¿De cuánto será la sanción por blanqueo de dinero con tarjetas bancarias?

No importa cuánto dinero se lave, usted será sentenciado. El monto del lavado de dinero es solo de referencia, depende principalmente del delito de lavado de dinero y la gravedad de las circunstancias. Serán sancionados aquellos que concurran en circunstancias delictivas, tales como las siguientes situaciones:

1. Si una persona natural comete el delito de blanqueo de capitales, las rentas y ganancias ilícitas provenientes de delitos de drogas, delincuencia organizada de carácter mafioso, y los delitos de contrabando serán decomisados, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o Prisión Penal, y será multada concurrente o única con multa no menor del 5% ni mayor del 20% del la cantidad de dinero blanqueado si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y también será multada no menor del 5% pero no mayor del 20; % del monto del dinero lavado. Multa no superior a diez dólares.

2. Si las circunstancias son graves, los ingresos y ganancias ilícitas serán confiscados, y la pena será de prisión no inferior a cinco años ni superior a diez años, y multa no inferior. del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado

3 Si una unidad comete este delito, la unidad será multada, y la persona directamente responsable y otras personas directamente responsables serán multadas. sentenciado a pena de prisión fija de no más de cinco años o detención penal si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a no menos de cinco años y no menos de diez años.

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Dos. Disposiciones pertinentes sobre el blanqueo de dinero

El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula: cometer a sabiendas un delito de drogas, un delito de organización de tipo mafioso, un delito de actividades terroristas, un delito de contrabando, delito de corrupción y soborno, delito de destrucción financiera. Cualquiera que cometa uno de los siguientes actos para gestionar el producto de delitos de orden o delitos de fraude financiero se le confiscará el producto de los delitos anteriores y será condenado a penas fijas: pena de prisión no mayor de cinco años o reclusión penal, y será también o únicamente multada. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

1. Proporcionar una cuenta de capital;

2. Ayudar en la conversión de bienes en efectivo, instrumentos financieros y valores;

3. de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación;

4. Ayudar en remesas al extranjero;

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5. Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto. por otros medios.

No existe una cantidad estándar para el lavado de dinero, y cualquiera que lave dinero estará sujeto a sanciones penales. Si, a sabiendas, no informa o ayuda a otra persona a lavar dinero, también será sentenciado como cómplice. Por lo tanto, cuando haya varias transferencias desconocidas de grandes cantidades en su tarjeta bancaria, debe llamar a la policía de inmediato para cooperar con la investigación y eliminar sospechas.

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