Recaudación de fondos ilegal
2. Normas jurídicas sobre la absorción ilegal de depósitos públicos
Artículo 176 de la "Ley Penal de la República Popular China": "Absorber ilegalmente depósitos públicos o absorber depósitos públicos en de forma encubierta, destructiva Quienes violen el orden financiero serán sancionados con pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa si la cuantía es enorme o concurren otras circunstancias graves; sentenciado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de 10 años, y también será multado si el monto es particularmente elevado o existen otras especiales. En casos graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad determinada; de no menos de diez años y también será multado.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Quienes cometan los actos previstos en los dos primeros párrafos y devuelvan proactivamente los bienes robados antes de iniciar una acción pública para reducir el daño recibirán una pena más leve o reducida. "
Artículo 1 de la interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos: "Violación de las leyes nacionales de gestión financiera, absorción de fondos del público ( incluyendo unidades e individuos), y al mismo tiempo la conducta que cumpla con las siguientes cuatro condiciones se considerará como "absorción ilegal de depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos" según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal, salvo disposición en contrario en el Derecho Penal: (1) Sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes o Absorber fondos tomando prestados formularios comerciales legales; (2) Promocionar al público a través de los medios, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.; para reembolsar el capital y los intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, objetos físicos, acciones, etc. Dentro de un cierto período de tiempo; (4) Absorber fondos del público, es decir, objetos sociales no especificados.
Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público. "
Artículo 2 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por captación ilegal de fondos": "El que cometa cualquiera de los actos siguientes y cumpla las condiciones señaladas en el primer párrafo del artículo 1 de esta Interpretación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Penal, el delito de absorción ilegal de depósitos públicos será condenado y sancionado: (1) No existe contenido real de ventas de bienes raíces o el objetivo principal no es vender bienes raíces, y adopta ventas de devolución, arrendamiento postventa y devolución acordada. Absorber fondos ilegalmente mediante la compra o venta de acciones de bienes raíces (2) Absorber fondos ilegalmente mediante la transferencia de derechos forestales; , administrar en nombre de otros, etc.; (3) Absorber fondos ilegalmente mediante plantación (mejoramiento), arrendamiento de plantaciones (mejoramiento), plantación conjunta (mejoramiento), etc. Absorber fondos ilegalmente (4) Absorber fondos ilegalmente mediante recompra de productos; ventas en consignación, etc. No existe un verdadero contenido de venta de bienes o prestación de servicios o el objetivo principal es vender bienes o prestar servicios (5) Absorber fondos ilegalmente mediante transferencia falsa de capital o venta de bonos ficticios y otros métodos que no tienen el verdadero contenido de emisión; acciones o bonos (5) 6) Recaudar fondos sin verdadero contenido, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios (7) No hay verdadero contenido en vender seguros y absorber fondos ilegalmente haciéndose pasar por una compañía de seguros; o falsificar documentos de seguros; (8) ) Absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones (9) Absorber fondos ilegalmente a través de una gestión financiera encomendada (10) Utilizar "asociaciones", "grupos sociales" y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente; (11) Otros actos de absorción ilegal de fondos. ”
Artículo 4 de las “Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el tratamiento de casos penales por recaudación ilegal de fondos”: “En lo que respecta al manejo de delitos * * * *, absorción ilegal de fondos públicos para terceros. Cualquiera que proporcione asistencia con fondos y cobre honorarios de agencia, honorarios de beneficios, honorarios de reembolso, comisiones, regalías y otros honorarios, lo que constituye el delito de recaudación ilegal de fondos. , será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Aquellos que puedan devolver los honorarios anteriores a tiempo pueden recibir un castigo más leve de acuerdo con la ley, si las circunstancias son menores, pueden quedar exentos del castigo, si las circunstancias son obviamente menores y el daño no es grande, no lo harán; ser tratado como un delito. "
Artículo 2 de los "Dictámenes del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre diversas cuestiones relativas a la tramitación de causas penales por recaudación ilegal de fondos": "Sobre la determinación de delitos unitarios.
Si una unidad lleva a cabo actividades criminales ilegales de recaudación de fondos y todas o la mayoría de las ganancias ilegales pertenecen a la unidad, se considerará un delito de unidad.
Si un individuo comete un delito en una unidad establecida para actividades ilegales de recaudación de fondos, o si la unidad se establece y su actividad principal es implementar actividades ilegales de recaudación de fondos, no será castigado como un delito de unidad. Quienes organicen, planifiquen y ejecuten actividades ilegales de recaudación de fondos en la unidad no serán sancionados. Las personas que cometan delitos como personas físicas serán penalmente responsables de conformidad con la ley.
Para determinar si una unidad participa en actividades criminales ilegales de recaudación de fondos como su actividad principal, debe basarse en la cantidad, frecuencia, duración, tamaño de los fondos, flujo de capital, entrada de mano de obra y recursos materiales de la unidad. , el estado de operación legal de la unidad y las actividades delictivas. Se determinan el impacto y las consecuencias y otros factores. "
3. Leyes y reglamentos sobre fraude en la recaudación de fondos
Artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China": "Utilizar medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente para el propósito de posesión ilegal, si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a pena de prisión fija de no menos de tres años pero no más de siete años, y también será multada si la cantidad es grande o hay otras; En circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de siete años o a cadena perpetua, además de multa o confiscación de sus bienes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. "
Artículo 4 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de causas penales por recaudación ilegal de fondos": "Con fines de posesión ilegal, fraude medios utilizados para cometer los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal, fue condenado y sancionado por el delito de fraude en recaudación de fondos.
La recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos puede considerarse como “posesión ilegal con fines de posesión ilegal” bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales, o los fondos recaudados son obviamente desproporcionados con respecto a la escala de los fondos recaudados, lo que hace imposible devolver los fondos recaudados; (2) despilfarrar los fondos recaudados para que no puedan devolverse (3) escaparse con los fondos; usar los fondos recaudados para actividades ilegales y criminales (5) evadir y transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos (6) ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras o quiebras falsas para evitar retirar fondos; ) negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los mismos; (8) Otros que puedan determinarse como la situación de posesión ilegal;
La finalidad de la posesión ilegal en el delito de fraude en recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos de un actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como el delito de fraude de recaudación ilegal; la recaudación de fondos tiene el propósito de posesión ilegal, y otros actores no tienen la intención ni el comportamiento de poseer ilegalmente los fondos. Si la persona los utiliza para posesión ilegal, será condenada y castigada por el delito de fraude en la recaudación de fondos. "
En tercer lugar, los abogados sugieren
Ahora que la policía de Shanghai y Huozhou ha abierto un caso para investigación, es inevitable que actores relevantes participen en el caso. En la actualidad, el Lo único que pueden hacer los perpetradores involucrados en el caso es: tener el coraje de asumir la responsabilidad, entregarse a la oficina de seguridad pública dentro del plazo especificado por la policía, confesar sinceramente los hechos del crimen y devolver activamente los bienes robados y una compensación. para solicitar indulgencia, de lo contrario sufrirá mayores pérdidas y pagará un precio mayor.
Aquí, los abogados quisieran recordar a los miembros del personal ordinario cuyas circunstancias son obviamente menores e inocuas que no se pueden tratar como delitos. por lo que debes tomar la iniciativa de acudir a los órganos de seguridad pública a explicar los hechos lo antes posible para evitar ser incriminado por otros y evitar que te atrapen incluso perder una confesión.
Preguntas y respuestas relacionadas: Quién es. ¿La persona jurídica del Golden Deer Research Institute? Según la información pública en el sitio web "National Enterprise Credit Information Disclosure System" de la Administración Estatal de Industria y Comercio, Qingdao Institute Equity Investment Fund Co., Ltd. El representante legal es Dong. Además, Dong también posee directa e indirectamente acciones en cuatro empresas a través de Qingdao Equity Investment Fund Co., Ltd.
Para obtener más información pública sobre esta empresa, consulte el Sistema "National Enterprise Credit Information Disclosure" ".
La relación entre Dong y su serie de empresas "Institute" es la siguiente: