¿Has oído que la Oficina Nacional de Impuestos y el Banco Popular de China están conectados entre sí para monitorear completamente las cuentas públicas de las empresas?
2065438+El 26 de febrero de 2009, el Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración Estatal de Impuestos y la Administración Estatal de Regulación del Mercado celebraron conjuntamente una reunión de lanzamiento de la empresa. sistema de verificación de la red de información. El funcionamiento del sistema de verificación de la red de información empresarial es útil para que los bancos verifiquen la autenticidad de las operaciones empresariales, mejoren la eficiencia de la revisión de apertura de cuentas y brinden a las empresas servicios de cuentas más seguros y convenientes.
En la actualidad, ocho bancos, incluidos el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de Comunicaciones, se encuentran entre el primer grupo de usuarios en acceder al sistema de verificación de la red de información empresarial. Otros bancos e instituciones de pago no bancarias lo solicitarán sucesivamente. de acceso al sistema de acuerdo con el principio de "acceso voluntario".
Datos ampliados:
Desde 2019 se han investigado estrictamente 200.000 transferencias públicas y privadas.
El primero es investigar estrictamente la falta de distinción entre lo público y lo privado, la evasión fiscal de cuentas personales y los documentos de política
De acuerdo con la política del "Aviso del Banco Popular de China sobre los requisitos pertinentes para la notificación de transacciones de gran importe por parte de instituciones de pago no bancarias", a fin de aplicar las disposiciones pertinentes de las "Medidas administrativas para la notificación de transacciones de gran importe y sospechosas por parte de instituciones financieras" (Orden del Banco Popular de China [ 2016] No. 3), mejoramos aún más el mecanismo de presentación de informes para transacciones de gran monto y transacciones sospechosas y mejoramos la efectividad del monitoreo de fondos.
Se notifican los requisitos pertinentes para que las entidades de pago no bancarias implementen el sistema de notificación de operaciones de gran valor: Contenido 2. Las instituciones de pago no bancarias realizarán cálculos e informes unilaterales y acumulativos sobre las siguientes transacciones de gran valor en función de sus ingresos y gastos de fondos:
(1) El monto de la transacción única o acumulada en el día excede los 50 000 RMB (incluido) 50.000 yuanes) y el equivalente en moneda extranjera supera los 6,5438+0 millones de dólares estadounidenses (incluidos 6,5438+0 millones de dólares estadounidenses).
(2) El monto de la transacción única o acumulada en la cuenta de pago y otras cuentas de clientes no físicos en el día en que ocurrió es más de 2 millones de yuanes (incluidos 2 millones de yuanes) y el equivalente en moneda extranjera. La moneda es más de 200.000 dólares estadounidenses (incluidos 200.000 dólares estadounidenses).
(3) El monto de la transacción única o acumulada de la cuenta de pago y otras cuentas de clientes personas físicas en el día en que ocurrió es más de 500 000 RMB (incluidos 500 000 RMB) y la moneda extranjera equivalente es más de 654,38 millones de dólares estadounidenses (inclusive) Transferencias de fondos nacionales de 654,38 millones de dólares estadounidenses).
(4) Transacciones transfronterizas que involucran cuentas de pago de clientes de personas físicas y otras cuentas bancarias con un monto de transacción única o acumulada de 200 000 RMB y el equivalente a más de 6 543 800 + 00 000 USD (incluidos 6 543 800 + 00 000 USD) ) en el mismo día de transferencia.
Ifeng.com: el banco central y otros cuatro departamentos han establecido y operado un sistema de verificación de la red de información empresarial.
Fénix. com-Nota: Estas tres situaciones pertenecen al negocio de liquidación y pago de fondos ilegales.