¿Qué valor tiene la licencia australiana de Bolsa de Valores de Moneda Digital AUSTRAC?
AUSTRAC es la agencia reguladora financiera de Australia responsable de prevenir y detectar el lavado de hilos y el terrorismo. Los comerciantes de divisas digitales en Australia deben solicitar AUSTRAC y proporcionar todos los detalles comerciales. Si una empresa que ofrece transacciones de préstamos de moneda digital no solicita una licencia AUSTRAC, puede ser encarcelada por dos años o multada con 105.000 dólares australianos, o ambas cosas. Australia tiene muchas ventajas, como la actitud de desarrollo del gobierno, un rápido proceso de calificación empresarial y un sistema financiero a la altura de Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, Australia también se ha convertido en un lugar ideal para que se registren muchos inversores. La supervisión financiera aquí es completa y puede ser la primera opción para proyectos blockchain.
AUSTRAC es la agencia reguladora financiera de Australia, responsable de prevenir y detectar actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo. El gobierno federal está mejorando el cumplimiento de las entidades informantes con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero/CTF al ampliar los poderes y funciones del director ejecutivo del Grupo AU.
Después de que las Enmiendas contra el Lavado de Dinero/CTF entren en vigencia, el Centro Australiano de Información de Transacciones tiene los siguientes poderes:
1 El Director Ejecutivo de Australasia puede emitir avisos de mayor alcance. infracciones, incluido el incumplimiento de los procedimientos de mantenimiento de registros y presentación de informes de "conozca a su cliente" (KYC).
2. El director ejecutivo de AUSTRAC puede emitir instrucciones de política actualizadas a las empresas autorizadas para rastrear el incumplimiento de sus obligaciones.
3. Dar a la policía y a los funcionarios de aduanas el poder de buscar y detener a los jefes de empresas autorizadas en las fronteras de Australia que incumplan sus obligaciones.
Los nuevos requisitos de licencia aplicarán reglas contra el lavado de dinero/CTF a las empresas que participan en transacciones de moneda digital, como los intercambios de Bitcoin. Más específicamente, los comerciantes de divisas digitales deberán:
1. Los comerciantes de divisas digitales en Australia deben solicitar AUSTRAC y proporcionar todos los detalles comerciales. El hecho de que una empresa que ofrece transacciones de moneda digital no solicite una licencia AUSTRAC podría resultar en una sentencia de cárcel de dos años, una multa de 105.000 dólares o ambas.
2. Establecer y mantener un programa contra el lavado de dinero/CTF para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que puedan surgir.
3. Identificar y verificar la identidad del cliente.
4. Informe actividades y transacciones sospechosas que involucren moneda de curso legal y superen los 10 000 dólares australianos o más (o su equivalente) al Centro Australiano de Informes de Transacciones.
5. Mantener registros especiales de transacciones, identificación de clientes y programas antilavado de dinero/CTF durante 7 años.
Para solicitar una licencia AUSTRAC, debe ser propietario de una empresa australiana y luego solicitar el registro.
Australia es el principal mercado financiero principal del mundo. Obtener la licencia regulatoria australiana AUSTRAC puede mejorar en gran medida la solidez de la plataforma y la confianza del cliente. Es una licencia estándar para instituciones de comercio de divisas digitales. La matrícula australiana sigue siendo muy valiosa y puede sentar las bases para una comunicación y publicidad posteriores.