Las últimas normativas y casos reales sobre ocultación y ocultación de productos delictivos 2022
Las últimas disposiciones y casos reales de encubrimiento y encubrimiento del producto del delito en 2022. El análisis del encubrimiento y encubrimiento del delito es un delito descendente, que debe basarse en el establecimiento de hechos delictivos ascendentes, como el robo, robo, fraude y robo. Cualquiera que a sabiendas oculte, transfiera, adquiera, venda en su nombre o de otra manera oculte el producto del delito y el producto del mismo será condenado y castigado por el delito de ocultación del producto del delito. Aquellos que conspiren de antemano con delincuentes como hurto, robo, fraude y robo para encubrir y ocultar el producto del delito y el producto del mismo serán castigados como delincuentes de robo, robo, fraude, robo y otros delitos. El último reglamento "Acta de la reunión del Tercer Tribunal Penal del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Cuarta de la Fiscalía Suprema Popular y la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley en el " Operación Card Break" (22 de marzo de 2022, extracto) 5. Respecto a la distinción correcta entre el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información, el delito de encubrimiento y ocultación de producto del delito, el delito de producto del delito y el delito de fraude. En la tramitación de casos penales relacionados con "dos cartas", surge el problema de definir con precisión los límites entre los tres delitos antes mencionados. La naturaleza de la conducta debe determinarse sobre la base del conocimiento subjetivo del autor y de la conducta delictiva específica cometida. Tomemos como ejemplo las tarjetas de crédito: (1) Cualquier persona que, a sabiendas, sepa que otros están cometiendo fraude en telecomunicaciones y redes, se una a una banda de fraude o forme una relación de cooperación relativamente estable con una banda de fraude y proporcione a otros tarjetas de crédito o transferencias y retire dinero en efectivo. durante mucho tiempo puede ser castigado por fraude. (2) Después de alquilar o vender tarjetas de crédito a otros, el perpetrador transfiere, cobra y retira efectivo en su nombre sabiendo que son ingresos y ganancias criminales, o proporciona escaneo facial y otros servicios de verificación para cooperar con otros en transferir, cobrar y retirar efectivo, puede castigarse como un delito de encubrimiento, ocultamiento de producto delictivo o producto delictivo. (3) Cualquiera que a sabiendas sepa que otros están utilizando redes de información para cometer delitos, solo alquile o venda tarjetas de crédito a otros y no realice otros actos, y las circunstancias sean graves, podrá ser sancionado por el delito de asistencia a redes de información delictivas. actividades. En la práctica judicial, se deben analizar en detalle las circunstancias de cada caso específico, se deben combinar las pruebas subjetivas y objetivas y se debe prestar atención a la justificación del perpetrador para garantizar la precisión. Análisis del caso: Después de que el abogado se hizo cargo del caso, primero planteó la cuestión de la caracterización del caso. La sentencia por el delito de fraude en este caso era obviamente más grave que el delito de encubrimiento y ocultación del producto del delito. Con base en el análisis jurídico del caso o la prueba objetiva, etc., se debe sancionar el delito de encubrimiento y encubrimiento del delito. Luego de ser ofendido, el abogado presentó opiniones de la defensa y se cambiaron los cargos, salvaguardando así los legítimos derechos del imputado. e intereses. Al mismo tiempo, algunos de los hechos de este caso no están claros, las pruebas son insuficientes y no pueden cumplir con los estándares para una condena penal. En este sentido, se deben proporcionar opiniones al departamento de manejo del caso de manera oportuna. El acusado reconoció los hechos delictivos imputados al final de la acusación y acordó declararse culpable y aceptar el castigo. El abogado se puso en contacto activamente con la víctima y la indemnizó. Después de muchas negociaciones, llegó a un acuerdo de compensación, aunque la compensación fue parcial, aún obtuvo la comprensión de la víctima en delitos posteriores como la ocultación del producto del delito y pudo compensar a la víctima. obtener comprensión. Es raro. Al final se consiguió una sentencia más leve. Sentencia penal del Tribunal Popular del distrito de Beilin, ciudad de Xi'an, provincia de Shaanxi (Nº 20**Shaanxi en ** ciudad, ** provincia, nacionalidad Han, ** cultura, desempleado, viviendo en ** aldea, ** Pueblo, **Distrito, **Ciudad, **Provincia, fue detenido por este caso el **mes** de 20**. Fue detenido penalmente por sospecha de fraude el **mes** del mismo año, y. Fue arrestado de acuerdo con la ley el ** mes ** de 20 **. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención del distrito de Beilin de la ciudad de Xi'an, acusó al acusado Tang. Según el sistema de indulgencia, se formó un panel colegiado de conformidad con la ley y el caso se escuchó en público. La Fiscalía Popular del distrito de Beilin de la ciudad de Xi'an nombró al fiscal *** para que compareciera ante el tribunal para apoyar la acusación. Tang X y su defensor Du X acudieron al tribunal para participar en el proceso. Con base en las pruebas, la fiscalía recomendó que se pospusiera el juicio de este caso.
Después del juicio, se encontró que: en *mes de 20**, el acusado Tang En el caso de ganancias criminales, transfirió el dinero robado al hombre mediante retiros con tarjeta bancaria. El hombre pagó con la tarjeta bancaria del acusado Tang X y tiene un retiro. contraseña marcada en la tarjeta bancaria. Más tarde, el acusado Tang Man, más tarde el acusado Tang Los hechos criminales específicos son los siguientes: 1. Alrededor de las 8:00 del *mes** de 20**, la víctima Jiang Moumou fue defraudada por 30.000 RMB mediante telecomunicaciones. El dinero robado de 30.000 RMB fue transferido a una cuenta llamada Guo. XX con el número final **15 12.000 yuanes en la tarjeta bancaria del China Construction Bank y 17.900 yuanes en la tarjeta bancaria de ** Rural Credit Union con el número final **26. Después de recibir instrucciones de un hombre con el nombre en línea "Cómo llegar a ***", el acusado Tang X le indicó a Guo *City Construction Bank** Branch y **Province** City Rural Commercial Bank que retiraran todo el dinero robado de 29,900 yuanes en lotes a través de cajeros automáticos, los transfirió a la tarjeta bancaria proporcionada por el hombre, luego descartó la tarjeta bancaria y se la quitó al hombre. Reciba una cierta cantidad de remuneración. 2. Aproximadamente en el *mes** de 20**, la víctima Tian. El monto en la tarjeta del Banco de Comunicaciones de ** es ***** yuanes, el número en la tarjeta del Banco de China termina en **52. es ***** yuanes, y el monto de la tarjeta bancaria XX que termina en **** es **** yuanes. Aproximadamente ** el * mes ** de 20 **, el acusado Tang El cajero automático sacó todo el dinero sucio **** yuanes de la tarjeta del Banco de Comunicaciones con el nombre de la cuenta ** y el número final **** dos veces, la transfirió a la tarjeta bancaria proporcionada por el hombre y luego descartó la tarjeta bancaria y obtuvo una cierta cantidad de recompensa del hombre. Durante el juicio de este caso, el acusado Tang El acusado Tang, los detalles de la transacción bancaria, las transcripciones de la confesión del acusado y los certificados de registro del hogar y otras pruebas confirmaron que el acusado Zhao Este tribunal sostuvo que el acusado Tang La Fiscalía Popular del distrito de Beilin, ciudad de Xi'an, acusó al acusado Tang X del crimen. El acusado Tang Acusado Tang De conformidad con el artículo 312, párrafo 1, el artículo 67, párrafo 3, y la Ley Penal de la República Popular de China, el artículo 53, párrafo 1, el artículo 64 y el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular de China, el veredicto es el siguiente: 1. El acusado Tang Si la persona es detenida antes de la ejecución de la sentencia, un día de detención se contará como un día de la sentencia, es decir, desde *mes**, 20* * a **mes**, 20**), y se impondrá una multa** ***yuanes (que se pagará dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la sentencia). 2. El dinero sustraído que no haya sido recuperado se seguirá recuperando conforme a la ley. Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Xi'an, provincia de Shaanxi, dentro de los diez días a partir del segundo día después de recibir la sentencia. Si el recurso se hace por escrito, se presentará un original y dos copias del recurso.
Artículo 312 de la Ley Penal Artículo 312 Quien oculte u oculte producto del delito o producto del delito sabiendo que es producto del delito y que el producto del mismo, los albergue, los transfiera, los adquiera, los venda por cuenta ajena, o los oculte u oculte de otras formas, deberá Será condenado a tres años de prisión, prisión preventiva o vigilancia penal, y concurrente o únicamente multa si las circunstancias son graves; el infractor será condenado a prisión no menor de tres años; no más de siete años, y también será multado. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Disposiciones pertinentes sobre sanciones de seguridad pública "Ley de la República Popular China sobre sanciones a la administración de seguridad pública" Artículo 59 Quien cometa cualquiera de los siguientes actos será multado con no menos de 500 yuanes pero no más de 1.000 yuanes si las circunstancias son graves; se le impondrá una multa de no menos de 5 días pero no más de 10 días. Se impondrán las siguientes detenciones y una multa de no menos de 500 yuanes pero no más de 1.000 yuanes: (1) Casa de empeño que acepte los artículos para la empresa de empeño no verifica los certificados pertinentes, no realiza los procedimientos de registro o no informa los artículos a los órganos de seguridad pública sabiendo que son sospechosos de delitos ilegales o artículos robados reportados (2) Violar las regulaciones nacionales al comprar equipos especiales de desecho; para ferrocarriles, yacimientos petrolíferos, suministro de energía, telecomunicaciones, minería, conservación de agua, vigilancia e instalaciones públicas urbanas (3) Compra de bienes robados reportados para registro por los órganos de seguridad pública o sospechosos de ser bienes robados; otros artículos prohibidos por el estado. Artículo 60 Cualquiera que cometa cualquiera de los siguientes actos será detenido por no menos de cinco días pero no más de diez días, y también será multado con no menos de 200 yuanes pero no más de 500 yuanes: (1) Ocultar, transferir, vender o dañar la propiedad que las agencias administrativas de aplicación de la ley confiscarán, sellarán, propiedad congelada (2) Falsificar, ocultar, destruir evidencia o proporcionar falso testimonio o informar falsamente el caso, lo que afecta el manejo del caso por parte de las agencias administrativas de aplicación de la ley; caso conforme a la ley (3) Saber que se trata de bienes robados y albergarlos, transferirlos o venderlos por cuenta ajena (4) Ser detenidos conforme a la ley Delincuentes sujetos a control, privados de derechos políticos, suspendidos, o cumpliendo temporalmente su condena fuera de prisión, o las personas que hayan sido objeto de medidas penales obligatorias de conformidad con la ley, hayan violado leyes, reglamentos administrativos o los reglamentos de supervisión y gestión de los departamentos pertinentes del Consejo de Estado. Interpretación jurídica "La interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el procesamiento de causas penales como el blanqueo de dinero" (Interpretación del Fa [2009] No. 15, en vigor desde el 11 de noviembre de 2009) Con el fin de sancionar el lavado de dinero de conformidad con la ley, encubrir, ocultar el producto del delito, el producto del delito, la financiación de actividades terroristas y otras actividades delictivas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Penal, varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de tales casos penales se explican a continuación: Artículo 1, Artículos 191 y 312 de la Ley Penal "A sabiendas", según lo estipulado en el Artículo 1, se combinará con la capacidad cognitiva del acusado, el contacto con el producto del delito ajeno y su producto, los tipos y cantidades de los productos del delito y sus productos, los métodos de conversión y transferencia de los productos del delito y sus productos, y la determinación del acusado se basa en factores subjetivos y objetivos como las confesiones. Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, se puede considerar que el acusado conocía el producto del delito y que conocía el producto del delito, a menos que haya pruebas que demuestren que no lo sabía: (1) Saber que otros están involucrados en actividades delictivas. actividades y ayudar en la conversión o transferencia de propiedad (2) Sin razones razonables (3) Sin razones legítimas, comprar propiedad a un precio significativamente más bajo que el precio de mercado (4) Sin razones legítimas, ayudar en la conversión o transferencia; de propiedad y cobrar un precio que es significativamente más alto que el precio de mercado (5) Ayudar a otros a depositar grandes cantidades de efectivo en múltiples cuentas bancarias o transferirlo frecuentemente entre diferentes cuentas bancarias sin razones justificables; personas estrechamente relacionadas para transferir o Transferir propiedad que es obviamente inconsistente con su ocupación o estado de propiedad (7) Otras circunstancias que se puedan determinar que sean conocidas por el perpetrador; Si el acusado confunde el producto del delito y el producto de un determinado delito determinante previsto en el artículo 191 de la Ley Penal con otros productos del delito y el producto de otros delitos dentro del ámbito del delito determinante previsto en el artículo 191 del Código Penal, el caso No se verá afectada la determinación de "a sabiendas" prevista en el artículo 191 de la Ley Penal.
Artículo 2 Si se produce una de las siguientes circunstancias, se podrá considerar que se trata de “disfrazar u ocultar el producto del delito y el origen y la naturaleza del producto por otros medios” según lo estipulado en el artículo 191, párrafo 1, punto (5) de la Ley Penal. : (1) Ayudar en la transferencia y conversión de los ingresos del delito y sus ingresos mediante empeño, arrendamiento, comercio, inversión, etc. (2) Ayudar en la transferencia de los ingresos del delito y sus ingresos mezclándolos con ingresos operativos provenientes de operaciones con uso intensivo de efectivo; lugares como centros comerciales, restaurantes, lugares de entretenimiento, etc. , Convertir ganancias y ganancias criminales (3) Ayudar a convertir ganancias y ganancias criminales en propiedad "legítima" a través de transacciones ficticias, reclamos y deudas ficticias, garantías falsas, informes falsos de ingresos, etc.; (4) comprando y vendiendo billetes de lotería, ayudando a convertir los ingresos del delito y sus ingresos a través de billetes de lotería y otros métodos; (5) ayudando a convertir los ingresos del delito y sus ingresos en ingresos del juego a través de juegos de azar; Ayudar a transportar, transportar o enviar por correo el producto del delito y su producto fuera del país; (7) Ayudar a la transferencia y conversión del producto del delito y del producto del delito mediante métodos distintos a los especificados anteriormente; Artículo 3 Encubrir u ocultar el producto del delito a sabiendas de que se trata del producto del delito y del producto del mismo constituye un delito previsto en el artículo 312 de la Ley Penal, y al mismo tiempo constituye el artículo 191 o 349 de la Ley Penal. Quienes cometan delitos previstos en el reglamento serán condenados y castigados de conformidad con las disposiciones sobre penas más severas. Artículo 4 Los delitos previstos en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal se determinarán con base en el establecimiento de los hechos delictivos determinantes. Si el delito determinante aún no ha sido juzgado conforme a la ley, pero se verifica su veracidad, no afectará el juzgamiento del delito previsto en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal. Si se pueden comprobar los hechos del delito determinante y no se investiga la responsabilidad penal conforme a derecho por muerte del autor u otras causas, ello no afecta a los delitos previstos en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal. Ley identificada. Los hechos del delito determinante pueden ser confirmados, y si la persona es condenada y sancionada por otros delitos de conformidad con la ley, ello no afectará la determinación del delito previsto en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal. El término "delito determinante" mencionado en este artículo se refiere a diversos actos delictivos que generan producto del delito y su producto según lo estipulado en los artículos 191, 312 y 349 de la Ley Penal. El artículo 5 "Financiamiento", según lo estipulado en el artículo 120-1 del Código Penal, se refiere al acto de recaudar y proporcionar fondos, materiales o proporcionar lugares y otras comodidades materiales para organizaciones terroristas o individuos que llevan a cabo actividades terroristas. Las "personas que cometen actividades terroristas", según lo estipulado en el artículo 120-1 del Código Penal, incluyen a las personas que planean llevar a cabo, se preparan para llevar a cabo y efectivamente llevan a cabo actividades terroristas. "Dictamenes orientativos sobre sentencias del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre delitos comunes (juicio)" (Fafa [2021] No. 21, extracto) 4. Sentencia de delitos comunes (19) Delitos de encubrimiento, ocultación del producto del delito, y Producto del Delito 1. Si constituye el delito de encubrimiento o encubrimiento de producto del delito o producto del delito, el punto de partida de la pena se determinará dentro del rango que corresponda de acuerdo con las siguientes circunstancias: (1) Si el delito es de carácter ordinario, la pena El punto de partida se determinará dentro del rango de pena de prisión de duración determinada o detención penal inferior a un año. (2) Si las circunstancias son graves, el punto de partida de la pena se fijará entre tres y cuatro años de prisión. 2. Con base en el punto de partida de la pena, aumentar el monto de la pena en función de la cuantía del delito y demás hechos delictivos que afecten la composición del delito, y determinar la pena base. 3. Si constituye delito de ocultación u ocultación de producto delictivo o producto delictivo, el importe de la multa se determinará en función de las circunstancias del delito tales como ocultamiento u ocultamiento del producto del delito y del importe del producto, objeto de el delito, las consecuencias perjudiciales y considerando de manera integral la capacidad del acusado para pagar la multa. 4. Si el delito constituye el delito de encubrimiento o encubrimiento del producto del delito o del producto del delito, se deberá considerar exhaustivamente el encubrimiento o encubrimiento del producto del delito y la cuantía del producto, las consecuencias perjudiciales, el grado de daño del delito determinante y otros delitos penales. Los hechos, las circunstancias de la sentencia, así como la malignidad subjetiva del acusado, factores como el peligro personal, la confesión y el remordimiento, etc., determinan la aplicación de las penas suspendidas.