¿Cómo condenar a alguien por malversación de dinero de la empresa?

Los empleados de una empresa o empresa se aprovechan de su posición para apropiarse indebidamente de fondos de la empresa para uso personal o de terceros, y la cantidad está entre 10.000 y 30.000 yuanes, y la cantidad no se reembolsa durante más de tres meses, o la cantidad es más de 10.000 yuanes, o la cantidad es más de 10.000 yuanes Si la cantidad es inferior a 30.000 yuanes, será condenado a una pena de prisión fija de no más de tres años o a detención penal. Quien malversa una cantidad enorme o relativamente grande de fondos unitarios y no los devuelve será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años.

Si se cumplen las siguientes condiciones se puede determinar como delito de malversación de fondos empresariales: es decir, que el sujeto sea un funcionario de una empresa, empresa, etc.; el derecho a utilizar los fondos de una empresa, empresa, etc.; el aspecto subjetivo es intencional. Objetivamente hablando, el perpetrador aprovechó su posición para malversar los fondos de la unidad para uso personal o los prestó a otros, y la cantidad mayor no fue reembolsado durante más de tres meses.

Cómo determinar el monto del delito de malversación de fondos

La cantidad de fondos malversados ​​por el autor es un factor importante que afecta la gravedad de la responsabilidad penal. Al calcular la cantidad de fondos malversados ​​por un actor, se debe prestar atención a las siguientes cuestiones:

1 Si la empresa malversa fondos que generan o pagan intereses, las pérdidas de intereses causadas a la empresa durante. El período de malversación se recuperará, pero no se incluirá en la malversación el monto de los fondos malversados.

2. Si los fondos se malversan con fines de lucro o actividades ilegales, los intereses, ingresos o ganancias ilegales se recuperarán, pero no se incluirán en el monto de los fondos malversados.

3. Si los fondos de la unidad se malversan varias veces, el monto de la malversación se calculará de acuerdo con el siguiente método: si los fondos no se reembolsan varias veces, el monto de la malversación se calculará de manera acumulativa. Si los fondos malversados ​​posteriormente se devuelven a los fondos malversados ​​anteriormente, el monto de la malversación se calculará de acuerdo con la cantidad de dinero malversada en el momento del delito. La cantidad real que no ha sido devuelta se considerará la cantidad malversada.

4. Se malversan fondos de la empresa muchas veces, algunas para actividades ilegales, otras para actividades lucrativas y otras para vida personal o despilfarro. En primer lugar, el monto de la apropiación indebida debe calcularse según tres tipos: vencida, con fines de lucro e ilegal. Se deducirán los que ya hayan sido devueltos si han sido utilizados o despilfarrados durante menos de tres meses en la vida personal. Si uno de ellos cumple con los estándares correspondientes, será sancionado como este delito, las tres cantidades no cumplen con los estándares de cantidad correspondiente, pero cuando se suman cumplen con el estándar de "cantidad mayor", y también deben considerarse como este delito; ; los tres montos no cumplen con los estándares de monto correspondientes, si el monto total aún es inferior al estándar de "gran cantidad", no debe ser castigado como un delito. Esto es cierto incluso si el monto excede el umbral del delito de malversación de fondos para “actividades ilegales”.

Base jurídica:

Ley Penal de la República Popular China

Artículo 272: Empleados de empresas, empresas u otras unidades que se aprovechen de sus cargos Quienes sean se apropia indebidamente de los fondos de la unidad para uso personal o los presta a otros, y la cantidad es relativamente grande, y no la reembolsa durante más de tres meses, o si no excede los tres meses, pero la cantidad es relativamente grande, y se dedica a actividades con fines de lucro o actividades ilegales, será sentenciado a tres años de prisión; quien malversa una gran cantidad de los fondos de la unidad, o no devuelve una cantidad relativamente grande, será sentenciado a la siguiente pena de prisión o detención criminal; Pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años. Si una persona que presta servicios públicos en una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal o una persona asignada por una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal a una empresa, empresa o otra unidad que se dedique al servicio público cometa los hechos mencionados en el párrafo anterior, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 de esta Ley, que establece la condena y sanción.

Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos76. Los miembros del personal de una empresa, empresa u otra unidad que se aprovechen de su posición para apropiarse indebidamente de los fondos de la unidad para uso personal o prestarlos a otros serán considerados penalmente responsables en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. los fondos de la unidad de 10.000 yuanes a 30.000 yuanes y no devolverlos durante más de tres meses;

2. Malversar los fondos de la unidad de 10.000 yuanes a 30.000 yuanes para actividades con fines de lucro;

3. La malversación de fondos por un monto de 5.000 a 20.000 yuanes es una actividad ilegal.