La empresa financiera es sospechosa de fraude, ¿estarán implicados los empleados?
El delito de fraude financiero se refiere al acto de defraudar la propiedad pública y privada o el crédito de instituciones financieras mediante la fabricación de hechos u ocultación de la verdad con fines de posesión ilegal, y perturbación del orden de la gestión financiera. Hay cinco tipos de delitos que las unidades pueden cometer: fraude de recaudación de fondos, fraude de facturas, fraude de certificados financieros, fraude de cartas de crédito y fraude de seguros. El delito de fraude financiero está separado del delito de fraude ordinario, pero no es un delito de fraude en el sentido tradicional. La legislación penal lo separa de los delitos de fraude ordinario. Además de desglosar los delitos de fraude de bolsillo, el motivo principal es mantener el orden de la gestión financiera.
¿Cómo determinar correctamente el límite entre fraude financiero y no delito en la práctica judicial?
La clave es determinar si tiene como finalidad la posesión ilícita.
(1) Primero, verifique si existe alguno de los delitos de fraude financiero estipulados por la ley. Los delitos de fraude financiero son todos delitos dirigidos a la posesión ilegal. Además del sobregiro malicioso en el delito de fraude de préstamos, fraude de recaudación de fondos y fraude de tarjetas de crédito, los actos específicos de fraude de facturas, fraude de certificados financieros, fraude de cartas de crédito, fraude de tarjetas de crédito (excepto sobregiro malicioso), fraude de valores, y el fraude de seguros enumerados en la Ley Penal, es una base importante para determinar el propósito de la posesión ilegal.
(2) En segundo lugar, según la experiencia de la práctica judicial, se puede determinar que cualquiera de las siguientes circunstancias tiene como finalidad la posesión ilícita:
(1) Saber que existe sin posibilidad de regresar, defraudando una gran cantidad de fondos
(2) Fuga después de obtener fondos ilegalmente
Tres fondos despilfarradores
(4; ) Utilizar los fondos obtenidos mediante fraude Realizar actividades ilegales y delictivas;
(5) Evadir o transferir fondos u ocultar bienes, y evadir la devolución de fondos;
6. destruir cuentas o realizar quiebras falsas o quiebras falsas Evitar retirar fondos;
⑦Otros comportamientos de posesión ilegal de fondos y negarse a devolverlos. Cabe señalar que estas siete situaciones se basan en "el actor los obtuvo ilegalmente". "No se puede devolver" es la premisa. Estas siete situaciones por sí solas no pueden usarse para determinar que el actor tiene el propósito de posesión ilegal, ni pueden tratarse como fraude financiero simplemente. porque el inmueble no puede ser devuelto.
Datos ampliados:
Características constitutivas
1. y la propiedad de propiedad privada, teniendo la primera como objeto principal
2. Manifestada objetivamente como: la invención u ocultación de la verdad, la alteración del orden de la gestión financiera, el delito de defraudación de la propiedad pública y privada, y. cometer grandes cantidades de dinero.
3. El sujeto es un sujeto general, que puede estar compuesto por una entidad o una persona natural, sin embargo, no pueden constituir unidades los siguientes tres delitos: fraude de préstamo, crédito. fraude con tarjetas y fraude de valores.
4. Es subjetivamente intencional y tiene como objetivo poseer ilegalmente propiedad pública y privada. Esta es también la diferencia entre este tipo de delitos. orden de gestión financiera.
Tipos: fraude de recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de facturas, fraude de certificados financieros, fraude de cartas de crédito, fraude de tarjetas de crédito y fraude de seguros.
Referencia. Información:
Enciclopedia Baidu Fraude Financiero