¿Es legal la plataforma de comercio financiero de Jinzhong?
Consejo personal:
Hasta cierto punto, si los usuarios quieren invertir en futuros u oro, solo recomiendo que inviertan en plataformas comerciales formales reconocidas por el estado, y asegúrese de no invertir en esas pequeñas plataformas en el futuro. Para los propios usuarios, los usuarios deben ser responsables de sus propios fondos de inversión antes de poder hablar de intereses. Es mejor no creer en las altas tasas de interés prometidas por algunas plataformas, de lo contrario es probable que resulte en una pérdida de capital y algunas personas pueden incluso perderlo todo.
CICC Finance recibió una multa de 15,27 millones:
Admiralty Payment Co., Ltd. es una subsidiaria de propiedad total de Admiralty Financial Certification Center Co., Ltd. (Centro de Certificación Financiera de China, ACCP).
Los principales hechos ilegales (causas del caso) de CICC Payment Co., Ltd. son: 1. La cuenta de liquidación del comerciante no está estandarizada; 2. No revisar y administrar los archivos comerciales especiales según se requiere; y no actualizar la información del comerciante de manera oportuna 3. Capacitación del comerciante El sistema no se ha establecido 4. No implementar las obligaciones de inspección del comerciante según lo requerido 5. No implementar de manera efectiva las responsabilidades especiales de gestión del comerciante y no detectar de manera efectiva las anomalías de los clientes; 6. Utilizar subcontratistas como comerciantes especiales y aceptar tarjetas bancarias iniciadas por ellos Transacción; 7. La información de la transacción de pago no cumple con los requisitos de autenticidad, integridad y trazabilidad 8. No establecer un mecanismo completo de identificación del cliente de acuerdo con el principio de; "conocer a su cliente" y proporcionar directamente servicios de pago y liquidación para transacciones ilegales 9. El sistema comercial de cobranza no está estandarizado; 10. Incumplimiento de las obligaciones de identificación del cliente según lo requerido; 11. No presentar informes de transacciones sospechosas según lo requerido;
Admiralty Payment Co., Ltd. es una subsidiaria de propiedad total de Admiralty Financial Certification Center Co., Ltd. (Centro de Certificación Financiera de China, CFCA). El 4 de febrero de 2010, se estableció oficialmente Jinzhong Payment Co., Ltd. para proporcionar servicios de pago de terceros. 2011 65438+El 22 de febrero, la empresa obtuvo la licencia comercial de pagos emitida por el Banco Popular de China.
El negocio de la empresa incluye principalmente dos grandes categorías de negocio: negocio corporativo y negocio privado. Cubre pago bancario en línea, pago rápido certificado, pago garantizado, pago confiado, cobro confiado, cobro y pago a través de tren, etc.