Proporción de penalización por recaudación ilegal de fondos

Análisis jurídico: Cualquiera que cometa el delito de fraude en la recaudación de fondos será multado con no menos del 20% pero no más de una vez del monto de la recaudación ilegal de fondos. Si el recaudador ilegal de fondos es una unidad, también se le podrá ordenar la suspensión de la producción y el negocio según la gravedad del caso, y se le podrá dar una advertencia a su representante legal o responsable principal, al responsable directo y al resto del personal directamente responsable. , y se podrá imponer una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 5 millones de yuanes. Si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley. Quienes colaboren en la recaudación ilegal de fondos serán multados con no menos de 1 vez pero no más de 3 veces los ingresos ilegales; si se constituye un delito, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con la ley; Si un proveedor de servicios de información de Internet no cumple con sus obligaciones de prevenir y tratar información sospechosa de recaudación ilegal de fondos, las autoridades competentes le ordenarán que haga correcciones, le dará una advertencia y confiscará las ganancias ilegales si se niega a hacer correcciones; o las circunstancias son graves, se le impondrá una multa de 6,5438 millones de yuanes o más y se le podrán imponer las siguientes multas y se le podrá ordenar suspender operaciones, suspender operaciones para rectificación, cerrar sitios web, revocar licencias comerciales relevantes o revocar licencias comerciales. , dependiendo de la gravedad del caso, e imponer una multa de no menos de 6,5438 millones de yuanes pero no más de 6,5438 millones de yuanes a la persona directamente responsable y a otro personal directamente responsable. Las unidades y personas relacionadas con el incidente bajo investigación que no cooperen con la investigación serán multadas con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Base jurídica: El artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" recauda fondos ilegalmente mediante fraude con fines de posesión ilegal. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también se le impondrá multa o se le confiscarán sus bienes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Reglamento para la Prevención y Tratamiento de la Captación Ilícita de Fondos

Artículo 30: Quienes obtengan fondos ilegalmente serán multados con una multa no menor al 20% ni mayor a 0 veces el monto de la recaudación ilegal de fondos por parte del departamento encargado de manejar la recaudación ilegal de fondos. Si el recaudador ilegal es una entidad, también se le podrá ordenar la suspensión de la producción y el negocio en función de la gravedad del caso, y las autoridades correspondientes revocarán la licencia, licencia comercial o certificado de registro de conformidad con la ley o su representante legal; persona principal responsable, persona directamente responsable a cargo y otras personas directamente responsables. El personal responsable recibirá una advertencia y una multa no inferior a 500.000 RMB pero no superior a 5 millones de RMB. Si se constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.

Artículo 31: Los auxiliares de recaudación de fondos ilegales serán amonestados por el departamento encargado de manejar la recaudación de fondos ilegales y serán multados con no menos de 0 veces pero no más de 3 veces la multa ilegal. ingresos, si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.

Artículo 32: Si un recaudador de fondos ilegal o un recaudador de fondos ilegal no puede cumplir con las obligaciones de reembolsar los fondos recaudados y pagar las multas al mismo tiempo, los fondos recaudados deberán reembolsarse primero.

Si un proveedor de servicios de información de Internet contemplado en el párrafo 1 del artículo 34 no cumple con sus obligaciones de prevenir y tratar información sospechosa de recaudación ilegal de fondos, las autoridades competentes le ordenarán que haga correcciones, emita una advertencia y confiscación de ganancias ilegales. Si se realizan correcciones o las circunstancias son graves, se impondrá una multa de no menos de 6,543,8 millones de yuanes pero no más de 500.000 yuanes, y se podrá ordenar a la empresa que suspenda sus actividades y las suspenda para rectificación; , cerrar el sitio web, revocar la licencia comercial correspondiente o revocar la licencia comercial según la gravedad del caso, y el responsable directo y otros directamente responsables serán multados con no menos de 6,5438 millones de yuanes pero no más de 6,5438 millones de yuanes. yuan.

Artículo 36: Las unidades y personas relacionadas con el incidente investigado no cooperan con la investigación y se niegan a proporcionar documentos, materiales, datos electrónicos, etc. O proporcionar documentos, información, datos electrónicos falsos, etc. , el departamento encargado de manejar la recaudación ilegal de fondos ordenará correcciones, dará una advertencia e impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.