¿Cuál es la base legal para los casos penales de recaudación ilegal de fondos? Ante los casos de recaudación ilegal de fondos que han causado enormes pérdidas a la sociedad, la fiscalía debe utilizar la ley para castigar a esos criminales. Sin embargo, dado que se utiliza la ley, los fiscales deben poder llevar a cabo todas las actividades de procesamiento público conforme a las normas legales. Primero comprendamos la base legal de los casos penales de recaudación ilegal de fondos. 1. ¿Cuál es el fundamento jurídico de los casos penales de recaudación ilegal de fondos? Para castigar las actividades delictivas de recaudación ilegal de fondos, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, de conformidad con la ley, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Penal, se plantean varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio. de tales causas penales se explican como sigue: Artículo 1. Cualquiera que viole las disposiciones de las leyes nacionales de gestión financiera y absorba fondos del público (incluidas unidades e individuos) y cumpla las cuatro condiciones siguientes al mismo tiempo será considerado como "absorción ilegal" según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal. salvo disposición en contrario en la Ley Penal. "Depósitos públicos o absorción encubierta de depósitos públicos": (1) (2) Promocionar al público a través de los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc.; reembolsar el capital y los intereses o pagar en forma de moneda, especie, capital, etc. Rentabilidad. Dentro de un cierto período de tiempo; (4) Absorber fondos del público, es decir, objetos sociales no especificados. Absorber depósitos del público absorbiendo fondos de familiares, amigos o unidades de objetos específicos sin publicarlo al público no constituye una absorción ilegal o encubierta de depósitos del público. Artículo 2 El que cometa cualquiera de los actos siguientes y cumpla las condiciones previstas en el párrafo 1 del artículo 1 de esta Interpretación será condenado y sancionado por el delito de absorción ilegal de depósitos del público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Penal. Ley: (1) Ventas con devolución del original, arrendamiento postventa, recompra pactada, venta de acciones inmobiliarias, etc. para absorber fondos ilegalmente. No existe un contenido real de las ventas de bienes inmuebles o las ventas de bienes inmuebles son el objetivo principal (2) Absorber fondos ilegalmente mediante la transferencia de derechos forestales, la gestión por cuenta de otros, etc. (3) Plantar (mejorar), arrendar plantaciones; (cría), plantación conjunta ( (cría) y otros métodos; (4) absorción ilegal de fondos mediante la recompra de productos básicos, ventas en consignación, etc. No existe un verdadero contenido de venta de bienes o prestación de servicios o el objetivo principal es vender bienes o prestar servicios (5) Absorber fondos ilegalmente mediante transferencia falsa de capital o venta de bonos ficticios u otros métodos que no tengan el verdadero contenido de emisión; acciones o bonos (5) 6) Recaudar fondos sin verdadero contenido, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios (7) No hay verdadero contenido en vender seguros y absorber fondos ilegalmente haciéndose pasar por una compañía de seguros; o falsificar documentos de seguros; (8) ) Absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones (9) Absorber fondos ilegalmente a través de una gestión financiera encomendada (10) Utilizar "asociaciones", "grupos sociales" y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente; (11) Otros actos de absorción ilegal de fondos. Artículo 3 Cualquiera que absorba u oculte ilegalmente depósitos públicos en cualquiera de las siguientes circunstancias será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley: (1) Si un individuo absorbe u oculta ilegalmente depósitos públicos por un monto superior a 200.000 yuanes, un una unidad absorbe u oculta ilegalmente depósitos públicos por un monto de 654,38 0 Más de 10.000 yuanes (2) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe de forma encubierta más de 30 destinatarios de depósitos públicos, y una unidad absorbe ilegalmente o absorbe de forma encubierta más de 30 destinatarios de depósitos públicos; 150 personas (3) un individuo absorbe o disfraza ilegalmente depósitos públicos, lo que provoca pérdidas financieras directas para el depositante. La pérdida supera los 654,38 millones de yuanes, y la unidad absorbe y encubre ilegalmente depósitos públicos, provocando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes. a los depositantes; (4) Causa impacto social adverso u otras consecuencias graves. Cualquiera de las siguientes circunstancias entra en la categoría de "grandes cantidades u otras circunstancias graves" según lo estipulado en el artículo 176 del Código Penal: (1) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos de forma encubierta por un monto superior a 6,5438 millones de yuanes. , y una unidad absorbe ilegalmente O la cantidad de depósitos públicos es más de 5 millones de yuanes en forma encubierta (2) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta de más de 100 personas, y una unidad absorbe o absorbe ilegalmente depósitos públicos; depósitos en forma encubierta de más de 500 personas; (3) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a las unidades de depositantes que absorben ilegalmente depósitos públicos en; forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes (4) causando un impacto social particularmente malo u otras consecuencias particularmente graves;
El importe de los depósitos públicos ilegales o encubiertos se calculará sobre la base del importe total de los fondos absorbidos por el autor. La cantidad devuelta antes y después del delito puede considerarse como factor de sentencia. Quienes absorban ilegalmente o absorban depósitos públicos en forma encubierta se utilizarán principalmente para actividades productivas y comerciales normales, y quienes puedan reembolsar los fondos absorbidos de manera oportuna podrán quedar exentos de sanciones penales si las circunstancias son obviamente menores; ser tratados como delitos. Artículo 4 Quien utilice medios fraudulentos para cometer los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación con fines de posesión ilegal será condenado y sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal. La recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos puede considerarse como "posesión ilegal para el propósito" si ocurre alguna de las siguientes circunstancias: (1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales, o son obviamente desproporcionados con respecto a la escala del fondo. -recaudación, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados; (2) Despilfarrar involuntariamente los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos (3) Escapar con los fondos recaudados para fines ilegales y criminales; actividades (5) escapar, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir fondos devueltos (6) ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos; la devolución de fondos; (8) Otras circunstancias que puedan ser determinadas como posesión ilegal; El propósito de la posesión ilegal en el delito de fraude en la recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos de un actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como el delito de fraude de recaudación ilegal; la recaudación de fondos tiene el propósito de posesión ilegal, y otros actores no tienen la intención ni el comportamiento de poseer ilegalmente los fondos. Si la persona los utiliza para posesión ilegal, será condenada y castigada por el delito de fraude en la recaudación de fondos. Lo anterior es la base legal que los órganos de la fiscalía deben seguir estrictamente al aceptar casos de recaudación ilegal de fondos. Si la fiscalía comete actos ilegales en procedimientos distintos de los prescritos por la ley, los casos de recaudación ilegal de fondos deberán ser sancionados dentro del ámbito de la ley, en lugar de ser tratados a voluntad de la fiscalía.