¿Cuáles son las formas de encontrar información sobre las empresas afiliadas de la empresa?

Primero determine el alcance de la investigación y solicite al cliente que proporcione una lista de clientes/proveedores ascendentes y descendentes, contratos comerciales y facturas con IVA del año pasado, y extractos bancarios. Al revisar estos materiales, puede comenzar con los siguientes puntos:

1. Mire los nombres: si hay algunos clientes con nombres muy similares o clientes geográficamente concentrados en nombres de clientes ascendentes y descendentes. Inicialmente pueden ser examinados como objetos sospechosos.

2. Mira la factura del contrato: habrá una dirección registrada en la factura con IVA. A veces encontrará que los lugares de registro de clientes sospechosos suelen estar muy concentrados y todos están en una determinada zona de desarrollo o en una determinada carretera. Las cifras impositivas también son muy consistentes. Además, el método de liquidación del contrato no se ajusta a las características del sector. Por ejemplo, si alguien tiene un período de facturación de 90 días o 6 meses y se sospecha que es un cliente relacionado, pagará el monto total y enviará los productos dentro de los 90 días. Además, el importe y la fecha de la factura no coinciden y el contrato y la factura no se pueden liquidar uno por uno. También existen transporte, almacenamiento, inspección de calidad, condiciones de devolución, etc. , obviamente viola la elección justa del mercado y también es objeto de sospecha.

3.Mira los extractos bancarios: Los extractos bancarios de personas presuntamente relacionadas tienen una característica, es decir, se transfiere el monto total y hay pocos ángulos. Hay muchas facturas por transferencias de fondos y pocas. facturas para el pago. En el comercio normal, el aviso de pago suele ser información como el número de pedido o el número de artículo y la cantidad.