¿Es ilegal la transacción con tarjeta bancaria?

Análisis legal: el volumen de negocios no es ilegal y los bancos no tienen requisitos legales sobre los montos de las transacciones personales. Sin embargo, cabe señalar que las transacciones frecuentes y el tráfico excesivo pueden activar automáticamente el sistema antilavado de dinero del banco y aumentar la calificación de riesgo. En este caso, puede proporcionar información para demostrar que su transacción es legal.

Base jurídica: "Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China"

Artículo 100 El Tribunal Popular podrá, a petición de la otra parte, dificultar una sentencia debido a la comportamiento de una de las partes u otros motivos de ejecución u otro daño a la parte, podrá ordenar la conservación de sus bienes, ordenarle que realice ciertos actos o prohibirle que realice ciertos actos si la parte no los aplica; El Tribunal Popular también puede decidir tomar medidas de preservación cuando sea necesario. Cuando el tribunal popular adopte medidas de preservación, podrá ordenar al solicitante la prestación de una garantía. Si el solicitante no puede aportar garantía, se rechazará la solicitud. Una vez que el tribunal popular acepta la solicitud, si la situación es urgente, debe dictar sentencia en un plazo de 48 horas; si se le ordena tomar medidas de protección, debe implementarlas de inmediato.

Artículo 101. Si un interesado no solicita la conservación inmediatamente por circunstancias urgentes, que causarán daño irreparable a sus derechos e intereses legítimos, podrá interponer una demanda o solicitar el arbitraje en el lugar de el bien que se conserva es el tribunal popular del lugar donde el demandado tiene su domicilio o jurisdicción para tomar las medidas de preservación. El solicitante deberá aportar una garantía. Si no se aporta ninguna garantía, la solicitud será desestimada. Después de aceptar la solicitud, el Tribunal Popular debe dictar sentencia en un plazo de 48 horas; si se le ordena tomar medidas cautelares, ésta debe ejecutarse de inmediato. Si el solicitante no presenta una demanda o solicita arbitraje de conformidad con la ley dentro de los treinta días posteriores a la adopción de las medidas de preservación por parte del tribunal popular, el tribunal popular dará por terminada la preservación.