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Cómo identificar al responsable y demás responsables directos del delito cometido por la unidad

El "Acta del Foro de la Corte Nacional sobre Juicio de Casos de Delitos Financieros" del Tribunal Supremo Popular señaló que el responsable directo es quien decide, aprueba, instiga, tolera y dirige los delitos cometidos por la unidad. generalmente el responsable de la unidad, incluyendo a las personas representantes legales. Otras personas directamente responsables son personas que cometen delitos y desempeñan un papel importante en los delitos de la unidad. Pueden ser gerentes de la unidad o empleados de la unidad, incluidos aquellos que están contratados o contratados. En primer lugar, la persona a cargo que es directamente responsable tiene ciertas responsabilidades de liderazgo y gestión en la unidad y es directamente responsable de los delitos cometidos por la unidad. 1. El responsable de la unidad, como tomador de decisiones de la unidad, organiza, planifica, decide, aprueba, instiga y dirige activamente la comisión de los delitos de la unidad.

2. la unidad sabe de antemano o después que los miembros relevantes de la unidad cometerán o cometerán delitos mientras cometen un delito de la unidad, permitiendo o consintiendo que ocurra;

3. la unidad del crimen y persigue activamente el crimen.

En cuanto a la tercera situación, es decir, si la ratificación posterior puede constituir uno de los tipos de responsabilidad, existe cierta controversia en la teoría del derecho penal. En los delitos contra personas físicas la ratificación posterior no puede ser intencionada. Sin embargo, la determinación de la responsabilidad penal de los miembros de la unidad en delitos de unidad es diferente a la de los delitos generales contra personas físicas. En los delitos de la unidad, la ratificación post-mortem tiene la función de transformar formalmente la voluntad y el comportamiento personal de los miembros de la unidad en la voluntad y el comportamiento de la unidad. Es decir, el comportamiento de ratificación realizado por el supervisor de la unidad es la parte central de la identificación del comportamiento de la unidad. . Si no se persigue la responsabilidad penal, no habrá base correspondiente para determinar el comportamiento de la unidad. Por lo tanto, es necesario responsabilizar al supervisor directamente responsable de la responsabilidad penal del líder de la unidad que posteriormente realizó el acto de ratificación.

Si el líder de la unidad que tiene control y poder real sobre la unidad no está directamente relacionado con los actos criminales cometidos por la unidad, es decir, no ha participado en la planificación, organización e implementación del crimen de la unidad, ni ha permitido que ocurra el crimen de la unidad, si luego no se ratifica el crimen de la unidad, no será responsable del crimen de la unidad.

2. Otras personas directamente responsables generalmente se refieren a aquellos que cometen delitos de unidad en la unidad y completan el plan de delitos de la unidad. A juzgar por sus puestos, no son miembros del nivel de toma de decisiones de la unidad, sino en su mayoría miembros del personal de departamentos funcionales específicos dentro de la unidad, y están en un vínculo de implementación específico en las actividades comerciales de la unidad. Según lo dispuesto en el “Acta del Simposio de la Audiencia Nacional sobre Juicio de Delitos Financieros”, otros responsables directos son quienes han cometido delitos y han tenido un papel mayor en los delitos de la unidad, pueden ser directivos o empleados de la misma. Incluidos aquellos que hayan sido contratados o contratados.

El tribunal empresarial pertinente del Tribunal Supremo Popular señaló: En términos generales, otras personas directamente responsables deben cumplir las siguientes cuatro condiciones:

(1) Deben ser empleados internos de la empresa;

(2) Debe participar en la comisión del delito de la unidad;

(3) Debe tener conocimiento del delito intencional cometido por la unidad, es decir, saber que es un acto delictivo prohibido por la ley;

(4) Debe ser una persona que desempeñe un papel importante en la comisión del delito de la unidad, es decir, los elementos vertebrales y activistas que desempeñen un papel importante en la comisión del delito. comisión y consumación del delito de la unidad.

En la práctica judicial, debemos ser cautelosos al identificar a los directamente responsables de los crímenes de la unidad. No debemos ser indulgentes ni siquiera tolerar las acciones de la unidad, y también debemos tener cuidado de no ser demasiado indulgentes.