Varias formas de identificación de fondos evacuados

1. Los accionistas transfieren sus aportes de capital a las cuentas correspondientes de la empresa y los transfieren después de la verificación del capital.

2. sobre relaciones ficticias entre acreedor y deuda

3. Realizar distribuciones mediante la preparación de informes contables financieros falsos para inflar las ganancias de la empresa;

4.

5. Sí Otros actos de evasión de aportes de capital sin procedimiento legal.

Los criterios de presentación del delito de evasión de aporte de capital son que se haya excedido el período de aporte de capital legal, el monto del aporte de capital falso por parte de los accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada es de más de 300.000 yuanes, lo que representa más más del 60% de su aporte de capital pagadero, y una sociedad anónima inicia El monto del aporte de capital falso por parte de personas o accionistas es más de 3 millones de yuanes, lo que representa más del 30% de su aporte de capital pagadero; por los accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada es de más de 300.000 yuanes, lo que representa más del 60% de las contribuciones de capital desembolsadas reales. La cantidad de fondos retirados por los promotores y accionistas de la empresa es de más de 3 millones de yuanes, lo que representa más de el 30% del capital desembolsado; y las pérdidas económicas directas acumuladas para la empresa, los accionistas y los acreedores superan los 100.000 yuanes.

Base jurídica: Artículo 200 de la “Ley de Sociedades de la República Popular China”.

Si los promotores o accionistas de una empresa retiran su capital después de constituida la empresa, la autoridad de registro de la empresa ordenará que se realicen correcciones e impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 15% del capital. importe del capital retirado.