¿Existen esquemas piramidales en nombre de la especulación cambiaria?
Ojos Forex: Hay muchos, el más notorio es Puton Forex.
El 31 de julio del año pasado, el Tribunal Popular del distrito de Meilie, ciudad de Sanming, provincia de Fujian, celebró una audiencia pública sobre el caso “PTFX Ordinary Foreign Exchange”. Por organizar y liderar esquemas piramidales, 17 acusados, incluido Liu Tie, fueron condenados a penas de prisión de entre cinco años y nueve meses y dos años de libertad condicional, y multas que oscilaron entre 500.000 y 20.000 yuanes.
El 4 de marzo, la Fiscalía Popular del distrito de Meilie, ciudad de Sanming, reveló la acusación del caso del esquema piramidal en línea a gran escala “PTFX Pton Foreign Exchange”. La acusación reveló en detalle el momento en que cada acusado se unió a la organización MLM, la cantidad involucrada y la cantidad de personas en el futuro.
La acusación menciona que en 2016-11, el acusado, Dong Moujia, Li Mou, Ye Mou, Zhang Mou (todos manejados en casos separados) y otros * * Plataforma de comercio e inversión de divisas PTFX aprobada ( en lo sucesivo denominada plataforma PTFX). Con el pretexto de ofrecer transacciones de divisas, la plataforma PTFX requiere que los participantes se registren a través de las recomendaciones de los miembros y paguen un "depósito comercial" que oscila entre 100 y 1.000 dólares estadounidenses para ser elegibles para negociar. Utiliza el número de desarrolladores como base principal para realizar transacciones. reembolsos para inducir a los participantes a seguir desarrollándose. Otros participan en el fraude a la propiedad.
Desde noviembre de 2016, Liu Tie se ha registrado como miembro inicial de la plataforma PTFX. Ha promovido la plataforma PTFX y ha desarrollado miembros subordinados mediante publicaciones en WeChat Moments, celebrando reuniones de inversión y estableciendo estudios. En el momento del incidente, Liu Tie tenía un total de 65.438 20.053 miembros junior como miembros de la plataforma PIB2 y había recibido 250.386.654 yuanes de fondos transferidos desde la plataforma, 38.08,24 yuanes.
Después de que Xu se registrara como miembro de la plataforma PTFX en noviembre de 2016, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros jóvenes publicando en WeChat Moments y estableciendo un estudio. En el momento del incidente, Xu había desarrollado 287.554 miembros junior en 29 niveles, todos los cuales eran miembros PIB2 de la plataforma, y había recaudado 53.798.576,3 yuanes de la plataforma.
Desde 2016 hasta diciembre, después de que Zhou se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados publicando en WeChat Moments, estableciendo un estudio y participando en ferias de inversión. En el momento del incidente, Zhou había desarrollado 706.151 miembros junior de 32 niveles, todos los cuales eran miembros PIB2 de la plataforma, y había recaudado 143.417.893,75 yuanes de la plataforma.
Desde 2016 hasta diciembre, después de que Chen Moujia se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados mediante publicaciones en WeChat Moments. Al mismo tiempo, el acusado Chen Moujia creó una empresa para formar a los miembros de la plataforma PTFX. En el momento del incidente, Chen Moujia había desarrollado 49.882 miembros junior de 14 niveles y era miembro PIB2 de la plataforma, recibiendo 32.690.471,98 yuanes en fondos transferidos desde la plataforma.
Desde 2017 hasta enero, después de que Lan Moumou se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados enviando WeChat Moments, Weibo y otros métodos. En el momento del incidente, Lan Moumou había crecido a 108.415 miembros de nivel 21, un miembro de nivel PIB2 de la plataforma, y recibió 9.016.190,84 yuanes en fondos de la plataforma.
Desde 2017 hasta enero, después de que Wang Moujia se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados publicando en WeChat Moments y estableciendo un estudio. Al mismo tiempo, ayudó a Zhou a gestionar los ingresos de la plataforma PTFX. En el momento del incidente, Wang Moujia había desarrollado 31 miembros junior, con un total de 439.120, todos los cuales eran miembros de nivel MIB de la plataforma, y había recaudado 51.889.70,56 yuanes de la plataforma.
Desde enero de 2017, después de que Zhou se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros jóvenes publicando en WeChat Moments y dando conferencias en el estudio. En el momento del incidente, Zhou había desarrollado 437.665 miembros junior en 30 niveles, todos los cuales eran miembros de nivel MIB de la plataforma, y había recaudado 17.862.270,77 yuanes de la plataforma.
Desde 2017 hasta enero, después de que Zhou Moumou y Xiao Moumou se registraran como miembros de la plataforma PTFX, promocionaron la plataforma PTFX y desarrollaron miembros subordinados publicando en WeChat Moments, dando conferencias en el estudio y participando en ferias de inversión, etc. Xiao Moumou es responsable de gestionar los ingresos obtenidos de la plataforma PTFX. Al mismo tiempo, Zhou Moumou se unió a la empresa de Zhejiang para participar en la organización de la capacitación de los miembros de la plataforma PTFX y otros asuntos.
En el momento del incidente, Zhou había desarrollado 306,209 miembros junior en el nivel 28, que eran miembros de la plataforma MIB; Xiao Moumou había desarrollado 306,175 miembros junior en el nivel 27, y eran miembros de la plataforma PIB. 2. El demandado aceptó fondos transferidos desde la plataforma por valor de 36.190.274,34 RMB.
Desde 2017 hasta enero, después de que Wang Mouyi se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados publicando en WeChat Moments y participando en ferias de inversión. En el momento del incidente, Wang Mouyi tenía 31.119 miembros en el nivel 16 y era miembro PIB2 de la plataforma. Después de una auditoría especial realizada por la Agencia Tributaria Sanming Huaxing, el acusado Wang Mouyi recibió un total de 14.846.714,4 yuanes en fondos transferidos desde la plataforma * * *.
2065438 Desde febrero de 2007, después de que Qiu se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados mediante publicaciones en WeChat Moments. En el momento del incidente, Qiu había desarrollado 87.263 miembros junior de nivel 20, todos los cuales eran miembros PIB2 de la plataforma, y había recibido 36.029.277,24 yuanes de la plataforma.
2065438 Desde febrero de 2007, después de que Jiang se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados publicando en WeChat Moments y estableciendo un estudio. En el momento del incidente, Jiang había desarrollado 36.437 miembros junior de 14 niveles y era miembro PIB de la plataforma, recibiendo 9312146,45 yuanes en fondos transferidos desde la plataforma.
Desde marzo de 2017, después de que Gao se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados mediante publicaciones en WeChat Moments. Al mismo tiempo, ayudó a Li a contactar al eliminador de Internet Shi Moumou (tratado en un caso separado) para eliminar noticias negativas sobre PTFX en Internet, y recibió una tarifa de beneficio de 6,5438 millones de yuanes. En el momento del incidente, Gao había desarrollado 13 miembros junior, con un total de 13.697, todos los cuales eran miembros PIB2 de la plataforma, y recibió 9.254.042,87 yuanes en fondos de la plataforma.
Desde abril de 2017, después de que Cao se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados mediante publicaciones en WeChat Moments. Al mismo tiempo, ayudó al acusado Chen Moujia a gestionar la empresa Nanjing. En el momento del incidente, Cao había desarrollado 12 miembros junior, con un total de 16.647, todos los cuales eran miembros de nivel MIB de la plataforma, y había recibido 40.115.64,37 yuanes en fondos de la plataforma.
Desde abril de 2017, Chen B se registró como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX mediante publicaciones en WeChat Moments y desarrolló miembros subordinados. En el momento del incidente, Chen B tenía 62.374 miembros junior, era miembro PIB de la plataforma y recibió 19.627.916,59 yuanes de fondos transferidos desde la plataforma.
Desde abril de 2017, después de que Pan Moumou se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados. Más tarde, desarrolló miembros con los miembros subordinados Yang Moumou, Zhu Moumou, Dong Moumou, Bi Moumou (todos manejados por separado) y otros, y compartió los beneficios. En el momento del incidente, Pan utilizó 60031 para desarrollar 19 miembros junior, todos los cuales eran miembros PIB2 de la plataforma, y recaudó 20.770.187,04 yuanes de la plataforma.
Desde julio de 2065438 hasta julio de 2007, después de que Xu Moujia se registrara como miembro de la plataforma PTFX, promovió la plataforma PTFX y desarrolló miembros subordinados. Al mismo tiempo, se unió a la empresa de Zhejiang para participar en la organización de la capacitación de los miembros de la plataforma PTFX, la evaluación de ascensos de nivel y otros asuntos. Después de renunciar, estableció una empresa en Hangzhou y continuó con la capacitación de los miembros de la plataforma PTFX y la evaluación de ascensos de nivel. En el momento del incidente, Xu Moujia había desarrollado 43 miembros junior en tres niveles, todos los cuales eran miembros de Nivel I de la plataforma, y había recibido 143.095,85 yuanes en fondos transferidos desde la plataforma.
Finalmente, Foreign Exchange Eye recuerda a los inversores que antes de realizar transacciones de divisas, deben considerar la plataforma en muchos aspectos.
Si encuentras una plataforma de cambio de divisas que no puedes determinar, puedes consultarla en la APP Foreign Exchange Eye. Puede saber si la plataforma es real o falsa de un vistazo ~
Aplicación Forex Eye-Consulta de supervisión global de comerciantesm.fxeye.com.cn