Lista de delitos financieros

Análisis jurídico: El delito de alteración del orden de la gestión financiera Los delitos específicos incluyen: el delito de falsificación de moneda, el delito de venta, compra y transporte de moneda falsa, el delito de compra de moneda falsa por parte del personal financiero, el delito de tenencia y posesión de moneda falsa. uso de moneda falsa, delito de establecimiento de instituciones financieras sin autorización, delito de falsificación, alteración, delitos de transferencia de licencias comerciales de instituciones financieras, delitos de aprobación de documentos, delitos de usura, delitos de préstamos fraudulentos, delitos de aceptación de letras de cambio , delitos de absorción ilegal de depósitos del público, delitos de falsificación y alteración de instrumentos financieros, delitos de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito, delitos de hurto, delitos de compra, provisión ilegal El delito de falsificación y alteración de valores nacionales es el delito de información de tarjetas de crédito. el delito de falsificación y alteración de acciones, sociedades y bonos empresariales; el delito de emisión de acciones, sociedades y bonos empresariales sin autorización;

Base jurídica: El artículo 192 de la "Ley Penal" estipula que quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con fines de posesión ilegal será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años, pero no mayor de siete años, y también se le impondrá multa en su cuantía. Si el delito es grave o concurre otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también será multado; multados o confiscados sus bienes. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.