¿Un análisis de caso sobre cómo sentenciar a los practicantes de recaudación ilegal de fondos?
Generalmente, el cómplice del delito de absorción ilegal de depósitos públicos puede ser condenado y sancionado. Pero puede contratar a un abogado para intentar obtener una declaración de inocencia.
Artículo 176: Delito de absorción ilegal de depósitos públicos
Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y altere el orden financiero, será sancionado con prisión de no menos de más de tres años o detención penal podrá imponerse de forma simultánea o única.
Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y también se le impondrá una multa no menor a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 27 Es cómplice la persona que desempeña un papel secundario o auxiliar en el mismo delito. Al cómplice se le impondrá una pena más leve, reducida o exenta.
Los delincuentes que recaudan fondos ilegalmente a menudo lo hacen a través de publicidad exagerada. Generalmente, el ciclo delictivo es largo y también se han generado algunos incidentes delictivos.
Los actos criminales como el secuestro y la extorsión violenta de deudas traerán muchos factores inestables a la sociedad. A continuación, veamos algunos casos típicos de recaudación ilegal de fondos para comprender las sanciones por recaudación ilegal de fondos.
Análisis de casos típicos de recaudación ilegal de fondos
Caso: Caso de fraude de recaudación de fondos de Pan xx y otros
En mayo de 2008, el acusado Pan xx se registró con el fin de defraudar a otros de sus propiedades. Nanjing xx Tea Co., Ltd. (en lo sucesivo, "compañía xx") contrató vendedores en nombre de la empresa para distribuir folletos a víctimas no especificadas de mediana edad y ancianos en áreas urbanas. Nanjing, invitándolos a venir a la empresa para probar el té Pu'er de forma gratuita.
Utilice folletos, vídeos y otros materiales para exagerar las funciones y el valor de recolección del té Pu'er. La empresa ficticia afirma que puede recolectar el té Pu'er comprado de forma gratuita en nombre de la gente común. afirma que los fondos de inversión se utilizarán para que la empresa abra casas de té y una cadena de tiendas de venta de té.
A la víctima se le prometió devolver el dinero de la inversión a una tasa de interés anual del 14-22% y devolver el capital después de uno o tres años, para inducir a la víctima a firmar un acuerdo de cooperación de compra y venta. y pagar el dinero de la inversión en efectivo de una sola vez.
De abril a mayo de 2009, para defraudar rápidamente una gran cantidad de fondos, el acusado Pan xx estableció varias sucursales a nombre de la empresa xx y contrató a los acusados X, Yuan X y Zhu xx como sucursales El responsable de la empresa, * * * continúa recaudando fondos ilegalmente a través de los métodos fraudulentos antes mencionados.
Desde mayo de 2008 hasta el 5438 de junio de 2009, la cantidad de fondos recaudados ilegalmente fue de 14,33 millones de yuanes. Excepto por la compra de una pequeña cantidad de té Pu'er, las ganancias ilegales de la recaudación de fondos se dividieron entre Pan XX, X, Yuan
En abril de 2011, el Tribunal Popular Intermedio de Nanjing de la provincia de zz condenó a Pan xx a cadena perpetua, lo privó de sus derechos políticos de por vida y confiscó todos sus bienes personales.
Zhou Ruix fue sentenciado a quince años de prisión y una multa de 300.000 RMB; Yuan X fue sentenciado a trece años de prisión y una multa de 200.000 RMB; Zhu xx fue sentenciado a 14 años y una multa de 250.000 yuanes.
Datos ampliados:
Según el “Derecho Penal”, el delito de fraude en recaudación de fondos se refiere al acto de recaudar fondos ilegalmente por medios fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente, hasta alcanzar la cuantía y circunstancias previstas en la ley.
La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos sólo puede constituir delito si alcanza una determinada cantidad o en determinadas circunstancias.
El 7 de mayo de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública de la Fiscalía Suprema Popular formuló y expidió el "Reglamento del Ministerio de Seguridad Pública sobre las Normas para el Archivo y Seguimiento de las Causas Penales bajo la Jurisdicción del Público". Órganos de Seguridad (II)”.
Artículo 28 [Caso de absorción ilegal de depósitos públicos (Artículo 176 de la Ley Penal)] Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta, altere el orden financiero y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias, Se debe presentar un caso para procesamiento:
(1) Un individuo absorbe y oculta ilegalmente depósitos públicos de más de 200.000 yuanes, y una unidad absorbe y oculta ilegalmente depósitos públicos de más de un millón de yuanes;
(1) Un individuo absorbe y oculta ilegalmente depósitos públicos de más de un millón de yuanes;
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( 2) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 30 depósitos del público, y una unidad absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 150 depósitos del público;
(3 ) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta depósitos del público, lo que provoca que el depositante sufra pérdidas económicas directas de diez. Si la cantidad es superior a 10.000 yuanes, la unidad absorbe ilegalmente depósitos públicos o los absorbe en forma encubierta, provocando pérdidas económicas directas. de más de 500.000 yuanes al depositante;
(4) Causar impacto social adverso;
(5) Otras situaciones que alteran gravemente el orden financiero.
Materiales de referencia: