¿Qué pasó con el incidente del ICBC en Madrid?
2. Con amplios reportajes por parte de medios internacionales, se ha puesto al ICBC en primer plano, y también se han hecho públicas diversas declaraciones exageradas y falsas. Expertos jurídicos y personas con visión de futuro señalaron que cuanto más crítica es una situación, más importante es mantener la objetividad y la calma, los juicios mediáticos no pueden sustituir a los juicios judiciales.
3. Según informan medios españoles, el 17 de febrero, hora local, más de 100 policías del Equipo Central de Actuación de la Guardia Nacional Española, con el apoyo de la Fiscalía Especial Anticorrupción, Según sentencia nº 7 del Juzgado Municipal de Pará, con orden judicial de allanamiento se registró el edificio de oficinas de la sucursal madrileña del Banco Industrial y Comercial de China y se llevaron a cinco altos directivos, incluido el presidente del banco, según los datos. Se copió la computadora del banco y el banco fue bloqueado temporalmente.
4. En toda la operación, además de la policía española, la Fiscalía Especial Anticorrupción y el departamento de Hacienda, también participó la Unidad de Inteligencia Financiera de Europol.
Detalles de la actividad:
1. Se informa que esta operación de búsqueda tiene el nombre en código "Ghost", que es una operación de seguimiento con el nombre en código "Snake" en mayo de 2015. .
2. La operación "Serpiente" lanzada por la policía española se centró en reprimir a empresarios chinos en España sospechosos de blanqueo de capitales, contrabando, evasión fiscal y crimen organizado.
3. En la Operación "Serpiente", 365.4380 personas fueron detenidas y otras 47 fueron interrogadas.
4. Los medios españoles citaron a los investigadores diciendo que durante la operación "Serpiente" del año pasado, la policía descubrió que algunos sospechosos enviaban grandes cantidades de "dinero negro" a China a través de la sucursal de Madrid del ICBC, con esa cantidad. Supuso alcanzar los 40 millones de euros, pero la Sucursal de Madrid del ICBC no verificó el origen del pago como era requerido, ni informó a las autoridades reguladoras.
Respuesta del Disciplinario:
Ji, director del despacho de abogados español China, dijo a este periodista que los problemas de blanqueo de dinero no son infrecuentes en la industria bancaria en España e incluso en Europa. En la mayoría de los casos, los bancos no revisaron el origen de los fondos ni informaron a los reguladores de manera oportuna. Las autoridades reguladoras generalmente imponen multas a los bancos por violar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, y menos de un caso involucra delitos penales. Según el artículo 301 del Código Penal español, el delito de blanqueo de capitales sólo puede constituirse si una parte participa o colabora en la transferencia de fondos ilícitos sabiendo que el origen de los fondos es ilícito. En este caso, la policía española y los departamentos de investigación, con la ayuda de Europol, allanaron la sucursal de ICBC en Madrid por motivos de “contra el blanqueo de dinero” y arrestaron directamente a cinco altos directivos. Es raro y parece que tienen alguna evidencia.
Ji dijo que la cantidad involucrada en este caso era enorme y las circunstancias del caso eran complejas. La policía y las autoridades fiscales continuarán llevando a cabo investigaciones en profundidad y recopilación de pruebas sobre la sucursal de ICBC en Madrid y el personal relacionado. El tiempo de juicio de un caso varía de medio año a tres o cinco años y las partes involucradas deben estar preparadas para una "batalla prolongada". Según el principio legal de "presunción de inocencia", las partes no pueden ser declaradas culpables antes de que el tribunal español pronuncie el veredicto, y el normal funcionamiento de ICBC Sucursal de Madrid no se verá afectado. Se informa que la sucursal madrileña del ICBC ha reanudado sus actividades después del registro policial.
Ji Yuhong dijo que aunque era comprensible que la policía de Madrid manejara el caso de acuerdo con la ley, se sospechaba que "exageraron deliberadamente la situación para crear un efecto sensacionalista". Antes de la operación "Fantasma", la policía había avisado con antelación a los periodistas de "El Mundo" de España y de la televisión nacional. Antes de que comenzara el operativo de búsqueda, los periodistas locales ya habían instalado equipos en la entrada de la sucursal del ICBC en Madrid para prepararse para el rodaje. El periódico español El País informó que la filial madrileña del ICBC era sospechosa de "blanqueo de dinero" por valor de 300 millones de euros. "Le Monde" citó al jefe de la agencia de investigación diciendo: "La sucursal de Madrid del Banco Industrial y Comercial de China tiene una completa red criminal que se encarga del blanqueo de dinero en nombre del banco antes de hacer públicamente tales comentarios". que el tribunal haya escuchado y juzgado equivale a que Yu utilizó juicios mediáticos en lugar de juicios judiciales, lo que engañó gravemente a la opinión pública.
Al mismo tiempo, este incidente ha atraído una amplia atención por parte de la opinión pública internacional.
Reuters, Financial Times, Wall Street Journal y otros principales medios occidentales lo informaron de inmediato, centrándose en "el banco estatal más grande de China y el banco comercial más grande del mundo cuyos activos están involucrados en delitos de lavado de dinero". El artículo de Reuters también comparó el caso con los cargos de "facilitar el lavado de dinero" presentados contra la sucursal de Milán del Banco de China y la sucursal de Nueva York del China Construction Bank el año pasado, calificando el incidente como el último de una serie de "escándalos de lavado de dinero". " en la industria bancaria china. Sin embargo, algunos "automedios" locales españoles "no son demasiado grandes" y no dudan en echar más leña al fuego y armar un gran escándalo.
En respuesta a la exageración de los medios, los expertos de la industria y las partes relevantes han expresado diferentes puntos de vista. Mark Whiteman, socio del departamento de gestión de activos de Ernst & Young, afirmó que la lucha contra el blanqueo de dinero es un desafío al que se enfrenta la industria bancaria mundial. Si tuviéramos que clasificar los bancos del mundo que han sido castigados por violar las leyes contra el lavado de dinero, los bancos chinos ciertamente no ocuparían el primer lugar.
Oulan. com, el medio chino en línea más grande de España, citó la respuesta del Departamento Consular de la Embajada de China en España diciendo que los informes de los medios no deberían ser sólo para la atención de los blogueros, y que todas las partes deberían tratar este incidente de manera objetiva y tranquila.
El responsable disciplinario destacó que el caso aún está bajo investigación y es demasiado pronto para sacar conclusiones. Creemos que los tribunales españoles pueden defender la equidad judicial, pero nos oponemos a la exageración desenfrenada de los medios occidentales y al daño a la imagen de las empresas y del pueblo chinos.
En una conferencia de prensa habitual el día 18, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, afirmó que el gobierno chino siempre ha exigido a las empresas nacionales que cumplan estrictamente las leyes y regulaciones de China y los países o regiones donde operan. Esperamos que Occidente maneje los asuntos relevantes de manera justa y de acuerdo con la ley, proteja los derechos e intereses legítimos de las empresas y el personal en España y salvaguarde el desarrollo saludable de las relaciones chino-españolas.