¿Qué es el delito de organización ilícita y esquema piramidal?
El delito de organizar y liderar ilegalmente esquemas piramidales se refiere a exigir a los participantes que obtengan calificaciones de membresía en nombre de la venta de bienes o la prestación de servicios. Además, las jerarquías se forman en un orden determinado, y el número de desarrolladores se utiliza directa o indirectamente como base para recompensas o descuentos para inducir y obligar a los participantes a continuar desarrollando esquemas piramidales que involucren a otros, defraudar a la propiedad y alterar el orden económico y social. . En términos de elementos constitutivos, el delito de organización ilegal que lidera actividades de venta piramidal debe cumplir al mismo tiempo las siguientes condiciones, es decir, que los participantes deben obtener calificaciones para unirse mediante el pago de tarifas o la compra de bienes y servicios, etc., y formar jerarquías en un orden determinado, y ser compensados directa o indirectamente en función del número de personas desarrolladas o la base de descuentos puede inducir o coaccionar a los participantes a continuar desarrollando la participación de otras personas y defraudar la propiedad. En última instancia, el delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal es un tipo especial de fraude de "defraudar a la propiedad". Esto significa que el delito no utiliza la venta de productos como principal forma de obtener ganancias, sino el "desarrollo de las personas" como medio. principal forma de obtener beneficios. Es una especie de fraude más que un comportamiento empresarial normal.
Objetividad jurídica:
El objeto de este delito es un objeto complejo, que no sólo infringe la propiedad de los ciudadanos, sino que también infringe el orden económico del mercado y el orden de gestión social. El objeto de este delito son los bienes personales de un ciudadano, normalmente dinero. El MLM suele ir acompañado de evasión fiscal y aumento de precios, lo que infringe muchas relaciones sociales y objetos legales. Hablando objetivamente, este delito se manifiesta como un acto grave de violación de las regulaciones nacionales, organización y participación en esquemas piramidales y alteración del orden del mercado. Sin embargo, no todos los esquemas piramidales constituyen un delito. Si las circunstancias son comunes, es un acto ilegal general y estará sujeto a sanciones administrativas por parte del departamento de administración industrial y comercial. Sólo si el esquema piramidal del autor es grave, constituye un delito. y la responsabilidad penal será investigada conforme a la ley. Además, es necesario distinguir entre esquemas piramidales y actos ilegales en actividades de venta directa. Si existen comportamientos engañosos y engañosos, como exagerar los ingresos de los vendedores directos y la eficacia del producto en la venta directa, el departamento regulador de venta directa debe imponer sanciones administrativas y no debe considerarse un delito de esquema piramidal. La determinación de circunstancias graves debe medirse de manera integral en función de factores como la cantidad de dinero involucrada en el esquema piramidal, la cantidad de personal de desarrollo del esquema piramidal, los métodos utilizados en el esquema piramidal, el impacto del esquema piramidal y otros factores. . Requisitos del Sujeto El sujeto de este delito es un sujeto general. Puede cometer este delito cualquier persona natural que haya alcanzado la mayoría de edad penal y tenga capacidad de ser penalmente responsable. Este delito se dirige principalmente a los organizadores de actividades de MLM y a los participantes activos que han introducido, engañado y obligado repetidamente a otros a unirse a actividades de MLM. Para los participantes ordinarios, no habrá investigación. Según el artículo 2 de la “Interpretación de las cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de causas penales unitarias” del Tribunal Supremo Popular de junio de 1999, “las empresas, empresas e instituciones creadas por particulares para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas cometen delitos, o empresas, empresas, Después de la constitución de una institución pública, la actividad principal es la comisión de delitos ", por lo que, según lo dispuesto en la interpretación judicial, no se tratan como delitos unitarios las empresas que se especializan en actividades de venta piramidal, ni sus organizadores. y los principales participantes son condenados y sancionados como personas naturales. Los elementos subjetivos de este delito son la intencionalidad directa y la finalidad de lucro ilícito. Es decir, el perpetrador sabe que está llevando a cabo esquemas piramidales, lo cual está prohibido por las leyes y regulaciones nacionales, pero para lograr el propósito de obtener ganancias ilegales, aún así lleva a cabo este comportamiento y lo persigue activamente con la esperanza de obtener beneficios perjudiciales. resultados.