en los medios y recursos de Internet para evitar que los delincuentes cometan delitos repetidos en otros lugares. (5) Con respecto a las sugerencias de inversiones de bajo riesgo y alto rendimiento y la persuasión repetida a familiares y amigos, tome decisiones prudentes, amables y prudentes con amigos y profesionales conocedores para evitar que se conviertan en sus objetivos de desarrollo. (6) Si realmente es imposible determinar si se trata de una recaudación de fondos ilegal, además de las situaciones anteriores, también se debe estar más atento y tratar de evitar ser engañado. Los ciudadanos pueden consultar los departamentos pertinentes para obtener más información antes de tomar una decisión.
Objetividad jurídica:
Artículo 192 de la "Ley Penal" quien adopte medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a no menos de tres años y siete años de prisión si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena de prisión de duración determinada no menor a siete años o cadena perpetua, y también será multado o bienes confiscados. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.