¿Cuáles son los criterios para tipificar el delito de operaciones comerciales ilícitas?
Base jurídica: Derecho Penal
Artículo 225 Quien viole las normas estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, será sancionado con una pena de prisión. prisión de duración determinada no superior a cinco años Prisión o detención penal, y concurrente o únicamente una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son especialmente graves, la persona será condenada a; pena de prisión de no menos de cinco años y al mismo tiempo multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:
(1) Operar productos especiales u otros productos restringidos por las leyes y regulaciones administrativas sin permiso;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en otras leyes y regulaciones administrativas;
(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes.
(4) Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el mercado; orden.