El comportamiento ilegal de recaudación de fondos debe cumplir tres elementos al mismo tiempo, incluido ()
1. Sin el permiso legal del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado o en violación de las normas nacionales de gestión financiera, es un acto ilegal.
2. Promesa de reembolsar el principal y los intereses o proporcionar otros rendimientos de la inversión, es decir, un incentivo.
3. Absorber fondos de objetos no especificados, es decir, de naturaleza social.
La recaudación ilegal de fondos se introduce de la siguiente manera:
La recaudación ilegal de fondos no es un delito independiente. La recaudación ilegal de fondos en el derecho penal se refiere al delito de absorción ilegal de depósitos públicos y al delito de fraude en la recaudación de fondos. La recaudación ilegal de fondos se refiere a la recaudación ilegal de fondos mediante medios fraudulentos, en cantidades relativamente grandes.
La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivo a través de canales indebidos constituye la esencia de un delito.
Ejemplos de recaudación ilegal de fondos son los siguientes:
En la vida real, la absorción ilegal de depósitos públicos es generalmente más fácil de entender e identificar. Si una empresa inmobiliaria afirma ofrecer intereses elevados u otros rendimientos y pide dinero prestado directamente al público por falta de fondos, se trata de un comportamiento típico de captación de depósitos ilegal. En cuanto al comportamiento encubierto de absorción de depósitos públicos, por sus diversas formas, suele ser nuevo e innovador.
La evasión deliberada de sanciones legales es relativamente difícil de identificar. Por ejemplo, a nombre de miembros en desarrollo, tiendas franquiciadas, tiendas especializadas, agentes, etc. , prometiendo altos rendimientos y absorbiendo fondos ilegalmente en nombre de la venta y arrendamiento de propiedades y tiendas, alegando bajo riesgo y altos rendimientos, absorbiendo fondos ilegalmente;
Con el pretexto de apoyar la protección ecológica del medio ambiente, desarrollar industrias verdes, plantar árboles, etc., absorben depósitos públicos disfrazados, etc. Es necesario identificar el comportamiento de absorción de depósitos públicos en forma encubierta junto con las características legales básicas de la recaudación ilegal de fondos.
El concepto de fraude en la captación de fondos se introduce de la siguiente manera:
A diferencia del objeto delictivo único del delito de absorción ilegal de depósitos públicos (refiriéndose al delito de violación del orden de gestión financiera) , el objeto delictivo del delito de fraude en recaudación de fondos es un objeto complejo, que no sólo viola el orden de la gestión financiera, sino que también viola la propiedad de los bienes públicos y privados. El delito de fraude en la recaudación de fondos también es un tipo de delito ilegal de recaudación de fondos y es el foco de nuestra represión.