¿Cómo redactar una solicitud de libertad bajo fianza en espera de juicio?
Formulario de solicitud/solicitud
Solicitantes: Wu Youming, Chen Xiaoyu, abogados de Guangdong Desai Law Firm.
Aplicación: Liberar al sospechoso inmediatamente.
Motivo:
El sospechoso criminal Fang XX fue detenido penalmente por el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhuhai el 1 de junio de 2009 bajo sospecha de fraude contractual. Aceptamos la encomienda de su familia y le brindamos asistencia jurídica de conformidad con la ley. Después de reunirnos con el sospechoso criminal para conocer el caso relevante, revisar la evidencia y los materiales relevantes proporcionados por el cliente y estudiar las leyes y regulaciones, documentos normativos y explicaciones académicas relevantes, creemos que este caso es una disputa contractual civil ordinaria y no un contrato. fraude. Por lo tanto, de acuerdo con los requerimientos de los sospechosos de delitos en este caso y sus familiares, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, solicitamos solemnemente la absolución inmediata de la Parte XX. e imploramos a las agencias de investigación en este caso que tomen una decisión rápidamente.
1. Descripción básica del caso
1. En el mes X de 2007, el cedente XX, la parte XX y el cesionario Wang Los garantes Ciudad de Zhongshan y Ciudad de Zhongshan * * * firmó el "Acuerdo de transferencia de capital", que estipula que el cedente transferirá el capital de Zhuhai Red Apple XX Co., Ltd. (en adelante, Red Apple Company) en poder del cedente al destinatario por un precio total de 38 millones de yuanes. . Ceda el paso. El acuerdo estipula claramente el objeto, el alcance del objeto de la transferencia, el precio y la forma de pago de la transferencia de capital, la asunción de reclamaciones y deudas, garantías, compromisos y declaraciones, responsabilidad por el cumplimiento e incumplimiento del contrato, anexos al acuerdo. , resolución de disputas, efectividad del acuerdo y asuntos pendientes.
Al mismo tiempo, el cesionario Wang Después de eso, el cesionario transfirió sucesivamente 25,5 millones de yuanes al cedente a través del bufete de abogados Yang XX de Guangdong XX, y el cedente hipotecó un terreno de 55.079,7 metros cuadrados a nombre de Red Apple Company al cesionario como garantía para cobrar lo anterior. cantidad. . Después de recibir los 25,5 millones de yuanes, el cedente primero dedujo directamente unos 500.000 yuanes en honorarios legales del bufete de abogados Guangdong Yang XX, luego pagó unos 7 millones de yuanes en intereses sobre el préstamo bancario de Red Apple Company y pagó unos 110.000 yuanes por el construcción del parque infantil de la empresa y remitió 5,6 millones de yuanes al Land Trading Center para pagar el precio del terreno. Todo el flujo de fondos se realiza mediante transferencia y es un flujo y gasto normal.
2. El XX, XX de 2008, el cedente XX y el cesionario Zheng XX, Zheng XX y Zhuhai Red Apple XX Co., Ltd. firmaron el "Acuerdo de transferencia de capital de Zhuhai Red Apple XXXX Company". , el XX, XX, 2008 Se firmó un acuerdo complementario el XX, XX, 2008, y un acuerdo complementario II se firmó el XX, XX, 2008. La Parte A transfirió su capital en la Compañía C a la Parte B. El precio total de este La transferencia de capital fue de 110 millones de RMB (incluidos terrenos e instalaciones recreativas sobre el suelo). En el acuerdo de transferencia de capital se establece claramente que un terreno de 55.079,7 metros cuadrados a nombre de Red Apple Company ha sido hipotecado a una empresa. tercero, y está claramente estipulado en la penúltima línea de la página 3 del acuerdo: "Una vez que una sentencia efectiva, un documento de mediación civil o el acuerdo de conciliación determine que la Parte A pagará el principal, los intereses o la indemnización por daños y perjuicios y otros honorarios pagaderos a "El tercero, y la Parte B pagará el principal, los intereses o la indemnización por daños y perjuicios y otros honorarios pagaderos por la Parte A al tercero por adelantado". Por lo tanto, no existe el acto de ocultar hechos y defraudar a otros de su propiedad. Los procedimientos de registro de transferencia de capital se completaron en XX de 2008 y el cesionario sólo pagó 2 millones de yuanes.
2. Definición del delito de fraude contractual en el derecho penal
El delito de fraude contractual se refiere a la utilización de medios fraudulentos para defraudar a la otra parte en bienes durante la firma y ejecución de un contrato con fines de posesión ilegal.
El artículo 224 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula claramente cinco situaciones en las que se utilizan medios fraudulentos: (1) Fabricar una unidad ficticia o firmar un contrato en nombre de otra persona; (2) Usar falsificaciones, facturas alteradas, inválidas u otros certificados de derechos de propiedad falsos (3) ejecutar un contrato pequeño o ejecutar parcialmente el contrato primero, engañar a la otra parte para que continúe firmando y ejecutando el contrato, y no tener capacidad real para ejecutarlo; (4) recibir pago de la otra parte después del pago, pago por adelantado o garantía de propiedad (5) defraudar la propiedad de la otra parte por otros medios;
En la práctica judicial de "otras vías", se dan principalmente las siguientes situaciones: después de aceptar préstamos, pagos, anticipos o bienes garantizados pagados por las partes, no cumplir las obligaciones contractuales ni devolverlas sin motivos justificables , utilizado para actividades ilegales; utilizado para despilfarrar para que no pueda ser devuelto, etc.
La clave para establecer una distinción clara entre el delito de fraude contractual y disputas contractuales radica en si el autor subjetivamente tiene el propósito de poseer ilegalmente la propiedad de la otra parte, y objetivamente si utiliza un contrato económico para defraudar. la otra parte de una gran cantidad de bienes. (Editores: Zhou Daoluan y Zhang Jun, "Essential Analysis of Criminal Law Crimes", People's Court Press, tercera edición, 165438+octubre de 2007, página 393)
Tres. La Parte XX no comete el delito de fraude contractual.
(1) La parte XX no tiene ninguna intención subjetiva de defraudar a la otra parte de la propiedad con el propósito de posesión ilegal.
En primer lugar, el cedente sí tiene el verdadero propósito y comportamiento de transferir el patrimonio. En la transacción con Wang En este caso, resulta difícil tipificar el delito de fraude contractual con el fin de acreditar la posesión ilícita.
2. En la segunda transferencia entre Zheng XX y Zheng XX, se establecía claramente en el acuerdo de transferencia de capital que el capital se había transferido a un tercero antes y un terreno de 55079,7 metros cuadrados. bajo el nombre de Red Apple Company había sido hipotecado a un tercero, y estipula claramente en la penúltima línea de la página 3 del acuerdo: "Una vez que se produzca una sentencia efectiva, una carta de mediación civil o un acuerdo de conciliación, la Parte A determinará el principal, intereses o indemnización por daños y perjuicios y otros gastos que la Parte A debe pagar al tercero. Posteriormente, la Parte B pagará el capital, los intereses o la indemnización por daños y perjuicios pagaderos por la Parte A al tercero por adelantado. Por tanto, la segunda transferencia no tiene finalidad. posesión ilegal, por el contrario, se puede observar que el transmitente realizó la transacción de buena fe y trató de evitar daños a los intereses de terceros, y no ocultó intencionalmente los hechos para vender más acciones. En tercer lugar, en la primera transferencia, la Parte XX no cometió fraude intencionalmente al celebrar el contrato y tenía la capacidad de ejecutar el contrato después de celebrarlo. La razón principal por la que el contrato finalmente no se cumplió fue que un tercero. La parte cotizó un precio de 110 millones de yuanes, que era 72 millones de yuanes más alto que el precio original. Para maximizar los intereses de la empresa y los accionistas, obviamente es un derecho legal que el cedente asuma la responsabilidad por incumplimiento del contrato. Las disputas contractuales civiles son completamente diferentes del fraude contractual.
(2) La parte XX no tuvo un comportamiento objetivo de defraudar la propiedad de la otra parte
En primer lugar, en este caso. , el cedente XX, bajo la supervisión de Guangdong XX Law Firm, Fang X y Fang XX transfirieron el 65.438+000% del capital social de Red Apple Company a los cesionarios Fang Wang. Un terreno de 55.079,7 metros cuadrados a nombre de Apple está hipotecado a el cesionario. Este es un acto civil legalmente vinculante.
En segundo lugar, el artículo 19 del Acuerdo de Transferencia de Capital firmado por las cuatro partes estipula: "Si la Parte A viola este acuerdo, la Parte B tiene derecho a rescindirlo. acuerdo, recuperar la tarifa de transferencia pagada y los intereses, y cobrar a la Parte A una multa de 6,5438 millones de yuanes ". Si el cedente vende el capital a un postor más alto, el postor solo constituirá un incumplimiento de contrato contra el cesionario Wang. Es justificable y razonable, pero debido a que Wang X y Wang XX propusieron compensarlos con hasta 50 millones de yuanes e intereses, al final no pudieron llegar a un acuerdo. Esto demuestra aún más que este caso es una disputa económica genuina, y Wang ×× es el. Etc., si la negociación fracasa, puede presentar una demanda civil en los tribunales en lugar de demandar a los órganos de seguridad pública.
Una vez más, el Partido XX no desperdició el dinero del contrato y no escapó después de recibir el dinero. 25,5 millones de yuanes, primero, el bufete de abogados Guangdong Yang XX dedujo directamente alrededor de 500.000 yuanes en honorarios legales y luego pagó alrededor de 7 millones de yuanes en intereses de préstamos bancarios a Red Apple Company, pagó alrededor de 654,38+065,438+0 millones de yuanes por el patio de recreo de la empresa. construcción de equipos y lo informó al Centro de Comercio de Tierras. La remesa de 5,6 millones de yuanes fue para compensar el precio de la tierra. Todo el flujo de capital fue un flujo y gasto normal, y no hubo extravagancia ni desperdicio.
En cuarto lugar, en la segunda transferencia de Zheng XX y Zheng XX, se dejó claro que el capital había sido previamente transferido a un tercero, y 55079,7 metros cuadrados de terreno a nombre de la empresa habían sido hipotecados a un tercero, y se evaluó la responsabilidad por incumplimiento de contrato. Hacer arreglos razonables para evitar pérdidas a Wang X y Wang XX, no violar el principio de buena fe y no defraudar ni obtener beneficios indebidos.
Finalmente, el artículo 224 de la “Ley Penal de la República Popular China” define estrictamente cinco situaciones en las que se utiliza el fraude.
El comportamiento de Fang Jianhua no se ajusta al comportamiento criminal estipulado en la ley penal. Según el principio de sanción legal, si la ley no lo prevé expresamente, no se considera delito. Creemos que es completamente inapropiado calificar las disputas contractuales civiles como fraude contractual.
En resumen, en el proceso de firma y ejecución del acuerdo, la Parte XX subjetivamente no ocultó intencionalmente la verdad, no fabricó hechos ni defraudó a otros en sus propiedades, y objetivamente no utilizó medios fraudulentos para defraudar. la otra parte de sus bienes. Creemos que la Parte XX no constituye fraude contractual en absoluto, y por la presente presentamos un informe de llamamiento urgente, solicitando la liberación inmediata de la Parte XX, por favor apruébelo.
Por la presente transmito
Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zhuhai
Bufete de abogados Guangdong Desai
Autor: Wu You Ming, Chen Xiaoyu.
9 de abril de 2009