¿Es Shangpeng Hi-Tech un esquema piramidal?
27 de marzo de 2011. La policía de Nanning recibió informes del público de que una empresa estadounidense utilizaba Internet para llevar a cabo esquemas piramidales transfronterizos y que muchas personas habían sido defraudadas. La policía rápidamente atacó y arrestó a más de diez miembros clave del esquema piramidal en un hotel. Después de una mayor investigación por parte de la policía, la empresa multinacional pasó a llamarse Interush (Intari) Communications Network. Esta es una empresa estadounidense.
Desde la segunda mitad de 2015, ha aparecido otro esquema piramidal en línea transfronterizo "interrush" en Ninghai, Zhejiang, con un ingreso mensual de 2.000 yuanes y un desarrollo de ventas fuera de línea. A finales de 2016, cambió de modelo y cambió su nombre a "Shangpeng Hi-tech". Jugó el truco de cambiarse de chaleco y siguió ganando dinero en China.
Datos ampliados:
El cliente Sr. Dong vino a la sucursal de Jucai Road del Lanshan Agriculture Bank de China para solicitar un negocio de depósito sin tarjeta. El personal le preguntó si la información de la otra parte era exacta y si la conocía. El Sr. Dong dijo: "Deposito dinero en esta cuenta todos los meses y no puedo cometer ningún error". Pero dudó y el personal estaba preocupado. Volvió a preguntar si realmente quería encargarse de este negocio. El Sr. Dong no pudo evitar expresar sus dudas recientes:
En mayo de 2017, el Sr. Dong conoció a la Sra. Liu por casualidad, y la Sra. Liu le presentó al Sr. Dong un método de inversión para "hacer una fortuna"—— Inversión en acciones original: una empresa global llamada Shangpeng Hi-Tech cotizará en bolsa en 2018. Actualmente está recaudando fondos para la adjudicación de acciones. Deposite 2000 yuanes cada mes hasta que se haga pública, momento en el cual el principal de la inversión será 10 veces.
El Sr. Dong consideró que se trataba de una inversión muy rentable y él y la Sra. Liu también participaron en varias conferencias de prensa y reuniones de promoción de acciones originales. El Sr. Dong no tiene dudas sobre la autenticidad de su inversión en acciones original.
Desde mayo de 2065438 hasta mayo de 2007, el Sr. Dong depositaba efectivo en la cuenta designada de la Sra. Liu en el Banco Agrícola de China todos los meses, pero las credenciales del Sr. Dong eran sólo las que se enviaban a su teléfono móvil cada mes. Información promocional, como "Ha alcanzado los 125 puntos PSV, recuerde comprar o promocionar conjuntos de TeeTek o productos para la salud usted mismo".
Al ver esta situación, el gerente de operaciones se comunicó con la Sra. Liu por el Sr. Dong y le pidió que le devolviera el capital que había invertido antes, pero la Sra. Liu respondió que el capital no se podía retirar antes de cotizar en bolsa y que debía se renovará cada mes; de lo contrario, afectará los dividendos posteriores a la IPO.
El Sr. Dong solicitó reunirse para una discusión detallada. Después de entrar varias veces, la Sra. Liu colgó y no pudo hacer llamadas. Debido a la negligencia del Sr. Dong al no dejar evidencia de depósitos anteriores, no pudo recuperar los fondos.
El entorno social y económico es cada vez más complejo y los métodos de fraude se actualizan constantemente. Los delincuentes a menudo se aprovechan del bajo nivel educativo de los clientes, su edad avanzada y su escasa conciencia sobre la prevención de riesgos para cometer fraude. Los clientes pueden ser engañados fácilmente y sufrir pérdidas financieras si no tienen cuidado.
Incidente de fraude de acciones original de China Shandong Net