Cómo manejar casos penales relacionados con operaciones comerciales y préstamos ilegales

Estándares de pena para el delito de operaciones crediticias ilegales: De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, quien cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sentenciado a penas fijas. Se impondrá pena de prisión no superior a cinco años o prisión preventiva, simultánea o separadamente, multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el ingreso ilegal, si las circunstancias son especialmente graves, la persona será condenada a; Se podrá imponer prisión preventiva no menor de cinco años y multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilícito o el decomiso del inmueble: operar sin autorización una franquicia o negocio previsto en leyes y reglamentos administrativos. Franquicias u otros artículos restringidos; compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos para operar ilegalmente negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales pertinentes; autoridades competentes, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos y otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado;

Cómo castigar la operación ilegal de usura

1. (1) Las personas físicas serán condenadas a pena privativa de libertad de no más de cinco años o prisión penal, y deberán ser castigadas. Será multado simultáneamente o únicamente con una multa no inferior a una vez del ingreso ilegal y una multa no inferior a cinco años. Si las circunstancias son especialmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años. , y también será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal, o sus bienes serán confiscados.

(2) Si una unidad comete un delito, la unidad será multada y la persona directamente a cargo y otro personal directamente responsable serán considerados penalmente responsables de conformidad con las disposiciones de este artículo.

2. Base jurídica: “Ley Penal”

Artículo 225: El delito de negocio ilícito viola las normas nacionales, involucra una de las siguientes conductas comerciales ilegales, altera el orden del mercado y el Las circunstancias son graves. Si las circunstancias son particularmente graves, la persona será condenada a pena de prisión de duración determinada no inferior a cinco años o a prisión penal, y se le impondrá también o únicamente una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces la multa ilegal. ingresos si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena de prisión fija no inferior a cinco años o a prisión penal, y además se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces los ingresos ilegales, o confiscación; de propiedad:

(1) Operar artículos monopólicos u otros artículos restringidos según lo estipulado en leyes y reglamentos administrativos sin permiso

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, importación y venta; certificados de origen de exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Operaciones ilegales de negocios de valores, futuros y seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado.

¿La usura constituye un delito de operaciones comerciales ilegales?

Si un individuo o unidad emite usura a miembros no especificados del público y las circunstancias son graves, cumple con los elementos criminales. del delito de operaciones comerciales ilegales. Los motivos son los siguientes:

En primer lugar, el acto de emitir usura viola las normas nacionales pertinentes.

"Respuesta de la Oficina General del Banco Popular de China sobre la naturaleza jurídica del préstamo de fondos a objetos no especificados de la sociedad en forma de usura" (en adelante, la "Respuesta"): " Concesión ilegal de préstamos se refiere a: Las autoridades reguladoras han aprobado la ley de prestar fondos a objetos no especificados con fines lucrativos para obtener elevados ingresos ilegales."

En segundo lugar, el acto de emitir usura es una conducta empresarial ilegal que altera el orden del mercado.

El acto de usura es diferente de los préstamos privados ordinarios. Su objetivo es obtener grandes beneficios, evadir la supervisión bancaria, viola el sistema financiero nacional y altera el orden del mercado financiero nacional.

Finalmente, sólo cuando las circunstancias del acto de usura sean graves constituirá delito de operaciones comerciales ilícitas.

Espero que el contenido anterior le resulte útil. Si aún tiene alguna pregunta, consulte a un abogado profesional.

Base jurídica:

Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China"

Violación de las regulaciones nacionales y las siguientes actividades comerciales ilegales 1. Quien perturbe el orden del mercado, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal, y también será multado con una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces los ingresos ilegales. si las circunstancias son particularmente graves, se le impondrá pena privativa de libertad no inferior a cinco años y prisión penal no inferior a una vez pero no más de cinco veces los ingresos o se le podrá imponer el decomiso de bienes. :

(1) Operar franquicias, artículos de monopolio u otros artículos restringidos según lo prescrito por las leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, importaciones y certificados de origen de exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;

(3) Operaciones comerciales ilegales sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes Valores, futuros, negocios de seguros o negocios ilegales se dedica a negocios de pago y liquidación de fondos;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado.