Cómo determinar el principal responsable de la recaudación ilegal de fondos
Primero, cómo determinar el personal principal de la recaudación ilegal de fondos
(1) El artículo 192 de la Ley Penal se refiere al delito de fraude en la recaudación de fondos, que implica el uso de medios fraudulentos con el propósito de posesión ilegal Implementar recaudación de fondos ilegal. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes;
Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes;
Si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, la sentencia será de no menos de 10 años de prisión de duración determinada o cadena perpetua y también una multa de no menos de 50.000 yuanes. Se puede imponer una multa de hasta 500.000 yuanes o la confiscación de bienes.
(2) "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juicio de causas penales por captación ilegal de fondos".
Artículo 5 Si un individuo comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 654,38 millones de yuanes, se considerará "gran cantidad"; si el monto excede los 300.000 yuanes, se considerará una "gran cantidad"; "cantidad enorme"; si la cantidad supera los 6,5438+0 millones de yuanes, se considerará "cantidad especialmente enorme".
Si una entidad comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede 6,5438+0,5 millones de yuanes, se considerará una "cantidad grande"; "cantidad enorme"; si la cantidad es superior a 5 millones de yuanes, se considerará "cantidad especialmente enorme".
2. ¿Los deudores que recaudan fondos ilegalmente aún deben pagar después de ser sentenciados?
Si el deudor es condenado por recaudación ilegal de fondos, ello no afectará a la solicitud de reembolso del préstamo del acreedor.
Sin embargo, si el deudor no tiene bienes para pagar la deuda o no tiene bienes suficientes para pagar la deuda, el acreedor no podrá recibir el pago total o parcial.
La recaudación ilegal de fondos (de acuerdo con las disposiciones del "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales") se refiere a la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, etc. por unidades o individuos. sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con los procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público a través de valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometer reembolsar el principal y los intereses a los inversores en efectivo, en especie o en otros. maneras dentro de un período de tiempo determinado.
Para castigar los delitos de recaudación ilegal de fondos, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, el Tribunal Popular Supremo, junto con la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras unidades pertinentes, estudiaron y formularon la "Interpretación de Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales de Captación Ilícita de Fondos Desde 2011 Vigencia del 1 al 4".
¿Cómo devolver la recaudación ilegal de fondos?
(1) La repatriación de conformidad con las "Medidas para prohibir las instituciones financieras ilegales y las actividades comerciales financieras ilegales" es la siguiente: Liquidación de deudas y repatriación Artículo 16: Los reclamos y deudas que surjan de actividades comerciales financieras ilegales serán. ser determinado por quienes participan en actividades comerciales financieras ilegales del reembolso de limpieza institucional.
(2) Artículo 17 Una vez que el Banco Popular de China prohíbe una institución financiera ilegal, si hay un departamento de aprobación, una unidad competente o una unidad organizativa, el departamento de aprobación, la unidad competente o la unidad organizativa será responsable de organizar la liquidación de reclamaciones y deudas si no hay El gobierno popular local será responsable de organizar la liquidación de los derechos y deudas de los acreedores en el caso del departamento de aprobación, unidad competente o unidad de establecimiento;
(3)Artículo 18. Cualquier pérdida sufrida debido a la participación en actividades comerciales financieras ilegales correrá a cargo de los propios participantes.
⑷Artículo 19. Las deudas y los riesgos que surjan de actividades comerciales financieras ilegales no se transferirán a bancos de propiedad estatal, otras instituciones financieras o cualquier otra unidad que no participe en actividades comerciales financieras ilegales.
(5)Artículo 20. Si después de liquidar los derechos y deudas del acreedor queda algún bien ilegal, primero será confiscado y entregado in situ al tesoro central.
(6) Artículo 21. Las controversias que surjan de la liquidación y el retiro se resolverán mediante negociación entre las partes; si la negociación fracasa, se resolverán mediante procedimientos judiciales.
En resumen, en la vida diaria, si un promotor devuelve inmediatamente el alquiler comprando una tienda, en realidad se trata de una recaudación de fondos ilegal en forma de arrendamiento posventa, y el comportamiento del promotor constituye un delito penal.
Base jurídica:
Artículo 192 de la Ley Penal
El delito de defraudación en recaudación de fondos es el que tiene por objeto la posesión ilícita y la utilización de métodos fraudulentos para recaudar fondos.
Si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o a detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes;
Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes;
Si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, la sentencia será de no menos de 10 años de prisión de duración determinada o cadena perpetua y también una multa de no menos de 50.000 yuanes. Se podrá imponer una multa de hasta 500.000 yuanes o la confiscación de bienes.
Artículo 5 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por captación ilegal de fondos".
Si un individuo comete fraude en la recaudación de fondos por un monto superior a 654,38 millones de yuanes, se considerará "gran cantidad"; si el monto es superior a 300.000 yuanes, se considerará como "gran cantidad"; una "cantidad enorme" si la cantidad es superior a 654,38 millones de yuanes, se considerará una "cantidad enorme". Si la cantidad supera los 00.000 RMB, se considerará una "cantidad extremadamente enorme".
Si una entidad comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede 6,5438+0,5 millones de yuanes, se considerará una "cantidad grande"; "cantidad enorme"; si la cantidad es superior a 5 millones de yuanes, se considerará "cantidad especialmente enorme".