Estándares para la presentación de casos de recaudación ilegal de fondos

Cualquier persona sospechosa de una de las siguientes circunstancias deberá presentar un caso para ser procesado:

(1) Fraude individual en la recaudación de fondos, el la cantidad está dentro de diez Más de 10.000 yuanes;

(2) Fraude de recaudación de fondos unitarios, la cantidad es más de 500.000 yuanes.

En segundo lugar, un individuo participa en un fraude de recaudación de fondos.

Si la cantidad es superior a 654,38 millones de yuanes, debe considerarse una "gran cantidad" si la cantidad es superior; más de 300.000 yuanes, debe considerarse "una cantidad grande"; si la cantidad es superior a 6,543,8 millones de yuanes, debe considerarse "una cantidad extremadamente enorme";

Si una entidad comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede los 6,543,85 millones de yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; "; si la cantidad supera los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; si la cantidad supera los 10.000 yuanes, se considerará una "cantidad especialmente enorme".

El monto del fraude de recaudación de fondos se calcula en función del monto real defraudado por el perpetrador y se deduce el monto devuelto antes del incidente. No se deducirán los honorarios de publicidad, los honorarios de agencia, los honorarios de gestión, las comisiones ilícitas pagadas por los autores de actividades fraudulentas para recaudar fondos ni gastos como sobornos y obsequios. Los intereses pagados por el autor del fraude en la recaudación de fondos se incluirán en el importe del fraude, salvo que el principal no pueda deducirse.

En tercer lugar, el delito de fraude en la recaudación de fondos tiene como objetivo la posesión ilegal.

Quien recaude fondos ilegalmente por medios fraudulentos y la cantidad sea relativamente grande será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes; si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal, a quienes cometan delitos, a una pena de prisión de no menos de cinco años. pero no más de 10 años, y también se les impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente elevada o si existen otras circunstancias especialmente graves, serán condenados a una pena de prisión de duración determinada no inferior; Se podrá imponer una multa de no más de 100.000 yuanes o la confiscación de bienes.

Cuarto, fundamento jurídico

Artículo 49 del "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública ( 2)" y "Sobre el Juicio de Casos Ilícitos" Interpretación de Varias Cuestiones Sobre la Aplicación Específica de las Leyes en Casos Penales de Captación de Fondos, Artículo 5, y Artículo 192 de la Ley Penal.

Del artículo anterior, podemos sacar la conclusión de que los estándares de presentación para la recaudación de fondos ilegal se determinan principalmente en función de la cantidad de recaudación de fondos ilegal. Para los individuos, la recaudación ilegal de fondos asciende a más de 100.000 yuanes, lo que constituye un delito; para las pandillas, si la cantidad supera los 500.000 yuanes, constituye un delito. La base específica se basará en las disposiciones de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y procesamiento de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública.