¿Cómo comprobar la autenticidad de las transacciones de divisas británicas en Hong Kong?

En los últimos años, la inversión en oro en divisas se ha desarrollado rápidamente en China. Al tratarse de una inversión internacional, mucha gente no sabe cómo identificar estas plataformas, y muchos delincuentes han aprovechado este punto para comprar o alquilar software comercial pirateado (más del 90% son software MT4), registrar una empresa con el mismo nombre como empresa extranjera y luego solicitar Se promueven cuentas de supervisión de otras personas en el país para atraer los fondos de los clientes. Este tipo de empresas no sólo son sospechosas de infracción y apropiación indebida de cifras reglamentarias. Una vez que hay un problema con la operación, el cliente no puede retirar dinero por diversos motivos, o el cliente no puede retirar dinero modificando la cuenta de operación. Estas plataformas negras también se enfrentan a la situación de cerrar y perder dinero en cualquier momento. No se puede garantizar la seguridad de los fondos de los clientes, y la gestión de este tipo de empresas en el mercado también es muy caótica.

Como inversor, ¿cómo puedes comprobar la autenticidad del proveedor de la plataforma?

Existe una forma sencilla de identificar las plataformas negras. Lea atentamente las características de la plataforma negra:

1. Proporcionar una agencia reguladora o una agencia no válida sin capacidades regulatorias y afirmar tener una licencia de registro.

Comentarios: Actualmente, las únicas agencias reguladoras autorizadas en este mercado son la FSA británica y la NFA estadounidense, porque ambas brindan consultas en sitios web oficiales y las demás no tienen supervisión alguna, y la mayoría de ellas No se pueden consultar, por lo que son una excusa común para piratear plataformas.

2. Robar el número reglamentario de la Autoridad de Servicios Financieros o NFA y pretender estar regulado.

Comentarios: puede consultar el sitio web de la FSA o la NFA según el número reglamentario (el número reglamentario de la FSA es de 6 dígitos, el número reglamentario de la NFA es de 7 dígitos) para ver si coincide con el nombre de la plataforma negra. empresa de cobranza. No preguntes el nombre completo de la empresa, no preguntes su abreviatura, no es una diferencia de una letra.

3. Los distribuidores habituales escribirán el número de supervisión de la FSA o la NFA en el sitio web de la empresa y tendrán procedimientos claros de depósito y retiro en la sección de depósito y retiro del sitio web, incluido el nombre, la dirección y otra información detallada. del banco receptor.

Comentarios: La mayoría de las plataformas negras solo tienen el logo o enlace de FSA o NFA, y no indican el número de supervisión en absoluto. Lo más oscuro es que no pueden encontrar el nombre del beneficiario de la empresa ni el banco del beneficiario. A menudo necesitan ingresar su número de cuenta y contraseña para realizar la consulta, porque saben que esta información traicionará a estas plataformas negras.

4. La cuenta de depósito de la empresa negra es una cuenta privada (una cuenta personal sin el nombre del cliente).

Comentario: Una empresa que no maneja la custodia de terceros y no abre una cuenta de cliente dedicada a nombre de la empresa es, por supuesto, una plataforma negra.

5. El banco beneficiario es un banco nacional o puede aceptar RMB.

Comentarios: Este negocio aún no se ha lanzado en el mercado interno y los distribuidores extranjeros no han cooperado con los bancos nacionales, por lo que el banco receptor no puede ser un banco nacional y el RMB aún no es libremente convertible en el mercado interno. mercado internacional, por lo que suelen ser plataformas negras las que cobran cuentas en RMB. Sin embargo, con el desarrollo de la inversión en divisas, algunos comerciantes habituales pueden utilizar PayPal para enviar dinero (paypal está vinculado a la banca en línea o a las plataformas de tarjetas de crédito que utilizan el método de envío LR (similar a Alipay nacional). La supervisión de los bancos nacionales, por lo que proporciona mucha comodidad a las plataformas negras, y muchas personas también han utilizado transacciones falsas en LR para defraudar.

6. La dirección del sitio web de comercio de la plataforma negra no coincide con el lugar de registro de la empresa.

Comentario: Un distribuidor está registrado en los Estados Unidos, pero la URL del sitio web en inglés de la empresa está en Beijing o Hong Kong. Obviamente, fue fundado por chinos o hongkoneses. O un comerciante afirma ser un agente nacional de primer nivel. Al consultar el sitio web oficial del distribuidor, no existe ningún sitio web oficial o el sitio web oficial que se le proporciona está registrado en Hong Kong o Beijing. Estas son las mejores formas de exponer las plataformas negras.

7. Registre una empresa fantasma a través de una empresa intermediaria y la llamada será atendida por una empresa de secretaría o transferida a cualquier número de teléfono nacional.

Comentario: Ahora es muy fácil registrar una empresa en el extranjero. Estas plataformas negras tienen ciertos números de teléfono requeridos o números de teléfono que comienzan con 860 o 861. Las personas con sentido común deben saber que 86 es un número de teléfono nacional, seguido de 0 o 1, que es el código de área nacional o número de teléfono móvil, y puede confundirse con un número de teléfono extranjero.

8. Para las plataformas negras registradas en Hong Kong, los fondos se depositan en bancos custodios en Hong Kong y tienen cuentas de remesas especialmente configuradas para inversores asiáticos.

Comentarios: Las empresas registradas en Hong Kong solo pueden cooperar con un banco en Hong Kong para la custodia y no pueden remitir dinero a otras regiones;

9. El Reino Unido existe en otros países o en bancos regionales.

Comentarios: Un comerciante afirma que está regulado por el Reino Unido, pero el banco receptor está en Hong Kong o Estados Unidos. Esto no es razonable porque la FSA británica sólo puede supervisar sus propios bancos nacionales y no tiene. derecho a interferir con bancos de otros países. Si el banco receptor está en Hong Kong, significa que la empresa está registrada en Hong Kong.

10. Las empresas reguladas por la Autoridad Monetaria de Hong Kong afirman ofrecer un apalancamiento de 1:100.

Comentario: La ley de Hong Kong estipula que el apalancamiento del margen de divisas no debe exceder 1:20. Las empresas que aumentan el apalancamiento a 1:100 no están sujetas a supervisión y la seguridad de los fondos de los clientes es naturalmente insegura. .

Esto no significa que no se recomiende a los inversores elegir plataformas de Hong Kong. Debido a que hay tantas plataformas negras en Hong Kong, es fácil dejarse engañar. Muchas empresas de Hong Kong afirman estar supervisadas por la Bolsa de Oro y Plata de Hong Kong, pero en realidad el único regulador en Hong Kong es la Comisión de Valores y Futuros. La Bolsa de Oro y Plata de Hong Kong sólo es responsable de recaudar dinero y no tiene ninguna regulación. obligaciones. Entonces, para evitar tal tragedia, no haremos comentarios sobre las empresas habituales en Hong Kong.