Los métodos de recopilación de datos de las instituciones financieras incluyen principalmente

Los métodos de recopilación de datos de las instituciones financieras incluyen principalmente: recopilación manual (informes e importación) y recopilación sistémica (automática).

El proceso de recopilación de datos financieros realiza la recopilación y extracción de datos, la conversión y estandarización de datos de información, el intercambio y la carga de información, y proporciona auditoría de seguridad, supervisión y otras herramientas auxiliares integradas. Según el método de recopilación, se puede dividir en dos formas: las instituciones financieras recopilan datos de instituciones externas y recopilan datos de consumidores financieros (incluidos sujetos de información financiera personal y clientes corporativos).

Las fuentes de datos recopiladas por instituciones financieras de organizaciones externas incluyen, entre otras, bases de datos relacionales y? XML,?CSV,?texto estructurado de Excel, archivos no estructurados, etc.

Las fuentes de datos recopilados por las instituciones financieras de los consumidores financieros incluyen, entre otras, información de cuentas, información de identidad, información de transacciones financieras, información de identidad personal, información de propiedad, información de préstamos y otros datos que reflejan sujetos específicos de información financiera personal sobre la situación.