Leyes y reglamentos sobre malversación de fondos

Las disposiciones legales para que el personal financiero se apropie indebidamente de fondos de clientes son las siguientes: La apropiación indebida de fondos de clientes por parte del personal financiero puede constituir un delito de malversación de fondos. Cualquier persona que cometa este delito será condenada a una pena de prisión de no más de tres años o penal. detención; el monto de la malversación de los fondos de la unidad es enorme, o la cantidad mayor no es devuelta, será sentenciado a una pena de prisión fija de no menos de tres años pero no más de diez años.

Base Legal

Artículo 185 de la Ley Penal

Bancos comerciales, bolsas de valores, bolsas de futuros, sociedades de valores, sociedades de corretaje de futuros, compañías de seguros u otras entidades financieras. instituciones Todo miembro del personal de una organización que aproveche su cargo para malversar los fondos de la organización o de sus clientes será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de esta Ley.

Personal de bancos comerciales estatales, bolsas de valores, bolsas de futuros, compañías de valores, compañías de corretaje de futuros, compañías de seguros u otras instituciones financieras estatales, así como personal de bancos comerciales estatales, bolsas, sociedades de valores, corredores de futuros El personal asignado por empresas, compañías de seguros u otras instituciones financieras de propiedad estatal para desempeñar funciones oficiales en instituciones no estatales especificadas en el párrafo anterior será condenado y sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 384 de esta Ley.