Requisitos legales relacionados con el almacenamiento de datos identificables del cliente

De conformidad con leyes y reglamentos como la Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China, el Banco Popular de China, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China han formulado las "Medidas para la gestión de la identificación del cliente y la preservación de la información de identidad del cliente y los registros de transacciones de las instituciones financieras".

Base jurídica:

Ley de Tarjetas de Identidad de la República Popular China

Artículo 7 Los ciudadanos deberán, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cumplir dieciséis años , Solicite a la oficina de seguridad pública del lugar de su residencia permanente la obtención de una cédula de identidad de residente. Los ciudadanos menores de 16 años deben solicitar a sus tutores la tarjeta de identidad de residente en su nombre.

Artículo 8 Las tarjetas de identificación de residente serán expedidas por el órgano de seguridad pública del gobierno popular a nivel del condado donde se encuentra la residencia permanente del residente.

Artículo 10 Para solicitar una tarjeta de identidad de residente, se debe completar el formulario de registro de solicitud de tarjeta de identidad de residente y presentar el libro de registro del hogar de residente para su verificación.