¿Cómo capturar a los sospechosos del gran caso de fraude financiero y de inversiones "10 16"?
Cuando el grupo de trabajo llegó a la guarida de fraude, no había nadie dentro. Ésta es la dificultad para manejar casos transnacionales. La red local de bandas defraudadoras es intrincada y compleja. Si la policía hace el más mínimo movimiento, la otra parte captará el mensaje y huirá.
Yang Wenqing y sus camaradas no se dieron por vencidos. Con la ayuda de la policía del país, limpiaron los "escombros" que no fueron destruidos cuando la banda criminal evacuó apresuradamente, y analizaron y verificaron cada uno de ellos.
Más tarde, la pandilla regresó a China uno tras otro, y estos "fragmentos" se convirtieron en evidencia clave para probar sus crímenes. Finalmente, más de 20 sospechosos fueron arrestados y acusados.
La resolución de este caso ha dado un gran paso adelante en la exploración de la "gobernanza de fuentes" y la cooperación transnacional en la lucha contra el fraude.
El policía Yang Wenqing, de 18 y 39 años, es ahora el capitán del noveno equipo del Destacamento de Investigación Criminal de la sucursal de Pudong. Ha estado luchando en la primera línea de la lucha contra el fraude en las redes de telecomunicaciones y fue pionero en los "dos conjuntos de tácticas técnicas" promovidas explícitamente por el Ministerio de Seguridad Pública. Es uno del “primer grupo de talentos de los órganos nacionales de seguridad pública para tomar medidas enérgicas contra los delitos de fraude en redes y telecomunicaciones”.
Utilizó big data, computación en la nube y otros medios inteligentes para mejorar gradualmente el mecanismo antifraude, crear una clase especial antifraude en Pudong y cultivar un grupo de jóvenes élites antifraude, conocidos como "Dinghai" de la Aguja Antifraude de Pudong".
2065438+En febrero de 2009, Yang Wenqing tomó la iniciativa de establecer la “clase antifraude” en la sucursal de Pudong. No existe una experiencia ya preparada y todos deben explorar conjuntamente el mecanismo operativo antifraude, la estructura organizativa y el modelo de gestión de casos.
Yang Wenqing propuso por primera vez el concepto de "análisis e investigación integrales de cada caso". En el caso de fraude de la plataforma de inversión falsa "Shi Jing International" que involucra más de 50 millones de yuanes, dirigió un equipo para arrestar a 42 sospechosos, con una tasa de arresto del 90%. Esta es la primera vez que Shanghai implementa una "represión de cadena completa" contra casos de fraude en plataformas de gestión financiera y de inversiones en todos los niveles, incluidas operaciones, tecnología, conferenciantes y agentes.
Después de 2020, la detección de casos de fraude en redes de telecomunicaciones se ha convertido en un proyecto de sistema extremadamente difícil y complejo.
Lujiazui es el área funcional central del Centro Financiero Internacional de Shanghai, por lo que se ha convertido en uno de los principales objetivos de las bandas de fraude de redes de telecomunicaciones. En 2020, ocurrió aquí el gran caso de fraude financiero y de inversiones "10 16".
La complejidad de este caso es extraordinaria: hay demasiados enlaces, lleva demasiado tiempo, el estafador se esconde profundamente, tiene un objetivo claro e incluso desarrolló una aplicación especial para la víctima, el Sr. Jin. Cuando el Sr. Jin se dio cuenta de ello, había estado involucrado en ello durante más de tres meses y había "invertido" más de 26 millones de yuanes.
"Hay dos líneas que se pueden explotar: una es el flujo de información y la otra es el flujo de capital". Después de escuchar el análisis del investigador, Yang Wenqing rápidamente emitió un juicio.
Bajo la planificación y el despliegue generales de Yang Wenqing, en solo un mes, esta banda de fraude oculta mostró su imagen completa. El grupo de trabajo confirmó las identidades del personal relevante una por una, encerró a 76 sospechosos de delitos, incluida la "administración", el "equipo técnico" y la "casa del agua" con Ding como núcleo, y detuvo con éxito el pago de 2,52 millones de yuanes. .
Este es uno de los más de mil difíciles casos antifraude en los que ha participado Yang Wenqing. Cree firmemente que no importa cómo se "actualicen" los métodos de fraude, quedarán huellas y pruebas bien documentadas.
Hace muchos años, Yang Wenqing dirigió un equipo para resolver varios casos pequeños, durante los cuales se descubrieron varios agentes telefónicos virtuales. En ese momento, esa persona no era sospechosa, por lo que no había necesidad de investigar nuevamente, pero Yang Wenqing sintió que la "llamada virtual" era la clave del caso. Como resultado, se descubrieron 8 pandillas y se arrestó a 93 sospechosos.
Fue entonces cuando Yang Wenqing comenzó a prestar especial atención a las pistas relacionadas con "tecnología" y "plataforma". Seguía pensando: ¿En qué plataforma se cometió el fraude? ¿Quién proporciona soporte técnico? ¿De dónde vienen las tarjetas que recaudan dinero? ¿Quién es el donante de la tarjeta?
En 2021, se detectaron una serie de casos de fraude de pandillas en plataformas de transmisión en vivo, lo que hizo que la lucha contra el fraude del Banco de Desarrollo de Pudong se "sintiera orgullosa". Al principio también fue un caso pequeño. Los estafadores utilizan plataformas de transmisión en vivo en línea para atraer a las víctimas y luego defraudarlas.
El caso fue investigado por Jiang, su aprendiz. Jiang descubrió que había varias personas "desconectadas". En cuanto al "gran jefe", todos están escondidos muy profundamente o el servidor está fuera del país o tienen una única línea de contacto, y las suelas de sus zapatos se "engrasarán" al menor disturbio.
Después de escuchar el informe, Yang Wenqing ordenó a sus discípulos que buscaran líneas técnicas y encontró varias "plataformas de transmisión en vivo" sospechosas de fraude. Posteriormente se expusieron todas las "cadenas industriales grises y negras" relevantes.
De abril a julio de 2021, el grupo de trabajo de la sucursal de Pudong viajó a 15 provincias para llevar a cabo operaciones de arresto, destruyó 8 plataformas de transmisión en vivo como "Doujiao" y más de 60 bandas de agentes afiliadas, y capturó a sospechosos criminales. Más de 740 personas.
Gracias a los esfuerzos de Yang Wenqing y el equipo antifraude, en 2021, los casos de fraude en línea de Pudong Telecom disminuyeron un 14 %, el número de casos resueltos aumentó un 120 % y el número de sospechosos de delitos capturados aumentó en un 188%.