Departamento de Propiedad Intelectual de Control de Inundaciones
Los delitos de fraude se tratan mediante investigación económica e investigación criminal respectivamente según el método de fraude.
De acuerdo con la normativa del Ministerio de Seguridad Pública sobre división de competencias en causas penales internas, el alcance de los delitos de estafa bajo la competencia del departamento de investigación económica es:?
1. Casos de fraude contractual;
2. Casos de préstamos fraudulentos, aceptaciones de letras y letras financieras;
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4. Caso de fraude de préstamos;
5. Caso de fraude de facturas;
6. Caso de fraude de certificados financieros;
7. caso de fraude;
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8. Fraude con tarjetas de crédito;
9. Caso de fraude de valores;
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El resto de casos de fraude son manejados por el Departamento de Investigación Criminal.
Datos ampliados:
Estándares para la presentación de fraude:
Beijing
Según el Tribunal Popular Superior de Beijing, Fiscalía Popular de Beijing, Beijing Según Según la Oficina Municipal de Seguridad Pública, en julio de 1998 se implementaron las "Normas de montos para ocho tipos de delitos contra la propiedad, incluidos robo, fraude, apropiación indebida y robo en Beijing". El documento estipula los ocho tipos de violaciones contra la propiedad:
1. El estándar para determinar el monto del fraude (calculado en RMB) es más de 3.000 yuanes; si el monto es enorme, es más de 50.000 yuanes, si el monto es particularmente grande, más de 200.000 yuanes.
2. La cuantía es un criterio importante para determinar el delito de infracción patrimonial, pero no es el único criterio. Además de la cantidad de bienes infringidos, también se debe realizar un análisis integral basado en otras circunstancias específicas del delito, así como la actitud de confesión y el desempeño de arrepentimiento del sospechoso de fraude, para poder condenar e imponer correctamente una sentencia.
Provincia de Henan
Para el delito de fraude, estipulamos que el valor de defraudar la propiedad pública y privada es de 5.000 yuanes, 50.000 yuanes y 500.000 yuanes, lo que debe tratarse como el artículo 266 de la Ley Penal. El punto de partida para “cantidad relativamente grande”, “cantidad enorme” y “cantidad especialmente enorme” según lo estipulado en el artículo 1.
Shanghai
El 24 de abril de 1997, el Tribunal Popular Superior de Shanghai, la Fiscalía Popular de Shanghai, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai y la Oficina Municipal de Justicia de Shanghai presentaron una demanda de conformidad con el Derecho Penal y el Tribunal Popular Supremo Las disposiciones pertinentes de la "Interpretación Judicial del Tribunal sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Casos de Fraude", combinadas con la situación actual de esta ciudad, han hecho que siguientes disposiciones sobre los estándares de cantidad específicos para identificar delitos de fraude en Shanghai:
1. Personas que defraudan a personas públicas y privadas. Si la propiedad supera los 4.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad" si es un individuo; defrauda propiedad pública o privada por más de 50.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad".
2. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes pero menos de 4.000 yuanes, tiene antecedentes penales por fraude o causa consecuencias graves como suicidio, lesiones graves o muerte, él también será considerado penalmente responsable conforme a la ley.
3. Si la unidad defrauda propiedad pública y privada por más de 654,38 millones de yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si la unidad defrauda propiedad pública y privada por más de 300.000 yuanes, se clasifica; como "gran cantidad".
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu - Resumen de la división actual de la jurisdicción de los casos penales por parte de los órganos de seguridad pública
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu - Fraude